تاریخ: ۲۸ شهريور ۱۳۹۷ ، ساعت ۲۱:۲۱
بازدید: ۲۶۴
کد خبر: ۱۸۷۷۷
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

اتهام پولشویی علیه بزرگترین بانک دانمارک؛ مدیر عامل استعفاء داد

می متالز - توماس بورگن، مدیر عامل بزرگترین بانک دانمارک که متهم به دخالت در یک رسوایی پولشویی شده است روز چهارشنبه از سمت خود کناره گیری کرد.
اتهام پولشویی علیه بزرگترین بانک دانمارک؛ مدیر عامل استعفاء داد

به گزارش می متالز، نتیجه یک تحقیق نشان می دهد که بانک «دانسکه بانک» مبادلاتی معادل ۲۰۰ میلیارد یورو (۲۳۴ میلیارد دلار) از طریق نمایندگی خود در استونی انجام داده است که بسیاری از این نقل و انتقالات «مشکوک» قلمداد شده اند.

این مبادلات «دانسکه بانک» در فاصله بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی انجام شده بود.

توماس بورگن، ۵۴ ساله در بیانیه ای که در مورد کناره گیری خود منتشر کرد، اظهار داشته است: «روشن است که دانسکه بانک در زمینه احتمال پولشویی در استونی در حد مسئولیت هایی که بر دوش داشته ظاهر نشده است.»

وی افزوده است: «[تحقیق] نشان می دهد که من وظایف قانونی ام را انجام داده ام، با این حال بر این باورم که برای همه طرفها بهتر است که کناره گیری کنم.»

یک روزنامه دانمارکی روز سه شنبه گزارش داد که «دانسکه بانک» در سال ۲۰۱۳ هشداری در مورد احتمال «پولشویی» خانواده ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و آژانس اطلاعاتی این کشور دریافت کرده بود.

توماس بورگن از سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون مدیر عامل «دانسکه بانک» است. وی در فاصله سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ مسئول عملیات مالی «دانسکه بانک» در سطح بین المللی بود.

روزنامه وال استریت ژورنال اوایل سپتامبر از نقل و انتقالات مالی «دانسکه بانک» از طرف شرکت هایی خبر داده بود که با روسیه و کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق در ارتباط بودند.

دادستانی مالی دانمارک در ماه اوت هنگام آغاز تحقیق خود در مورد «پولشویی» احتمالی «دانسکه بانک» رقم جا به جا شده را هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تخمین زده بود.

