سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
مدیر مبارزه باپولشویی وتأمین مالی تروریسم:
قوانین ومقررات بارویکردتسهیل تأمین مالی طرحهای صنعتی بهینه میشوند
می‌متالز - مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی به عنوان خط دوم دفاعی و ابزار مهم حاکمیت شرکتی سعی در تسهیل تحقق اهداف بانک با نظارت مستقیم هیأت مدیره بر صحت و سلامت انجام عملیات بانکی دارد.
به گزارش می‌متالز، وی ضمن بیان مطلب فوق عنوان داشت: از آنجا که بانک‌ها برای ایجاد ارزش افزوده در فعالیت‌های اقتصادی و تحقق اهداف و منافع سهامداران و سایر ذینفعان از جمله آحاد جامعه بنیان نهاده شده‌اند، انطباق فرآیند‌ها و عملیات آن‌ها با قوانین و مقررات بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: هنر مدیران و کارشناسان زبده نه در اجرای صرف مقررات بلکه در تسهیل و چابک‌سازی فرآیند‌های ارائه خدمات در دنیای پررقابت کنونی است تا مقررات، خود مانع از انجام وظایف اصلی نباشند.
کاملی تصریح کرد: برنامه عملیاتی رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) این بانک در سال ۱۴۰۰ مبنی بر ایجاد موازنه بین کنترل رعایت الزامات و مقررات هر یک از فرآیند‌های اصلی بانک از یک سو و از طرف دیگر ارائه راهکار‌های بازمهندسی فرآیند‌ها با رویکرد مانع‌زدایی و تسهیل ارائه خدمات به ویژه تأمین مالی بهینه و به هنگام طرحهای صنعتی با اولویت طرحهای نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا و تأمین سرمایه در گردش واحد‌هایی است که از ظرفیت کامل تولید به دلیل کمبود منابع استفاده نمی‌کنند.
سرپرست مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن خاطر نشان کرد: در بخش مبارزه با پولشویی نیز کنترل سیستمی تمامی تراکنش‌های بانک مطابق دستورالعمل‌های بانک مرکزی، توسعه سامانه‌های پایش تراکنش‌های مالی مشتریان، پشتیبانی اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی با پاسخگویی به هنگام و پایش جریان‌های مالی طرح‌ها از محل تسهیلات بانک و منابع سهامداران برنامه‌ریزی و پیگیری می‌گردد و در این ارتباط در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۳۰۰ گزارش و سوابق مالی به نهاد‌های ذیربط کشور ارائه شده است.
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
دوازده ساعت پیش
بیست ویک ساعت پیش
بیست و دو ساعت پیش
جاماندگان سهام عدالت فقط امروز مهلت دارند
زغال پاسوز فولاد شد!
«تجلی» به فولادیشدن نزدیکتر میشود؛ بهره‌برداری از پروژه‌های کلیدی در سال آینده
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
مدیرعامل شرکت کانی مس خبر داد:
انعقاد قرارداد بین شرکت ملی مس و یک تولیدکننده داخلی برای ساخت موتورهای الکتریکی/ صرفهجویی ۱.۳ میلیون یورویی
سرمایهگذاری کلان «تجلی صبا» در اکتشاف معادن، نویدبخش رونق اقتصادی
حاج "سیدعلاءالدین میرمحمدصادقی" که بود؟
سرپرست معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
پیشرفت ۶۰ درصدی نیروگاه خودتامین گازی ۴۲ مگاواتی مجموعه ذوب و پالایش خاتونآباد
دو قطبی ادامه‌دار بزرگ‌ها و کوچک‌ها در بورس؛ هیجان منفی صندوق‌های طلا
احضار وزیر صمت به مجلس برای بررسی وضعیت معادن زغال سنگ
بورس در موج اخبار؛
واقعیت یا هیجان؟
چرا نمادهای شاخصساز در صدر تقاضای معاملهگران قرار دارند؟
حرکت بورس در دو جبهه
بازدهی شاخصکل از کف دوم آبان به ۳۹ درصد رسید
تداوم رالی صعودی بورس
۷۰ کارشناس بازار سرمایه در نظرسنجی «دنیایاقتصاد» پتانسیل رشد «شاخص» را بررسی کردند
سناریوهای بورس تهران
پیام تبریک دکتر بادکوبه مدیرعامل شرکت آلومینای ایران به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن و مادر
پیام مدیرعامل ذوب آهن اصفهان به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز بزرگداشت مقام زن
معاون سرمایه انسانی فولاد مبارکه در جشن روز مادر مطرح کرد؛
افزایش بهرهوری و شکوفایی توسعه و تولید در فولاد مبارکه توسط بانوان
بانوان بازوی قوی برای ترویج نوآوری در صنعت فولاد
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تغییر کرد/ افضلی به جای کوهی
بیبرنامگی در خاموشیهای صنعت فولاد؛ معضلی جدیتر از کمبود برق و گاز
سرپرست معاونت صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
مراحل پایانی احداث کارخانه فرآوری مس مشگینشهر
حاج "سیدعلاءالدین میرمحمدصادقی" که بود؟
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
احضار وزیر صمت به مجلس برای بررسی وضعیت معادن زغال سنگ
دستاورد‌های سه سال فعالیت «تجلی» تشریح شد
جلسه معارفه مدیرعامل ذوب آهن اصفهان برگزار شد
