قوانین مبارزه با پولشویی

برچسب ها - قوانین مبارزه با پولشویی
می متالز - دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده و فقط مانده بود ایران و کره‌ شمالی. ایران پس از برجام ولی با قول همکاری‌هایی در جهت جلوگیری از پولشویی و بستن راه‌های تامین مالی تروریسم با تصویب قانون‌های جرم‌انگاری شده از لیست تعلیق شد؛
کد خبر: ۱۴۳۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۳