رئیس مرکز اطلاعات مالی در یک مصاحبه اشاره کرد
میمتالز - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به تصویب لوایح پالرمو و CFT گفت: با تصویب این دو کنوانسیون، انسجام ملی در اجرای کامل برنامه اقدام کشور با FATF یک ضرورت است؛ چراکه در رفع موانع خروج کشور از لیست سیاه و تسهیل و تسریع فرآیند انزوای اقتصادی در تعامل با نظامهای مالی دنیا مهم و تاثیرگذار است.
کد خبر: ۳۸۶۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۹
میمتالز - مرکز اطلاعات مالی از ابتدای سال۱۴۰۴ در مسیر توسعه فناوری و هوشمندسازی، چند سامانه نوین را طراحی و راهاندازی کرده است. بر اساس اعلام این نهاد، مهمترین این سامانهها مکبا، سمام و سنامام نام دارند.
کد خبر: ۳۸۳۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۱۶
میمتالز - رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند همچنین بررسی و تحلیل عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی خبر داد.
کد خبر: ۳۷۵۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۳
مرکز اطلاعات مالی تشریح کرد؛
میمتالز - در سال ۲۰۲۵ چند روند عمده جهان را تغییر میدهد و نیاز به توجه افرادی دارد که برای جلوگیری از جرائم مالی و کلاهبرداری تلاش میکنند. این روندها شامل راهحلهایی است که از هوش مصنوعی، فناوریها و منابع جدید، استفاده از اطلاعات، انتظارات تنظیمکنندهها و تمرکز بیشتر بر فعال بودن استفاده میکنند.
کد خبر: ۳۷۵۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد؛
میمتالز - رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت ۱۱۹ شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بیبضاعت در ثبت این نوع شرکتها خبر داد.
کد خبر: ۳۷۵۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴
میمتالز - معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۳۶۹۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۵
میمتالز - رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: در راستای مبارزه با پولشویی و مطابق بررسی گزارشهای موارد مشکوک، اطلاعات ۶۸۱مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.
کد خبر: ۳۶۶۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۰
میمتالز - از تیرماه تا آبانماه سال جاری ۱۷ هزار و ۷۶۸ گزارش مردمی از فرارهای مالیاتی دریافت شد که در ۶۶۴ مورد به شناسایی افراد فاقد پرونده مالیاتی منتج شد.
کد خبر: ۳۶۲۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۲
میمتالز - هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه در بازدید از فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه جزو شرکتهای شفاف و موفق حوزه اقتصادی و مالی در کشور است؛ امروز در این شرکت حاضر شدیم تا واحد مبارزه با پولشویی فولاد مبارکه را راهاندازی کنیم و بتوانیم جریانات مالی آن را رصد کنیم. نظام مالی فولاد مبارکه جزو نظامهای شفاف مبارزه با پولشویی است و تاکنون این شرکت هیچ مورد مشکوکی در حوزه اقتصادی و مالی نداشته است.
کد خبر: ۳۴۳۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
میمتالز - رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیینشده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
کد خبر: ۳۱۰۲۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
کد خبر: ۳۰۷۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و پلیس امنیت اقتصادی کشور توافق کردند؛
میمتالز - رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور در نشست مشترک تخصصی و کاری خود توافق کردند، تمام ظرفیتهای قانونی، زیرساختی و تخصصی طرفین در کشف و مبارزه با مصادیق فساد اقتصادی از جمله پولشویی، فرارهای مالیاتی و تخلفهای مالی و اقتصادی بسیج شود.
کد خبر: ۲۶۹۷۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
میمتالز - مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکتهای دانش بنیان در حوزههای دادهکاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.
کد خبر: ۲۰۸۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
در احداث جاده مهم:
می متالز - هیات وزیران ضمن اصلاح آیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی با هزینه های قابل قبول مالیاتی شرکت ملی صنایع مس ایران در احداث جاده مهم و تنها مسیر ارتباطی با منطقه اوراسیا موافقت کرد.
کد خبر: ۷۲۰۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
می متالز - دولت آییننامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را به تصویب رساند.
کد خبر: ۵۹۷۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت فولاد اکسین خوزستان مطرح شد:
رییس هیات عامل ایمیدرو:
در مجمع عمومی عادی سالیانه مطرح شد؛
مدیرعامل فولاد اکسین خوزستان در گفتوگو با «میمتالز»:
مدیرعامل فولاد کاوه عنوان کرد:
روایت یک جراحی ناتمام
عزیزیفارسانی مطرح کرد:
انارکیمحمدی مطرح کرد:
ایزدخواه:
وزیر صمت:
