مدیر معدن چادرملو عنوان کرد:
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
الزام ارائه اسناد در انتقال وجوه سنگین
می متالز - انتقال وجه بیش از ۱۰ میلیارد ریال به‌صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.
به گزارش می متالز، در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد در تمام انتقالات وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد یا علت انتقال پول کنند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداری کنند. در این بخشنامه آمده است بازرسان مدیریت‌کل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به‌صورت نمونه‌ای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانک‌ها اقدام خواهند کرد و مسوولیت عدم رعایت بخشنامه با رئیس شعبه و هیات‌‌مدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و سایر مدیران ذی‌ربط خواهد بود. یادآور می‌شود ماه گذشته نیز بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از یک میلیارد ریال را ممنوع اعلام کرده بود.
منبع: دنیای اقتصاد
عناوین برگزیده
دو ساعت پیش
هفت ساعت پیش
سه روز پیش
چهار روز پیش
کاهش ۴۰۰ تومانی قیمت شمش/ نتیجه معاملات شمش فولادی در بورس کالا
ابلاغ تصویب‌نامه هیات وزیران؛
افزایش مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی
خودکرده را تدبیر نیست
«سیداحمدرضا صدر» سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) شد
دکتر اردشیر سعدمحمدی تشریح کرد؛
جزئیات پروژه‌های شرکت پویاانرژی
صفر تا ۱۰۰ مس؛
مس چگونه دکتر شد؟ / برآورد قیمت جهانی مس در دهه سوم میلادی
مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران برگزار شد
مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران اعلام کرد:
آغاز عملیات اجرایی قلب پروژه احداث کارخانه آهن اسفنجی/ انعقاد قرارداد تامین ماشین‌های تولید بریکت پروژه کارخانه آهن اسفنجی
استاندار لرستان:
فولاد و ذوب آهن ازنا به سرمایه‌گذار جدید واگذار می‌شود
یک مقام مسوول خبر داد؛
صادرات نزدیک به ۱۰ میلیون دلاری کالا از چهارمحال و بختیاری
پیام تبریک مدیرعامل فولاد هرمزگان در پی صعود تیم فوتسال به لیگ برتر
فولاد هرمزگان به لیگ برتر فوتسال صعود کرد؛ صعود مقتدرانه با برنامه‌ریزی و تلاش
صبح امروز رقم خورد؛
امضای تفاهم‌نامه میان ایدرو و شرکت ملی نفت جهت نهایی‌سازی قرارداد بهره‌برداری و انتقال کارخانه گاز و گاز مایع سیری
مدیرعامل شرکت پرسی ایران گاز مطرح کرد:
نقش موثر فولاد مبارکه در توسعه صنعتی ایران/ محصولات فولاد مبارکه بسیار با کیفیت است
در نشست با استاندار سمنان مطرح شد؛
حمایت از سرمایه‌گذاران و همراهی آن‌ها اولویت اصلی تیم مدیریتی استان سمنان است
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری خبر داد؛
۲۵ درصد رشد تولید در بزرگ‌ترین معدن زیرزمینی خاک نسوز غرب کشور
مدیرکل صمت استان اردبیل خبر داد:
احیای ۳۰ واحد تولیدی و صنعتی استان اردبیل
مصر ناجی بازار قراضه آهن می‌شود؟
بازار بیلت آسیا در چه حال است
ترکیه پیشتاز سرمایه‌گذاری جهانی شد
همایش نکوداشت روز ملی معدن اول خرداد برگزار می‌شود
قیمت نفت صعودی شد
اتمام آنومالی شمالی معدن چادرملو تا پایان سال ۱۴۰۴/ برای معادن T۱ و T۲ نیازمند روش استخراج زیرزمینی هستیم
«سیداحمدرضا صدر» سرپرست روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) شد
امضای تفاهم‌نامه میان ایدرو و شرکت ملی نفت جهت نهایی‌سازی قرارداد بهره‌برداری و انتقال کارخانه گاز و گاز مایع سیری
تولید تختال فولاد هرمزگان ۷۷ درصد جهش یافت
بهره‌برداری از ۱۵ طرح جدید پتروشیمی تا پایان سال آتی
رفع مشکلات بازار مسکن با ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و زمین
