مبارزه با پول‌شویی

برچسب ها - مبارزه با پول‌شویی
‌می‌متالز - روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار به آن FATF گفته می‌شود، ترکیه را از لیست خاکستری خود خارج کرد. لیست خاکستری مربوط به کشور‌هایی است که به نظارت ویژه این نهاد نیاز دارند. این اقدام برای تقویت برنامه تحول اقتصادی این کشور انجام شده است. ترکیه در سال۲۰۲۱ به‌دلیل نگرانی‌های موجود در زمینه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به لیست خاکستری این نهاد تنزل یافت. در این سال FATF معتقد بود که ترکیه به‌طور کامل معیار‌های بین‌المللی مربوط به مبارزه با پول‌شویی را رعایت نمی‌کند.
کد خبر: ۳۴۴۵۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۹

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از فولاد مبارکه:
‌می‌متالز - هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه روز سه‌شنبه ۲۹ خردادماه، ضمن دیدار با مدیرعامل و معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه، پس از بازدید از خطوط تولید این شرکت تصریح کرد: فولاد مبارکه جزو شرکت‌های شفاف و موفق حوزه اقتصادی و مالی در کشور است.
کد خبر: ۳۴۴۱۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

پرطرفدارترین عناوین