برچسب ها - صابر جعفروند آذر
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس مطرح کرد؛
‌می‌متالز - تدوین رهنمود شناسایی مشتریان (KYC) مبتنی بر سطوح ریسک‌های سه‌گانه، گامی مؤثر در کشف و گزارش‌دهی عملیات و معاملات مشکوک و همچنین رصد رفتار‌های معاملاتی غیرمتعارف اشخاص مظنون، است. از طریق این رهنمود، سلامت بازار و معاملات براساس معیار‌های مختلف ریسک، حفظ و تقویت می‌شود.
کد خبر: ۲۴۲۵۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۱

پرطرفدارترین عناوین