سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
مدیر مبارزه باپولشویی وتأمین مالی تروریسم:
قوانین ومقررات بارویکردتسهیل تأمین مالی طرحهای صنعتی بهینه میشوند
می‌متالز - مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی به عنوان خط دوم دفاعی و ابزار مهم حاکمیت شرکتی سعی در تسهیل تحقق اهداف بانک با نظارت مستقیم هیأت مدیره بر صحت و سلامت انجام عملیات بانکی دارد.
به گزارش می‌متالز، وی ضمن بیان مطلب فوق عنوان داشت: از آنجا که بانک‌ها برای ایجاد ارزش افزوده در فعالیت‌های اقتصادی و تحقق اهداف و منافع سهامداران و سایر ذینفعان از جمله آحاد جامعه بنیان نهاده شده‌اند، انطباق فرآیند‌ها و عملیات آن‌ها با قوانین و مقررات بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: هنر مدیران و کارشناسان زبده نه در اجرای صرف مقررات بلکه در تسهیل و چابک‌سازی فرآیند‌های ارائه خدمات در دنیای پررقابت کنونی است تا مقررات، خود مانع از انجام وظایف اصلی نباشند.
کاملی تصریح کرد: برنامه عملیاتی رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) این بانک در سال ۱۴۰۰ مبنی بر ایجاد موازنه بین کنترل رعایت الزامات و مقررات هر یک از فرآیند‌های اصلی بانک از یک سو و از طرف دیگر ارائه راهکار‌های بازمهندسی فرآیند‌ها با رویکرد مانع‌زدایی و تسهیل ارائه خدمات به ویژه تأمین مالی بهینه و به هنگام طرحهای صنعتی با اولویت طرحهای نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا و تأمین سرمایه در گردش واحد‌هایی است که از ظرفیت کامل تولید به دلیل کمبود منابع استفاده نمی‌کنند.
سرپرست مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک صنعت و معدن خاطر نشان کرد: در بخش مبارزه با پولشویی نیز کنترل سیستمی تمامی تراکنش‌های بانک مطابق دستورالعمل‌های بانک مرکزی، توسعه سامانه‌های پایش تراکنش‌های مالی مشتریان، پشتیبانی اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی با پاسخگویی به هنگام و پایش جریان‌های مالی طرح‌ها از محل تسهیلات بانک و منابع سهامداران برنامه‌ریزی و پیگیری می‌گردد و در این ارتباط در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۳۰۰ گزارش و سوابق مالی به نهاد‌های ذیربط کشور ارائه شده است.
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
هشت ساعت پیش
شانزده ساعت پیش
هفده ساعت پیش
«سیدعلیرضا موسوی» مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور:
آغاز فصل جدیدی از موفقیت در صبانور با جهش تولید/ تجلی‌بخش جهش تولید و رشد سودآوری در صنعت فولاد هستیم/ توسعه اکتشافات همگام با استفاده از استاندارد «JORC»
ورود دومین بخش از تجهیزات خارجی پروژه به سایت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل/ نصب تجهیزات به زودی آغاز خواهد شد
جاماندگان سهام عدالت فقط امروز مهلت دارند
یادداشتی از ایرج فاضل‌بخششی؛
چهار پرسش بنیادی در تدوین استراتژی
در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران؛
استاد پیشکسوت و مهندس برتر متالورژی و مواد معرفی و تجلیل شدند
گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت مهندس «نصرت‌الله مجلسی» پیشکسوت صنعت سیمان کشور
زغال پاسوز فولاد شد!
در مراسم بزرگداشت مهندس «نصرت‌الله مجلسی» پیشکسوت صنعت سیمان کشور عنوان شد:
مهندس مجلسی، لوکوموتیو توسعه صنعت سیمان کشور است
«تجلی» به فولادی‌شدن نزدیک‌تر می‌شود؛ بهره‌برداری از پروژه‌های کلیدی در سال آینده
عرضه اولیه نخستین شرکت دانش‌بنیان به زودی در بازار نوآفرین
گزارش بدهی‌ها و مطالبات سه ماهه دوم امسال تقدیم رئیس‌جمهور شد
مفتح:
احتمال کاهش نرخ دلار بالاست/ افزایش دلار اقتصادی نیست
۲۹۳ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی‌ها از بازار سرمایه خارج شد
تورم آذرماه ۳۲.۵ درصد شد
اعلام شرایط فروش لاماری ایما هیبرید HEV ویژه دی‌ماه ۱۴۰۳
اختصاص ۶۱۰ میلیون مترمکعب گاز به بخش خانگی
معامله ۲۲۹ کیلوگرم شمش طلا در حراج مرکز مبادله
استاندار فارس:
مدیریت علمی می‌تواند از بحرانی شدن فرونشست زمین در فارس جلوگیری کند
تحلیل و چشم‌انداز بازار سرمایه؛
رشد ۲۴ هزار واحدی شاخص کل بورس-۰۲ دی ۱۴۰۳
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تغییر کرد/ افضلی به جای کوهی
بی‌برنامگی در خاموشی‌های صنعت فولاد؛ معضلی جدی‌تر از کمبود برق و گاز
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
مراحل پایانی احداث کارخانه فرآوری مس مشگین‌شهر
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
دستاورد‌های سه سال فعالیت «تجلی» تشریح شد
جلسه معارفه مدیرعامل ذوب آهن اصفهان برگزار شد
صادرات حدود ۸.۸ میلیارد دلاری معدن و صنایع معدنی طی ۸ ماه ۱۴۰۳
