سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی
می‌متالز - بانک مرکزی از عملکرد مطلوب بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی خبر داد.
به گزارش می‌متالز، بر اساس جدیدترین گزارش و ارزیابی بانک مرکزی ج. ا. ا، بانک رفاه کارگران در زمینه پیاده‌سازی و اجرای دقیق قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سال مالی ۱۴۰۴، عملکرد مطلوب و مناسبی داشته است.
بر اساس اعلام رسمی بانک مذکور، بانک رفاه موفق شد با کسب امتیاز نهایی ۷۴ درصد و بهبود مستمر شاخص‌های انطباق و نظارت، جایگاه خود را در این زمینه به سطح «قابل‌قبول» ارتقاء بخشد.
این دستاورد حاصل برنامه‌ریزی هدفمند، استقرار سامانه‌های نظارتی هوشمند و پایش مستمر فرآیند‌های مالی طی سال‌های اخیر بوده است. به گونه‌ای که روند ارزیابی‌های بانک رفاه کارگران از سطح «متوسط» در سال ۱۴۰۳، به سطح «قابل‌قبول» در سال گذشته ارتقاء یافت.
منبع: خبرگزاری تسنیم
0
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
دو ساعت پیش
سه روز پیش
سه روز پیش
هشدار بانک مرکزی؛
دو تفاهم‌نامه فولاد آلیاژی ایران در بلاروس برای توسعه بازار اوراسیا
حبیب‌زاده:
سلیمی تاکید کرد:
قاضی‌زاده هاشمی:
دیوان محاسبات بررسی کرد؛
