تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۹ ، ساعت ۲۳:۲۸
کد خبر: ۱۳۹۹۸۱
می متالز - مقامات بحرینی مدعی انتقال غیرقانونی وجوه از طریق سیستم سوییفت شده‌اند. به نقل از خبرگزاری دولتی بحرین، دادگاه عالی این کشور از محکومیت تعدادی از مدیران فیوچر‌بانک به پنج سال حبس و پرداخت یک‌میلیون دینار بحرین جریمه خبر داده است.
اتهام‌زنی بحرین علیه بانک‌‌های ایرانی

به گزارش می متالز، مقامات بحرینی با طرح اتهام واهی علیه بانک‌های ایرانی مدعی پولشویی میلیاردها دلار توسط بانک مرکزی ایران از طریق شعب بانک فیوچر در کشور بحرین شده و آن را ناقض قوانین دانسته‌اند.

دادگاه بحرینی در مجموع ۳۷میلیون دینار بحرین جریمه علیه بانک مرکزی و تعدادی از بانک‌های ایرانی اعلام و همچنین دستور به استرداد ۱۱۲ میلیون دلار از وجوهی داده که به ادعای مقامات این کشور، غیرقانونی منتقل شده است. از زمان آغاز تحقیقات تاکنون مقامات بحرینی ۲۸۱ میلیون دینار بحرین جریمه در پرونده فیوچر بانک اعلام کرده‌اند و به گفته آنها تحقیقات درخصوص نقض قوانین مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم ادامه دارد.

عناوین برگزیده