سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
جریمه ۱.۳ میلیارد دلاری بانک UniCredit برای دور زدن تحریم‌ها
می متالز - بانک ایتالیایی یونی کردیت به دلیل نقض قوانین تحریم آمریکا علیه ایران با پرداخت جریمه ۱.۳ میلیارد دلاری موافقت کرد.
به گزارش می متالز، بانک سرشناس «یونی کردیت اس پی ای» ایتالیا و دو شعبه آن برای پرداخت جریمه ۱.۳ میلیارد دلاری به مقامات آمریکا در ارتباط با نقض تحریم های ایالات متحده در مورد ایران و دیگر کشورها موافقت کردند.
وزارت دادگستری و دادستان ناحیه منهتن آمریکا اعلام کردند «یونی کردیت بانک ای جی» واحد آلمان هم اتهامات خود را در نزد فدرال آمریکا در مورد انتقال صدها میلیون دلار به صورت غیر قانونی از طریق نظام مالی آمریکا از طرف شرکت ها و کشورهای تحریم شده قبول کرده است.
این تصمیم به بازجویی ۶ ساله از این بانک پایان می دهد. البته مقامات آمریکایی هفته گذشته بانک استاندارد چارترد لندن را هم ۱.۱ میلیارد دلار به دلیل نقض تحریم ها جریمه کردند. اتهامات شعبه آلمانی این بانک بزرگ ایتالیایی مرتبط با نقض برنامه های تحریم ایالات متحده از قبیل ارتباط با شرکت کشتیرانی دولتی ایرانی است. معاون دادستان کل آمریکا گفت: شعبه آلمانی «یونی کردیت» برای دور زدن تحریم ها از سوی شرکت کشتیرانی ایرانی و دسترسی آن به نظام مالی آمریکا کمک کرده است.
همچنین شعبه «یونی کردیت» در اتریش هم با فدرال و مقامات دولتی آمریکا توافق کرد. بر پایه این گزارش، «یونی کردیت» درگیر تراکنش میلیاردها دلار با مشتریان کشورهای تحریم ها شده از قبیل ایران، لیبی و کوبا شده و بعد اقدام به پوشاندن اثر آن به منظور شناسایی نشدن کرده است. شعبه آلمانی «یونی کردیت» بین سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ میلادی در تراکنش ها کلماتی مانند سودان و تهران را در انتقال پیام های پرداخت به موسسات مالی نیویورک حذف کرده بود.
منبع: ایبنا
عناوین برگزیده
بیست ویک ساعت پیش
بیست و دو ساعت پیش
یک روز پیش
«تجلی» به فولادی‌شدن نزدیک‌تر می‌شود؛ بهره‌برداری از پروژه‌های کلیدی در سال آینده
مدیرعامل شرکت کانی مس خبر داد:
انعقاد قرارداد بین شرکت ملی مس و یک تولیدکننده داخلی برای ساخت موتور‌های الکتریکی/ صرفه‌جویی ۱.۳ میلیون یورویی
در جریان دومین روز نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست
معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور از غرفه «ملی مس» بازدید کرد
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
سرمایه‌گذاری کلان «تجلی صبا» در اکتشاف معادن، نویدبخش رونق اقتصادی
«محمدرضا عارف» معاون اول رئیس‌جمهور در نشست با استاندار، مجمع نمایندگان استان اصفهان و مدیرعامل فولاد مبارکه:
اشاره معاون اول رئیس‌جمهور به تلاش فولاد مبارکه برای راه‌اندازی فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی و نیروگاه خورشیدی در راستای تامین برق مورد نیاز خود و کشور
بازدید وزیر صمت از مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب و بررسی خسارت‌های وارده در پی قطعی برق
در نشست خبری معاون اقتصادی استانداری کرمان بررسی شد:
فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی استان کرمان
قیمت روی ۱.۳ درصد رشد کرد
افزایش ۲۷ دلاری قیمت سرب
فلز سرخ تغییر جهت داد
سرپرست اداره صمت:
میزان برداشت‌های غیراصولی از معادن سبزوار قابل توجه است
پیشرفت ۶۱ درصدی نیروگاه گازی «خودتامین» مس شهربابک با راهبری ایمیدرو/ احداث واحد بخار با ظرفیت ۲۰ مگاوات در برنامه
طغیانی با اشاره به جلسه ارزی دولت و مجلس:
تاکید مجلس و کمیسیون اقتصادی بر مداخله موثر بانک مرکزی بر بازار غیررسمی ارز/ از همه ظرفیت‌های قانونی مدیریت بازار ارز استفاده نشده است
دیدار استاندار سیستان و بلوچستان با وزیر صنعت، معدن و تجارت/ تأکید بر نگاه ملی برای توسعه اقتصادی استان
مفتح با اشاره به جلسه کمیسیون برنامه و بودجه:
راهکار‌های رفع معضلات معیشتی با حضور وزیر اقتصاد بررسی شد
ایری:
تداوم پیگیری‌های کمیسیون عمران از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن/ گزارش عملکرد دولت در اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور و موانع پیش روی آن در صحن قرائت می‌شود
برنامه وزارت صمت برای مدیریت بحران انرژی صنایع چیست؟
بی‌برنامگی در خاموشی‌های صنعت فولاد؛ معضلی جدی‌تر از کمبود برق و گاز
ورود اولین محموله خرید خارج از کشور به پروژه تغلیظ فاز ۳ سونگون شرکت فنی مهندسی کانی مس
تولید کلاف فولاد سرمد آماده افتتاح رسمی شد
مراحل پایانی احداث کارخانه فرآوری مس مشگین‌شهر
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی استان کرمان
احضار وزیر صمت به مجلس برای بررسی وضعیت معادن زغال سنگ
هیمکو؛ اتصال سبز معدن و دریا
