برچسب ها - مقابله با پولشویی
‌می‌متالز - یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اقدامات صورت گرفته تا حدود زیادی از مشکلات و دردسر‌های سوء استفاده از کارتخوان‌ها کاسته شده است.
کد خبر: ۲۰۹۲۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۹

‌می‌متالز - عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم تصویب قوانین FATF به منظور کاستن از میزان تحریم‌ها، عملکرد بانک مرکزی در مقابله با پولشویی را موفقیت آمیز دانست.
کد خبر: ۲۰۸۶۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

می متالز - کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF بار دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد. این تصمیم در پی نشست امروز این کارگروه برای یک دوره دیگر تصمیم گرفته شد.
کد خبر: ۴۲۰۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۱