سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
اتهام پولشویی علیه بزرگترین بانک دانمارک؛ مدیر عامل استعفاء داد
می متالز - توماس بورگن، مدیر عامل بزرگترین بانک دانمارک که متهم به دخالت در یک رسوایی پولشویی شده است روز چهارشنبه از سمت خود کناره گیری کرد.
به گزارش می متالز، نتیجه یک تحقیق نشان می دهد که بانک «دانسکه بانک» مبادلاتی معادل ۲۰۰ میلیارد یورو (۲۳۴ میلیارد دلار) از طریق نمایندگی خود در استونی انجام داده است که بسیاری از این نقل و انتقالات «مشکوک» قلمداد شده اند.
این مبادلات «دانسکه بانک» در فاصله بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ میلادی انجام شده بود.
توماس بورگن، ۵۴ ساله در بیانیه ای که در مورد کناره گیری خود منتشر کرد، اظهار داشته است: «روشن است که دانسکه بانک در زمینه احتمال پولشویی در استونی در حد مسئولیت هایی که بر دوش داشته ظاهر نشده است.»
وی افزوده است: «[تحقیق] نشان می دهد که من وظایف قانونی ام را انجام داده ام، با این حال بر این باورم که برای همه طرفها بهتر است که کناره گیری کنم.»
یک روزنامه دانمارکی روز سه شنبه گزارش داد که «دانسکه بانک» در سال ۲۰۱۳ هشداری در مورد احتمال «پولشویی» خانواده ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه و آژانس اطلاعاتی این کشور دریافت کرده بود.
توماس بورگن از سال ۲۰۱۳ میلادی تاکنون مدیر عامل «دانسکه بانک» است. وی در فاصله سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ مسئول عملیات مالی «دانسکه بانک» در سطح بین المللی بود.
روزنامه وال استریت ژورنال اوایل سپتامبر از نقل و انتقالات مالی «دانسکه بانک» از طرف شرکت هایی خبر داده بود که با روسیه و کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق در ارتباط بودند.
دادستانی مالی دانمارک در ماه اوت هنگام آغاز تحقیق خود در مورد «پولشویی» احتمالی «دانسکه بانک» رقم جا به جا شده را هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تخمین زده بود.
منبع: یورو نیوز
عناوین برگزیده
نه ساعت پیش
نوزده ساعت پیش
«سیدعلیرضا موسوی» مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور:
آغاز فصل جدیدی از موفقیت در صبانور با جهش تولید/ تجلی‌بخش جهش تولید و رشد سودآوری در صنعت فولاد هستیم/ توسعه اکتشافات همگام با استفاده از استاندارد «JORC»
ورود دومین بخش از تجهیزات خارجی پروژه به سایت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل/ نصب تجهیزات به زودی آغاز خواهد شد
جاماندگان سهام عدالت فقط امروز مهلت دارند
یادداشتی از ایرج فاضل‌بخششی؛
چهار پرسش بنیادی در تدوین استراتژی
در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران؛
استاد پیشکسوت و مهندس برتر متالورژی و مواد معرفی و تجلیل شدند
گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت مهندس «نصرت‌الله مجلسی» پیشکسوت صنعت سیمان کشور
زغال پاسوز فولاد شد!
در مراسم بزرگداشت مهندس «نصرت‌الله مجلسی» پیشکسوت صنعت سیمان کشور عنوان شد:
مهندس مجلسی، لوکوموتیو توسعه صنعت سیمان کشور است
«تجلی» به فولادی‌شدن نزدیک‌تر می‌شود؛ بهره‌برداری از پروژه‌های کلیدی در سال آینده
دادوستد یک میلیون و ۵۰۶ هزار تن محصول در بورس کالا
سرکوب استخراج طلا در پرو
نقش تحول دیجیتال بر صنعت معدن بررسی شد:
مرهم معادن
بررسی ناترازی انرژی و تاثیر آن بر صنایع معدنی:
چرخه خاموشی گریبانگیر صنایع
آمار مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی؛ از رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک تا دریافت گزارش‌های مردمی
عرضه اولیه نخستین شرکت دانش‌بنیان به زودی در بازار نوآفرین
گزارش بدهی‌ها و مطالبات سه ماهه دوم امسال تقدیم رئیس‌جمهور شد
مفتح:
احتمال کاهش نرخ دلار بالاست/ افزایش دلار اقتصادی نیست
۲۹۳ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی‌ها از بازار سرمایه خارج شد
تورم آذرماه ۳۲.۵ درصد شد
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تغییر کرد/ افضلی به جای کوهی
بی‌برنامگی در خاموشی‌های صنعت فولاد؛ معضلی جدی‌تر از کمبود برق و گاز
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
مراحل پایانی احداث کارخانه فرآوری مس مشگین‌شهر
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
دستاورد‌های سه سال فعالیت «تجلی» تشریح شد
جلسه معارفه مدیرعامل ذوب آهن اصفهان برگزار شد
صادرات حدود ۸.۸ میلیارد دلاری معدن و صنایع معدنی طی ۸ ماه ۱۴۰۳
