سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
جریمه یک بانک رومانیایی برای نقض تحریم‌های ایران از سوی آمریکا
می‌متالز - دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا اعلام کرد: بانک «فرست‌بنک» رومانی برای ۹۸ تراکنش مالی به ارزش ۵/ ۳میلیون دلار از طریق بانک‌های آمریکایی به نفع اشخاص و نهاد‌های مستقر در ایران و سوریه، با پرداخت جریمه موافقت کرده است. بانک «فرست‌بنک» رومانی و شرکت «جی‌سی فلاورز» توافق کردند تا ۸۶۲هزار و ۳۱۸دلار به دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا، اوفک (OFAC)، برای مصالحه بر سر نقض تحریم‌های ایران و سوریه بپردازند.
به گزارش می‌متالز، شرکت «جی‌سی فلاورز» یک شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی است که مالکلیت بانک «فرست‌بنک» رومانی را در اختیار دارد. این شرکت در سال ۲۰۱۸، بخش اعظمی از سهام این بانک را خریداری کرده است.
بر اساس این گزارش، در اوایل سال ۲۰۱۹، بانک ملی رومانی، ناظر فرست‌بنک، یک معامله دلاری آمریکا را که فرست‌بنک برای حمل الوار از رومانی به سوریه انجام داده بود، مطرح کرد. فرست‌بنک در ابتدا یک بازنگری پنج‌ساله برای جلوگیری از انجام هرگونه معامله ممنوع دیگر را آغاز کرد. پس از پایان این بازنگری، فرست‌بنک داوطلبانه مراودات خود را به OFAC اعلام و با تحقیقات همکاری کرد. در بازه زمانی مارس ۲۰۱۶ تا دسامبر ۲۰۱۸، فرست بنک، ۳۴ پرداخت خروجی را از طریق بانک‌های آمریکایی پردازش کرد که در آن‌ها کاربر نهایی معامله در ایران مستقر بود. این پرداخت‌ها به نفع مشتریان ایرانی فرست‌بنک انجام شده بود. از جولای ۲۰۱۶ تا دسامبر ۲۰۱۸، فرست بنک ۳۶ پرداخت خروجی را از طریق بانک‌های آمریکایی پردازش کرد که اسناد مالی تجاری نشان می‌دهد، واردکنندگان در سوریه مستقر بودند. همچنین بین اکتبر ۲۰۱۸ و مارس ۲۰۱۹، این بانک، ۲۸ پرداخت به یورو انجام داده است که شامل طرف‌های ایرانی می‌شود، در‌حالی‌که فرست‌بنک می‌دانست یا دلیل داشت که پرداخت‌ها برای طرف‌های ایرانی انجام می‌شود. درمجموع، فرست بنک ۹۸ تراکنش مالی به ارزش ۵/ ۳میلیون دلار از طریق بانک‌های آمریکایی به نفع اشخاص و نهاد‌های مستقر در ایران و سوریه انجام داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، روز گذشته نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال جریمه علیه یک شرکت مستقر در تگزاس به اتهام عدم رعایت قوانین مربوط به تحریم‌های ایران خبر داد. این شرکت مستقر در تگزاس که در زمینه ساخت تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری انیمیشن‌های سه‌بعدی فعالیت می‌کند، به‌دلیل نقض تحریم‌ها علیه ایران جریمه شد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که شرکت «نیوتک» با پرداخت بیش از ۱۸۹ هزار دلار برای حل و فصل ادعا‌های مبنی بر نقض آگاهانه تحریم‌ها علیه ایران موافقت کرده است.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
چهل و هشت دقیقه پیش
پنجاه و هفت دقیقه پیش
شانزده ساعت پیش
جاماندگان سهام عدالت فقط امروز مهلت دارند
زغال پاسوز فولاد شد!
«تجلی» به فولادی‌شدن نزدیک‌تر می‌شود؛ بهره‌برداری از پروژه‌های کلیدی در سال آینده
مدیرعامل شرکت کانی مس خبر داد:
انعقاد قرارداد بین شرکت ملی مس و یک تولیدکننده داخلی برای ساخت موتور‌های الکتریکی/ صرفه‌جویی ۱.۳ میلیون یورویی
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
سرمایه‌گذاری کلان «تجلی صبا» در اکتشاف معادن، نویدبخش رونق اقتصادی
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
بازدید مدیران ارشد سازمان محیط زیست از غرفه «ملی مس» در نمایشگاه محیط زیست
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران تاکید کرد:
ایجاد میز خدمت برای ارتباط با سازندگان داخلی در ملی مس/ اعتماد به تولیدکنندگان داخلی جواب می‌دهد
محمد کمالزاده:
بانوان فولاد آلیاژی با توانمندی و پشتکار خود الگوی تعادل میان کار و زندگی هستند
مدیر مجتمع مس دره‌آلو خبر داد
رشد ۳۰۰ درصدی تولید کنسانتره مس در مجتمع دره‌آلو طی آبان‌ماه ۱۴۰۳
طرح «راویان پیشرفت» جهت آگاهی از پیشرفت‌ها، توانمندی‌ها و دستاورد‌های علمی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران
تأکید مدیرعامل تاصیکو بر آینده‌نگری و خلاقیت در تولید محصولات نسوز
پیام وزیر صمت در پی درگذشت حاج علاءالدین میرمحمدصادقی؛
بازرگانی که اخلاق و تعهد رمز ماندگاری او شد
تغییر نرخ ارز مبادلهای، بازار را به چه سمتی سوق می‌دهد؟
چشم بورس کالا به سیاست‌گذاران
دو قطبی ادامه‌دار بزرگ‌ها و کوچک‌ها در بورس؛ هیجان منفی صندوق‌های طلا
احضار وزیر صمت به مجلس برای بررسی وضعیت معادن زغال سنگ
بورس در موج اخبار؛
واقعیت یا هیجان؟
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تغییر کرد/ افضلی به جای کوهی
بی‌برنامگی در خاموشی‌های صنعت فولاد؛ معضلی جدی‌تر از کمبود برق و گاز
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
مراحل پایانی احداث کارخانه فرآوری مس مشگین‌شهر
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
احضار وزیر صمت به مجلس برای بررسی وضعیت معادن زغال سنگ
دستاورد‌های سه سال فعالیت «تجلی» تشریح شد
جلسه معارفه مدیرعامل ذوب آهن اصفهان برگزار شد
