برچسب ها - تأمین مالی تروریسم
مدیر مبارزه باپولشویی وتأمین مالی تروریسم:
‌می‌متالز - مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی به عنوان خط دوم دفاعی و ابزار مهم حاکمیت شرکتی سعی در تسهیل تحقق اهداف بانک با نظارت مستقیم هیأت مدیره بر صحت و سلامت انجام عملیات بانکی دارد.
کد خبر: ۲۰۹۴۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰

می متالز - معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.
کد خبر: ۶۲۱۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

می متالز - کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF بار دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد. این تصمیم در پی نشست امروز این کارگروه برای یک دوره دیگر تصمیم گرفته شد.
کد خبر: ۴۲۰۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

پرطرفدارترین عناوین