نامه سرگشاده کارشناسان مالی به ظریف در انتقاد از بزرگنمایی پولشویی در ایران

به گزارش می متالز به نقل از خبرگزاری تسنیم، جمعی از کارشناسان مالی با انتشار نامه‌ای سرگشاده به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به انتقاد از اظهارات وی درباره پولشویی گسترده در ایران پرداختند.

در این نامه با ابزار نگرانی شدید درباره سوء استفاده دشمنان ایران از اظهارات ظریف درباره پولشویی در نشست آتی FATF، آمده است: کدام یک از مفاد اکشن پلن که مورد اعتراض مخالفان است اساساً ربط فنی به تقویت مبارزه با پولشویی دارد؟

متن کامل این نامه آمده است:

بسمه تعالی
محضر مبارک وزیر امور خارجه
جناب دکتر محمد جواد ظریف ــ زید عزه ــ
اخیراً ویدیویی از فرمایشات جنابعالی نشر یافته است که در آن مخالفان تسریع در تکمیل اکشن پلن FATF را به دو بخش دارندگان نیت خوب و بد تقسیم فرموده‌اید و ضمن اعلام رسمی وجود پولشویی در ایران ــ برای اولین بار به‌عنوان وزیر خارجه ــ از صرف صدها میلیارد تومان برای فضاسازی علیه مبارزه با پولشویی سخن گفته‌اید. درباره این اظهارات گزاره‌هایی فنی به ذهن نگارندگان می‌رسد که ذیلاً تقدیم می‌گردد:

1.  همکاران شما در وزارت خارجه، در مورد اظهاراتی بسیار سطح پایینتر از فرمایش شما آن هم در سطح کارشناسی، مخالفان را به بی‌ملاحظگی متهم می‌کنند و از دستاویز قرار گرفتن احتمالی این اظهارات توسط نمایندگان آمریکا، شورای همکاری خلیج فارس یا آرژانتین در پلنری بعدی FATF اظهار نگرانی می‌کنند، چگونه تأیید وجود پولشویی آن هم توسط وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران آن هم بدون اشاره به اقدامات بسیار مثبت بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی دست‌کم در همین چند ماه اخیر مورد سوء استفاده نمایندگان دول فوق الذکر در پلنری بعدی قرار نخواهد گرفت؟
2. بدون وجود ادله سخن از تحت حمایت بودن بخشی از کمپین مقابله با تسریع تکمیل اکشن پلن توسط دارندگان گردش‌های مالی چند ده هزار میلیارد تومانی فرموده‌اید، در واقع از این به بعد در هر بحث حول FATF باید بخش مهمی از گفتار مخالفان بر اثبات یک امر عدمی ــ عدم وابستگی به پولشوها! ــ بگذرد. در این فضا هرگز بحث فنی شکل نمی‌گیرد. حضرتعالی بیش از هر کسی از ضربه و ضرر اظهار نظرهای غیرکارشناسی در موافقت یا مخالفت با اکشن پلن FATF مطلعید، پس چرا با دست خودتان راه نقد و دفاع فنی را می‌بندید و موضوع را به سطوحی نازل و غیر قابل اثبات سوق می‌دهید؟
3.  کدام یک از مفاد اکشن پلن که مورد اعتراض مخالفان است اساساً ربط فنی به تقویت مبارزه با پولشویی دارد؟ گزارش‌دهی مستقل خارجی FIU ایران به طرف خارجی (که مورد اعتراض مخالفان است) کمکی به حل موضوع پولشویی در حوزه ریال می‌کند، به‌خصوص که عملاً با توجه به ناترازی وضعیت ایران در FATF نسبت به کشورهایی چون امارات، در عمل نمی‌توان به پاسخ‌دهی FIU خارجی به FIU طرف ایرانی هم امیدی داشت؟ کدام یک از مواد CFT که مورد اعتراض مخالفان است ربطی به پولشویی پیدا می‌کند؟ ماده ٦ ربطی به مبارزه با پولشویی دارد؟ سازوکار ماده ١٢ (با توجه به ناترازی پیش‌گفته) در عمل کمکی به مبارزه با پولشویی گروههای تروریستی در ایران خواهد کرد؟ عضویت در اگمونت چه‌حسنی برای فرآیند مبارزه با پولشویی دارد؟ در عمل هیچ یک از موارد مورد اعتراض مخالفان ربطی به تقویت مبارزه با پولشویی ندارد که حالا پولشوها! بنا باشد اعتراض آنها را تأمین مالی کند.
4. آیا در مورد یکی از بندهایی که واقعاً به مبارزه با پولشویی کمک می‌کرده از کسی اعتراضی شنیده‌اید، اعم از کنترل انتقالات نقد، کنترل تراکنش‌های برخط و مانند آن؟ آیا هرگز حتی یک‌بار و در یک رسانه کسی از مخالفان مطرح کرده است که فی‌المثل نباید FIU قدرتمند وجود داشته باشد؟ در همین دو هفته اخیر اساساً بدون ارتباط انگیزشی معنادار با اکشن پلن FATF بانک مرکزی در اقدامی ستودنی سقف تراکنش روزانه روی POS را 50 میلیون تومان اعلام کرد و با جدیت برای اجرای آن ایستاد. آیا هرگز در این مورد که به‌معنای واقعی کلمه یک شاهراه پولشویی و فساد را می‌بندد (به‌خصوص در حوزه تبدیل ریال به ارز) حتی یک کلمه یک نفر از مخالفان تسریع اکشن پلن FATF مخالفتی کرده است؟
5. از موارد اکشن پلن FATF به‌تفسیر دوستان شما (و برخلاف نص صریح دست‌کم بیانیه عمومی اخیر FATF) تنها ٣ مورد باقی مانده است و الباقی تصویب یا اجرا شده، کدام یک از ٣ مورد باقیمانده عملاً ارتباطی فنی با مبارزه با پولشویی دارد؟ CFT؟! کدام یک از مواد تغییریافته در اصلاح بندهایی از قانون مبارزه با پولشویی کمکی به مبارزه روی زمین با پولشویی می‌کند؟ لابد تغییر ترکیب شورای عالی مبارزه با پولشویی!!!

سرور ارجمند

به‌گمان نگارندگان، مقام شامخ وزارت خارجه بایستی در صف نخست دفاع از منافع ملی و ممانعت از تنزل پرونده‌های حساس کشور به دوقطبی‌های نازل رسانه‌ای باشد. همچنین باید در اظهارات خود دقت و مراقبت نماید تا زحمات ارزشمند همکاران ایشان در هر پلنری دچار خدشه و ضعف نگردد. مع‌الاسف اظهارات حضرتعالی در گفتگوی مورد اشاره غیر کارشناسی، خارج از منافع ملی، و قطعاً برخلاف انگیزه همیشه مثبت شما برای اتحاد ایرانیان، تشدید کننده دوقطبی‌های غیرفنی بر سر یک پرونده کاملاً فنی است.

امید است که در اظهارات رسانه‌ای بعدی نسبت به اصلاح فرمایشات منتشره از خود محبت لازم را مبذول فرمایید.