به گزارش میمتالز، اهم موارد مطرح شده توسط محمدرضا مانی یکتا به شرح زیر است:
- محدودیتهای اعمال شده از روز گذشته، بخشی از سلسله تغییراتی است که شبکه بانکی در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی متعهد به انجام آن است.
- این تغییرات شامل کنترلهایی است که در سامانههای تسویه ساتنا و پایا بین بانک مرکزی و بانکها انجام میشود که فاز اول آن در بهمن ماه سال گذشته در ساتنا انجام شد و فاز دوم آن از ۶ اردیبهشت در پایا انجام میشود.
- بر این اساس از ارسال و تبادل تراکنشهایی که فاقد شناسه شهاب باشند یعنی مشتریان ارسال کننده این تراکنشها در شبکه بانکی شناسایی هویتی دقیق نشده باشند و اطلاعاتشان در سامانههای مرتبط ثبت نشده باشند جلوگیری میشود.
- زمانی که مشتریان نسبت به افتتاح حساب در بانک اقدام کرده اند اطلاعات شان در سامانه نهاب بانک مرکزی ثبت و کد شهاب اخذ شده است. در حال حاضر بالغ بر ۹۸ درصد مشتریان حقیقی شبکه بانکی به طور کامل احراز هویت شده اند و در مورد سایرین نیز هماهنگیها و کنترلهای لازم با بانکها انجام شده و تاکنون مشکلی پیش نیامده است.
- بر این اساس نیازی به مراجعه و اقدام از سوی مردم و مشتریان بانکی وجود ندارد و بانکها اقدامات لازم را انجام میدهند.