سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
جریمه ۱.۳ میلیارد دلاری بانک UniCredit برای دور زدن تحریم‌ها
می متالز - بانک ایتالیایی یونی کردیت به دلیل نقض قوانین تحریم آمریکا علیه ایران با پرداخت جریمه ۱.۳ میلیارد دلاری موافقت کرد.
به گزارش می متالز، بانک سرشناس «یونی کردیت اس پی ای» ایتالیا و دو شعبه آن برای پرداخت جریمه ۱.۳ میلیارد دلاری به مقامات آمریکا در ارتباط با نقض تحریم های ایالات متحده در مورد ایران و دیگر کشورها موافقت کردند.
وزارت دادگستری و دادستان ناحیه منهتن آمریکا اعلام کردند «یونی کردیت بانک ای جی» واحد آلمان هم اتهامات خود را در نزد فدرال آمریکا در مورد انتقال صدها میلیون دلار به صورت غیر قانونی از طریق نظام مالی آمریکا از طرف شرکت ها و کشورهای تحریم شده قبول کرده است.
این تصمیم به بازجویی ۶ ساله از این بانک پایان می دهد. البته مقامات آمریکایی هفته گذشته بانک استاندارد چارترد لندن را هم ۱.۱ میلیارد دلار به دلیل نقض تحریم ها جریمه کردند. اتهامات شعبه آلمانی این بانک بزرگ ایتالیایی مرتبط با نقض برنامه های تحریم ایالات متحده از قبیل ارتباط با شرکت کشتیرانی دولتی ایرانی است. معاون دادستان کل آمریکا گفت: شعبه آلمانی «یونی کردیت» برای دور زدن تحریم ها از سوی شرکت کشتیرانی ایرانی و دسترسی آن به نظام مالی آمریکا کمک کرده است.
همچنین شعبه «یونی کردیت» در اتریش هم با فدرال و مقامات دولتی آمریکا توافق کرد. بر پایه این گزارش، «یونی کردیت» درگیر تراکنش میلیاردها دلار با مشتریان کشورهای تحریم ها شده از قبیل ایران، لیبی و کوبا شده و بعد اقدام به پوشاندن اثر آن به منظور شناسایی نشدن کرده است. شعبه آلمانی «یونی کردیت» بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ میلادی در تراکنش ها کلماتی مانند سودان و تهران را در انتقال پیام های پرداخت به موسسات مالی نیویورک حذف کرده بود.
منبع: ایبنا
عناوین برگزیده
سه ساعت پیش
بیست ویک ساعت پیش
بیست ویک ساعت پیش
بیست و دو ساعت پیش
فلز سرخ کاهشی شد
گام بزرگ شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک
موافقت هیات پذیرش بورس تهران برای تامین مالی ۲۴ هزار میلیارد ریالی شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک از طریق شرکت پروژه سهامی عام
حساب ویژه بزرگان صنعت روی هیمکو/ ارتقای ظرفیت صادرات و واردات با اجرای پروژه بزرگ‌ترین اسکله مکانیزه بارگیری مواد فله معدنی
مدیر مجتمع مس شهربابک عنوان کرد:
حضور فیروزه شهربابک در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی را تسهیل می‌کنیم/ تاکید بر تاسیس خانه‌ی فیروزه‌ی شهربابک
آیا مس نفت آینده است؟/ روسیه در تدارک کاهش وابستگی به نفت از مسیر مس
«می‌متالز» گزارش می‌دهد:
پیشگامی فولاد مبارکه در ادغام استراتژیک صنایع
جابه‌جایی‌های بزرگ برای تداوم یک فعالیت تولیدی اقتصادی و حل مشکلات محیط‌زیستی
معارفه سرپرست مدیریت‌های جدید "روابط عمومی"، "معادن" و "منابع انسانی" ایمیدرو
اصرار خودروسازان به واردات ورق دارای تولید داخل با ارز نیمایی/ ضربه بزرگ واردات ورق فولادی به کارخانجات داخلی
رشد اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا
گرم شدن روابط ایران و چین هم‌زمان با تحولات جهانی
رشد شاخص کل بورس در اولین روز معاملاتی آذر ماه
ترامپ نمی‌تواند تحریم جدید بر ایران تحمیل کند/ تالار ارز توافقی گامی موثر در تکمیل مرجعیت ارزی
توسعه صادرات با راه‌اندازی تالار ارز توافقی/ معاملات بازار غیررسمی کاهش می‌یابد
در هفته‌ای که گذشت صورت گرفت؛
خروج ۹۴۳ میلیارد تومان نقدینگی از صندوق‌های با درآمد ثابت
مدیرعامل فولاد هرمزگان با تأکید بر توسعه‌محوری شرکت مطرح کرد:
فولاد هرمزگان؛ آینده فولاد ایران
عرضه خانه‌های خالی در گرو اتصال سامانه خانوار است
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۰۳ آذرماه ۱۴۰۳
تقاضای چین به بازار نفت بازمی‌گردد
اصرار خودروسازان به واردات ورق دارای تولید داخل با ارز نیمایی/ ضربه بزرگ واردات ورق فولادی به کارخانجات داخلی
خرید اُپال توسط فولاد مبارکه: گامی استراتژیک برای تحول در صنعت فولاد و معدن ایران
حضور بیش از ۸۰۰ شرکت داخلی، خارجی و نمایندگی برند در ایران متافو ۱۴۰۳
صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی افزایشی شد
فلز سرخ کاهشی شد
آغاز احداث نیروگاه ۴۲ مگاواتی در مجتمع مس سونگون با هدف تامین برق طرح‌های توسعه‌ای
آغاز قدرتمند بورس در نیمه دوم پاییز/ بورس در نخستین روز معاملاتی هفته پایانی آبان خوش درخشید
حساب ویژه بزرگان صنعت روی هیمکو/ ارتقای ظرفیت صادرات و واردات با اجرای پروژه بزرگ‌ترین اسکله مکانیزه بارگیری مواد فله معدنی
امضای قرارداد همکاری میان شرکت صبا فولاد خلیج فارس و دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
