سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
سازمان ناظر مصرف‌کنندگان استرالیا اعلام کرد:
اتهام ۳ بانک بزرگ جهانی به همکاری با گروه‌های تبهکاری
می متالز - سازمان ناظر مصرف‌کنندگان استرالیا اعلام کرد: موسسات مالی ای ان زی، دویچه بانک، سیتی‌گروپ و چندین فرد حقیقی برای سازماندهی گروه‌های تبهکاری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
به گزارش می متالز، به نقل از راشاتودی، سازمان ناظر مصرف‌کنندگان استرالیا اعلام کرد: موسسات مالی ای ان زی، دویچه بانک، سیتی گروپ و چندین فرد حقیقی برای سازماندهی گروه‌های تبهکاری، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.این اتهامات در مورد دست داشتن در فروش سهام ای ان زی در ۳ سال پیش است که ارزش آنها ۲.۵ میلیارد دلار استرالیا (۱.۹ میلیارد دلار) بود.
رود سیمز مدیر این سازمان در بیانیه‌ای گفت: این اتهامات در برگیرنده اقدامات تبهکاری مربوط به فروش سهام ای ان زی خواهد بود که طبق فروش سازمانی سهام در سال ۲۰۱۵ در ای ان زی انجام شده است.طبق این اتهامات ای‌ان‌زی و برخی از افراد، آگاهانه در بخشی یا تمام فرایندهای تبهکاری دخالت داشته‌اند.
ای‌ان‌زی یکی از ۴ بانک بزرگ استرالیا اعلام کرد: این اتهامات در مورد جابه‌جایی ۸۰.۸ میلیون سهم است. این سهام در فروش سازمانی با نرخ تخفیف خورده ۳۰.۹۵ دلار به ازای هر سهم فروخته شده است.
این معامله به عنوان بخشی از تلاش بانک ای‌ان‌زی برای بالا بردن درآمد لازم برای تطابق با نیازمندی‌های قانونی این بانک انجام شده و سه بانک سرمایه‌گذاری بزرگ جهان (دویچه‌بانک، سیتی‌گروپ و جی‌پی‌مورگان) آن را کاملا تایید و بیمه کرده‌اند.
درصورتی که این بانک‌ها گناهکار شناخته شوند، با بیشترین مجازات، ۱۰ درصد از حجم معاملات سالانه یا ۳ برابر سود به دست آمده از فعالیت‌های تبهکاری مواجه خواهند شد. افراد متهم هم در صورت اثبات جرم با مجازاتی تا ۱۰ سال حبس روبرو می‌شوند.
منبع: بورس پرس
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
سیزده ساعت پیش
بیست ویک ساعت پیش
بیست و دو ساعت پیش
بیست و دو ساعت پیش
بیست و سه ساعت پیش
جاماندگان سهام عدالت فقط امروز مهلت دارند
زغال پاسوز فولاد شد!
«تجلی» به فولادی‌شدن نزدیک‌تر می‌شود؛ بهره‌برداری از پروژه‌های کلیدی در سال آینده
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
مدیرعامل شرکت کانی مس خبر داد:
انعقاد قرارداد بین شرکت ملی مس و یک تولیدکننده داخلی برای ساخت موتور‌های الکتریکی/ صرفه‌جویی ۱.۳ میلیون یورویی
سرمایه‌گذاری کلان «تجلی صبا» در اکتشاف معادن، نویدبخش رونق اقتصادی
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
پیشرفت ۶۰ درصدی نیروگاه خودتامین گازی ۴۲ مگاواتی مجموعه ذوب و پالایش خاتون‌آباد
پیام وزیر صمت در پی درگذشت حاج علاءالدین میرمحمدصادقی؛
بازرگانی که اخلاق و تعهد رمز ماندگاری او شد
تغییر نرخ ارز مبادلهای، بازار را به چه سمتی سوق می‌دهد؟
چشم بورس کالا به سیاست‌گذاران
دو قطبی ادامه‌دار بزرگ‌ها و کوچک‌ها در بورس؛ هیجان منفی صندوق‌های طلا
احضار وزیر صمت به مجلس برای بررسی وضعیت معادن زغال سنگ
بورس در موج اخبار؛
واقعیت یا هیجان؟
سرمای ساخت‌وساز؛ بازار جهانی محصولات فولادی در بحران تقاضا
چرا نماد‌های شاخصساز در صدر تقاضای معاملهگران قرار دارند؟
حرکت بورس در دو جبهه
بازدهی شاخص‌کل از کف دوم آبان به ۳۹ درصد رسید
تداوم رالی صعودی بورس
۷۰ کارشناس بازار سرمایه در نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» پتانسیل رشد «شاخص» را بررسی کردند
سناریو‌های بورس تهران
پیام تبریک دکتر بادکوبه مدیرعامل شرکت آلومینای ایران به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن و مادر
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تغییر کرد/ افضلی به جای کوهی
بی‌برنامگی در خاموشی‌های صنعت فولاد؛ معضلی جدی‌تر از کمبود برق و گاز
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
مراحل پایانی احداث کارخانه فرآوری مس مشگین‌شهر
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
احضار وزیر صمت به مجلس برای بررسی وضعیت معادن زغال سنگ
دستاورد‌های سه سال فعالیت «تجلی» تشریح شد
جلسه معارفه مدیرعامل ذوب آهن اصفهان برگزار شد
