هادی خانی

برچسب ها - هادی خانی
‌می‌متالز - رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه‌های پولشویی شده است.
کد خبر: ۳۶۹۷۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۱

‌می‌متالز - معاون وزیر امور اقتصادی و داریی از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در کنار پیگیری عادی‌سازی پرونده ایران با FATF، اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در دست پیگیری است.
کد خبر: ۳۶۹۳۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۶

‌می‌متالز - معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۳۶۹۱۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۵

‌می‌متالز - معاون وزیر اقتصاد از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت خبر داد.
کد خبر: ۳۶۸۱۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷

‌می‌متالز - وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با پولشویی گفت: تاکنون هیچ مشکلی از سوی FATF برای کشور‌های میزبان مقاومت ایجاد نشده است.
کد خبر: ۳۶۵۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۲

معاون وزیر اقتصاد:
‌می‌متالز - معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌ عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: کشور ما خیلی دیر به حاکمیت رمزارز ورود کرده است؛ اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم‌هزینه به اهداف مدنظر برسیم.
کد خبر: ۳۶۱۳۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹

خانی:
‌می‌متالز - ایران خیلی دیر به حاکمیت رمز ارز ورود کرده است، اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم هزینه به اهداف مد نظر برسیم.
کد خبر: ۳۶۱۱۳۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۸

‌می‌متالز - توافق‌نامه کشورمان با دبیرخانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی اوراسیا جهت اخذ مشاوره‌های فنی و حقوقی در تکمیل برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با FATF امضا شد.
کد خبر: ۳۵۹۹۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از فولاد مبارکه:
‌می‌متالز - هادی خانی ، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه روز سه‌شنبه ۲۹ خردادماه، ضمن دیدار با مدیرعامل و معاون اقتصادی و مالی فولاد مبارکه، پس از بازدید از خطوط تولید این شرکت تصریح کرد: فولاد مبارکه جزو شرکت‌های شفاف و موفق حوزه اقتصادی و مالی در کشور است.
کد خبر: ۳۴۴۱۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

‌می‌متالز - هادی خانی ، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه در بازدید از فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه جزو شرکت‌های شفاف و موفق حوزه اقتصادی و مالی در کشور است؛ امروز در این شر‌کت حاضر شدیم تا واحد مبارزه با پولشویی فولاد مبارکه را راه‌اندازی کنیم و بتوانیم جریانات مالی آن را رصد کنیم. نظام مالی فولاد مبارکه جزو نظام‌های شفاف مبارزه با پولشویی است و تاکنون این شرکت هیچ مورد مشکوکی در حوزه اقتصادی و مالی نداشته است.
کد خبر: ۳۴۳۹۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

وزیر اقتصاد مطرح کرد:
‌می‌متالز - وزیر اقتصاد و دارایی گفت: تسهیل در حوزه انجام وظایف قانونی شرکت‌ها، روند گمرکی، فرآیند اموال تملیکی در حال انجام بوده که ثمره مجموع این اقدامات را می‌توان در کاهش هزینه مبادله و انگیزه تولید افزایش مشاهده کرد و به ترتیب شاهد رونق در تولید و سرمایه بود.
کد خبر: ۳۳۳۹۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

‌می‌متالز - وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال ۱۴۰۳ سند مدیریت ریسک اجرایی می‌شود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت می‌کند.
کد خبر: ۳۳۳۸۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

‌می‌متالز - بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک‌میلیارد تومان شد.
کد خبر: ۳۳۱۸۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

‌می‌متالز - رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در دهمین نمایشگاه کیش اینوکس گفت: در حوزه‌های مختلف بورس، بیمه، بانک و... نظام‌هایی را تنطیم کرده‌ایم تا مانع از اثرگذاری اشخاص پرریسک در اقتصاد شناسنامه‌دار شویم.
کد خبر: ۳۲۲۹۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۵

‌می‌متالز - رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین‌شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پول‌شویی خواهند شد.
کد خبر: ۳۱۰۲۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

‌می‌متالز - رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشتند.
کد خبر: ۲۹۰۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

‌می‌متالز - بر اساس این دستورالعمل، فروش ارز ملی هر کشور به اتباع همان کشور در سقف تعیین شده سالانه توسط بانک مرکزی مجاز است.
کد خبر: ۲۸۶۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و پلیس امنیت اقتصادی کشور توافق کردند؛
‌می‌متالز - رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور در نشست مشترک تخصصی و کاری خود توافق کردند، تمام ظرفیت‌های قانونی، زیرساختی و تخصصی طرفین در کشف و مبارزه با مصادیق فساد اقتصادی از جمله پولشویی، فرار‌های مالیاتی و تخلف‌های مالی و اقتصادی بسیج شود.
کد خبر: ۲۶۹۷۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
‌می‌متالز - رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ضربه زدن به جریان مافیا مورد توجه بوده و در اولویت کاری است، تصریح‌کرد: هرچند تاکنون اقدامات خوبی انجام شده، اما رصد نیاز به برنامه سازمان یافته دارد تا بتوانیم با تفکر، تعامل، همکاری و همفکری قوی‌تر از گذشته در مقابل آن ایستادگی کنیم.
کد خبر: ۲۶۸۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

‌می‌متالز - با توجه به انتصاباتی که در روز‌های اخیر در سازمان امور مالیاتی رخ داده، سه معاونت از چهار معاونت این سازمان تغییر یافته است.
کد خبر: ۲۵۱۸۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

پرطرفدارترین عناوین