سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
سازمان ناظر مصرف‌کنندگان استرالیا اعلام کرد:
اتهام ۳ بانک بزرگ جهانی به همکاری با گروه‌های تبهکاری
می متالز - سازمان ناظر مصرف‌کنندگان استرالیا اعلام کرد: موسسات مالی ای ان زی، دویچه بانک، سیتی‌گروپ و چندین فرد حقیقی برای سازماندهی گروه‌های تبهکاری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
به گزارش می متالز، به نقل از راشاتودی، سازمان ناظر مصرف‌کنندگان استرالیا اعلام کرد: موسسات مالی ای ان زی، دویچه بانک، سیتی گروپ و چندین فرد حقیقی برای سازماندهی گروه‌های تبهکاری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.این اتهامات در مورد دست داشتن در فروش سهام ای ان زی در ۳ سال پیش است که ارزش آنها ۲.۵ میلیارد دلار استرالیا (۱.۹ میلیارد دلار) بود.
رود سیمز مدیر این سازمان در بیانیه‌ای گفت: این اتهامات در برگیرنده اقدامات تبهکاری مربوط به فروش سهام ای ان زی خواهد بود که طبق فروش سازمانی سهام در سال ۲۰۱۵ در ای ان زی انجام شده است.طبق این اتهامات ای‌ان‌زی و برخی از افراد، آگاهانه در بخشی یا تمام فرایندهای تبهکاری دخالت داشته‌اند.
ای‌ان‌زی یکی از ۴ بانک بزرگ استرالیا اعلام کرد: این اتهامات در مورد جابه‌جایی ۸۰.۸ میلیون سهم است. این سهام در فروش سازمانی با نرخ تخفیف خورده ۳۰.۹۵ دلار به ازای هر سهم فروخته شده است.
این معامله به عنوان بخشی از تلاش بانک ای‌ان‌زی برای بالا بردن درآمد لازم برای تطابق با نیازمندی‌های قانونی این بانک انجام شده و سه بانک سرمایه‌گذاری بزرگ جهان (دویچه‌بانک، سیتی‌گروپ و جی‌پی‌مورگان) آن را کاملا تایید و بیمه کرده‌اند.
درصورتی که این بانک‌ها گناهکار شناخته شوند، با بیشترین مجازات، ۱۰ درصد از حجم معاملات سالانه یا ۳ برابر سود به دست آمده از فعالیت‌های تبهکاری مواجه خواهند شد. افراد متهم هم در صورت اثبات جرم با مجازاتی تا ۱۰ سال حبس روبرو می‌شوند.
منبع: بورس پرس
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
سی و یک دقیقه پیش
یک روز پیش
دو روز پیش
سه روز پیش
چهار روز پیش
فلز سرخ کاهشی شد
گام بزرگ شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک
موافقت هیات پذیرش بورس تهران برای تامین مالی ۲۴ هزار میلیارد ریالی شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک از طریق شرکت پروژه سهامی عام
مدیر مجتمع مس شهربابک عنوان کرد:
حضور فیروزه شهربابک در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی را تسهیل می‌کنیم/ تاکید بر تاسیس خانه‌ی فیروزه‌ی شهربابک
حساب ویژه بزرگان صنعت روی هیمکو/ ارتقای ظرفیت صادرات و واردات با اجرای پروژه بزرگ‌ترین اسکله مکانیزه بارگیری مواد فله معدنی
آیا مس نفت آینده است؟/ روسیه در تدارک کاهش وابستگی به نفت از مسیر مس
«می‌متالز» گزارش می‌دهد:
پیشگامی فولاد مبارکه در ادغام استراتژیک صنایع
جابه‌جایی‌های بزرگ برای تداوم یک فعالیت تولیدی اقتصادی و حل مشکلات محیط‌زیستی
معارفه سرپرست مدیریت‌های جدید "روابط عمومی"، "معادن" و "منابع انسانی" ایمیدرو
پروژه PCI ذوب آهن اصفهان برای کاهش آلایندگی و کاهش قیمت تمام‌شده به مدار تولید پیوست
تعقیب قضایی ۳ مدیر در مینودشت
تحولات جهانی بازار فولاد را به کدام سو می‌کشند؟
برگزاری نشست مشترک سرمایه‌گذاران منطقه ویژه خلیج فارس با ایمیدرو
طی سه سال گذشته مجوز جدید واحد روی و فولاد در زنجان صادر نشده است
بازنگری در بخشنامه توقف قسط‌بندی حقوق دولتی معادن
وزیر صمت:
بانک‌ها جواز معادن را به عنوان وثیقه قبول کنند
تعرفه گاز برای پرمصرف‌ها افزایش یافت
دیدار وزیر دفاع ایران با وزیر معادن ونزوئلا
دلیل واژگونی اتوبوس کارگران معدن سونگون اعلام شد
واژگونی اتوبوس کارگران در ورزقان ۱۰ نفر را راهی بیمارستان کرد
اصرار خودروسازان به واردات ورق دارای تولید داخل با ارز نیمایی/ ضربه بزرگ واردات ورق فولادی به کارخانجات داخلی
خرید اُپال توسط فولاد مبارکه: گامی استراتژیک برای تحول در صنعت فولاد و معدن ایران
حضور بیش از ۸۰۰ شرکت داخلی، خارجی و نمایندگی برند در ایران متافو ۱۴۰۳
صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی افزایشی شد
فلز سرخ کاهشی شد
آغاز احداث نیروگاه ۴۲ مگاواتی در مجتمع مس سونگون با هدف تامین برق طرح‌های توسعه‌ای
حساب ویژه بزرگان صنعت روی هیمکو/ ارتقای ظرفیت صادرات و واردات با اجرای پروژه بزرگ‌ترین اسکله مکانیزه بارگیری مواد فله معدنی
عزم چادرملو برای افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات با طرح‌های توسعه‌ای
۷ ماه درخشان برای «ملی مس»
