مرکز اطلاعات مالی

برچسب ها - مرکز اطلاعات مالی
مرکز اطلاعات مالی تشریح کرد؛
‌می‌متالز - در سال ۲۰۲۵ چند روند عمده جهان را تغییر می‌دهد و نیاز به توجه افرادی دارد که برای جلوگیری از جرائم مالی و کلاهبرداری تلاش می‌کنند. این روند‌ها شامل راه‌حل‌هایی است که از هوش مصنوعی، فناوری‌ها و منابع جدید، استفاده از اطلاعات، انتظارات تنظیم‌کننده‌ها و تمرکز بیشتر بر فعال بودن استفاده می‌کنند.
کد خبر: ۳۷۵۰۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵

رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد؛
‌می‌متالز - رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت ۱۱۹ شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی‌بضاعت در ثبت این نوع شرکت‌ها خبر داد.
کد خبر: ۳۷۵۰۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴

‌می‌متالز - معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۳۶۹۱۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۵

‌می‌متالز - رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات ۶۸۱مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۳۶۶۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰

‌می‌متالز - از تیرماه تا آبان‌ماه سال جاری ۱۷ هزار و ۷۶۸ گزارش مردمی از فرار‌های مالیاتی دریافت شد که در ۶۶۴ مورد به شناسایی افراد فاقد پرونده مالیاتی منتج شد.
کد خبر: ۳۶۲۷۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۲

‌می‌متالز - هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه در بازدید از فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه جزو شرکت‌های شفاف و موفق حوزه اقتصادی و مالی در کشور است؛ امروز در این شر‌کت حاضر شدیم تا واحد مبارزه با پولشویی فولاد مبارکه را راه‌اندازی کنیم و بتوانیم جریانات مالی آن را رصد کنیم. نظام مالی فولاد مبارکه جزو نظام‌های شفاف مبارزه با پولشویی است و تاکنون این شرکت هیچ مورد مشکوکی در حوزه اقتصادی و مالی نداشته است.
کد خبر: ۳۴۳۹۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

‌می‌متالز - رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین‌شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پول‌شویی خواهند شد.
کد خبر: ۳۱۰۲۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

کد خبر: ۳۰۷۶۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و پلیس امنیت اقتصادی کشور توافق کردند؛
‌می‌متالز - رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور در نشست مشترک تخصصی و کاری خود توافق کردند، تمام ظرفیت‌های قانونی، زیرساختی و تخصصی طرفین در کشف و مبارزه با مصادیق فساد اقتصادی از جمله پولشویی، فرار‌های مالیاتی و تخلف‌های مالی و اقتصادی بسیج شود.
کد خبر: ۲۶۹۷۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

‌می‌متالز - مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.
کد خبر: ۲۰۸۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

در احداث جاده مهم:
می متالز - هیات وزیران ضمن اصلاح آیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی با هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت ملی صنایع مس ایران در احداث جاده مهم و تنها مسیر ارتباطی با منطقه اوراسیا موافقت کرد.
کد خبر: ۷۲۰۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹

می متالز - دولت آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را به تصویب رساند.
کد خبر: ۵۹۷۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

پرطرفدارترین عناوین