منبع: یورو نیوز
دانسکه بانک توماس بورگن پولشویی در استونی ولادیمیر پوتین بزرگترین بانک دانمارک
عناوین برگزیده
تحولات جهانی بازار فولاد را به کدام سو می‌کشند؟
تحولات جهانی بازار فولاد را به کدام سو می‌کشند؟
بیست و دو دقیقه پیش
برگزاری نشست مشترک سرمایه‌گذاران منطقه ویژه خلیج فارس با ایمیدرو
برگزاری نشست مشترک سرمایه‌گذاران منطقه ویژه خلیج فارس با ایمیدرو
چهار ساعت پیش
افزایش ۲۵ درصدی بخش ریلی راهبرد دولت چهاردهم در بنادر/ برقراری قطار‌های برنامه‌ای در تکالیف برنامه هفتم...
افزایش ۲۵ درصدی بخش ریلی راهبرد دولت چهاردهم در بنادر/ برقراری قطار‌های برنامه‌ای در تکالیف برنامه هفتم...
پنج روز پیش
عزم چادرملو برای افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات با طرح‌های توسعه‌ای
عزم چادرملو برای افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات با طرح‌های توسعه‌ای
یک روز پیش
۷ ماه درخشان برای «ملی مس»
۷ ماه درخشان برای «ملی مس»
یک روز پیش
خرید اُپال توسط فولاد مبارکه: گامی استراتژیک برای تحول در صنعت فولاد و معدن ایران
خرید اُپال توسط فولاد مبارکه: گامی استراتژیک برای تحول در صنعت فولاد و معدن ایران
یک روز پیش
بازار سرمایه در انتظار؛ تردید و نوسان در آخرین روز آبان
بازار سرمایه در انتظار؛ تردید و نوسان در آخرین روز آبان
یک روز پیش
صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی افزایشی شد
صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی افزایشی شد
یک روز پیش
آیا مس نفت آینده است؟/ روسیه در تدارک کاهش وابستگی به نفت از مسیر مس
آیا مس نفت آینده است؟/ روسیه در تدارک کاهش وابستگی به نفت از مسیر مس
یک روز پیش
رکورد جدید در معاملات خرد بورس
رکورد جدید در معاملات خرد بورس
دو روز پیش
«ملی مس» پیشگام در تحقق عدالت اجتماعی/ رشد ۷۰ درصدی عملکرد مسوولیت اجتماعی شرکت ملی مس طی ۷ ماه گذشته
«ملی مس» پیشگام در تحقق عدالت اجتماعی/ رشد ۷۰ درصدی عملکرد مسوولیت اجتماعی شرکت ملی مس طی ۷ ماه گذشته
دو روز پیش
جهش ۱۸ برابری صادرات در شرکت ملی صنایع مس ایران/ تامین نیاز‌های ارزی پروژه‌های توسعه‌ای
جهش ۱۸ برابری صادرات در شرکت ملی صنایع مس ایران/ تامین نیاز‌های ارزی پروژه‌های توسعه‌ای
دو روز پیش
رشد ۵ درصدی سهام فملی در هفته سوم آبان؛ ورود ۳۵۱ میلیارد ریال پول حقیقی به سهام فملی
رشد ۵ درصدی سهام فملی در هفته سوم آبان؛ ورود ۳۵۱ میلیارد ریال پول حقیقی به سهام فملی
دو روز پیش
سرند ارتعاشی فاز ۲ کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه بومی‌سازی شد/ «ملی مس» در مسیر خودکفایی
سرند ارتعاشی فاز ۲ کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه بومی‌سازی شد/ «ملی مس» در مسیر خودکفایی
دو روز پیش
رشد ادامه‌دار بازار سرمایه و سیگنال‌های مثبت خبری
رشد ادامه‌دار بازار سرمایه و سیگنال‌های مثبت خبری
سه روز پیش
"وکغدیر" با رشد بهای تمام‌شده روبه‌رو بود
سه روز پیش
پیشگامی فولاد مبارکه در ادغام استراتژیک صنایع
پیشگامی فولاد مبارکه در ادغام استراتژیک صنایع
چهار روز پیش
امکان ۱۰۰ درصدی واردات در برابر صادرات برای صنعت فولاد فراهم شد
امکان ۱۰۰ درصدی واردات در برابر صادرات برای صنعت فولاد فراهم شد
چهار روز پیش
دستاورد‌های فولاد مبارکه با در نظر گرفتن محدودیت‌ها خیلی بهتر مشخص می‌شود/ تولید ۵ محصول جدید در فولاد مبارکه تا پایان امسال/ حل بحران آب صنایع استان اصفهان تا ۲ ماه آینده/ افزایش ۱۴.۷ درصدی سود فولاد مبارکه نسبت به مدت مشابه در ۶ ماه نخست امسال/ ما تا پایان سال آینده محدودیت انرژی برق را نخواهیم داشت
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه:

دستاورد‌های فولاد مبارکه با در نظر گرفتن محدودیت‌ها خیلی بهتر مشخص می‌شود/ تولید ۵ محصول جدید در فولاد مبارکه تا پایان امسال/ حل بحران آب صنایع استان اصفهان تا ۲ ماه آینده/ افزایش ۱۴.۷ درصدی سود فولاد مبارکه نسبت به مدت مشابه در ۶ ماه نخست امسال/ ما تا پایان سال آینده محدودیت انرژی برق را نخواهیم داشت

پرطرفدارترین عناوین