برچسب ها - ابوالقاسم فرجی‌نیا
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد:
‌می‌متالز - سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: از زمان اجرای طرح واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری‌ها تاکنون تعداد پرونده‌های مشکوک ارسالی از حوزه صنعت کارگزاری به این مرکز از ۲۴۰ به ۶۴ مورد کاهش پیدا کرده است.
کد خبر: ۳۳۵۹۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

‌می‌متالز - ابوالقاسم فرجی‌نیا ، سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: با اصلاح روند واریز وجوه به سامانه‌های کارگزاری، جلوی سواستفاده افراد از حساب‌های بانکی و سامانه‌های معاملاتی بورسی گرفته شد.
کد خبر: ۳۳۴۴۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

‌می‌متالز - نشست بررسی ریسک‌های پولشویی در بازار سرمایه در سه محور اصلی شامل تدوین آیین‌نامه جدید مبارزه با پولشویی در سازمان بورس، منطبق بودن آیین‌نامه بر مقررات بین‌المللی و ضرورت ایجاد سامانه جامع برای نهاد‌های مالی با حضور ابوالقاسم فرجی‌نیا ، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان اوراق بهادار، روح‌الله نجفی رئیس هیات مدیره آسان سرمایه گستر ایرانیان (آی بی شاپ) و حسین خزلی، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۳۰۷۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

‌می‌متالز - رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از برگزاری دورۀ آموزشی مختص مدیران عامل و مسوولین مبارزه با پولشویی نهاد‌های مالی خبر داد
کد خبر: ۳۱۸۴۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۴

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس:
‌می‌متالز - ابوالقاسم فرجی‌نیا با تشریح اقدامات این مرکز در حوزه مقررات‌گذاری و نظارت هوشمند گفت: درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم. این اداره، وظیفه طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌هایی را عهده‌دار است که نظارت هوشمند و مکانیزه بر اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را امکان‌پذیر می‌کند. در یکی از این سامانه‌ها اطلاعات پایه مشتریان، سطح ریسک و میزان فعالیت آن‌ها ثبت می‌شود که براساس این اطلاعات، معاملات مشتریان به صورت هوشمند رصد خواهد شد. اکنون، سند نیازمندی سامانه‌های مورد نیاز در این مرکز در حال تهیه است که پس از تکمیل به واحد فناوری اطلاعات جهت پیاده‌­سازی و طراحی سامانه ارسال خواهد شد.
کد خبر: ۲۸۱۸۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵

پرطرفدارترین عناوین