سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
صدور ۹ همت برگه تشخیص مالیاتی برای تراکنش‌های بانکی مشکوک
می‌متالز - از ابتدای تیر تا آبان‌ماه سال جاری، ۱۱ هزار و ۱۷۵ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ ۹ هزار و سه میلیارد تومان به واسطه رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی صادر شده است.
به گزارش می‌متالز، بر اساس گزارشات وزارت اقتصاد از مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، در زمینه رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی از تیرماه تا آبان‌ماه سال جاری ۱۱ هزار و ۱۷۵ برگ تشخیص به مبلغ ۹ هزار و سه میلیارد تومان صادر شده که صدور اوراق قطعی در این بازه ۹۶۴ برگ به مبلغ ۲۹۰ میلیارد تومان بوده است.
در همین بازه زمانی ۱ هزار و ۸۵۵ شرکت در فهرست مودیان فاقد اعتبار مالیاتی و ۱ هزار و ۹۵۷ مورد مودیان مشکوک شناسایی شدند.
پنهان‌سازی منابع درآمدی یکی از مصداق‌های کتمان درآمد است که می‌توان از آن به عنوان فرار مالیاتی نیز یاد کرد. با توجه به نوع کسب و کار‌ها این اقدام می‌تواند در معاملات نقدی و یا بانکی رخ دهد. در مورد معاملات نقدی این موضوع شامل پنهان کردن درآمد‌های نقدی و عدم ثبت آن در دفاتر حسابداری است، اما در حوزه تراکنش‌های بانکی بیشتر شامل استفاده از حساب‌های نامشخص یا به نام افراد غیر (حساب‌های غیرتجاری) برای انتقال یا نگهداری وجوه است.
این اقدامات معمولاً با بررسی اسناد حسابداری، تراکنش‌های بانکی، گزارش‌های مالی و تحلیل فعالیت‌های تجاری توسط مراجع قانونی و مالیاتی شناسایی می‌شوند. در صورت اثبات، افراد یا شرکت‌ها ممکن است با جریمه‌های مالی سنگین، تعلیق فعالیت، یا حتی مجازات کیفری مواجه شوند. در این گزارش نیز شاهد نمونه‌ای از موارد شناسایی شده و برگه‌های تشخیص صادر شده در این زمینه بودیم.
منبع: خبرگزاری تسنیم
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
پنجاه و شش دقیقه پیش
یک روز پیش
جاماندگان سهام عدالت فقط امروز مهلت دارند
زغال پاسوز فولاد شد!
«تجلی» به فولادی‌شدن نزدیک‌تر می‌شود؛ بهره‌برداری از پروژه‌های کلیدی در سال آینده
مدیرعامل شرکت کانی مس خبر داد:
انعقاد قرارداد بین شرکت ملی مس و یک تولیدکننده داخلی برای ساخت موتور‌های الکتریکی/ صرفه‌جویی ۱.۳ میلیون یورویی
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
بازدید مدیران ارشد سازمان محیط زیست از غرفه «ملی مس» در نمایشگاه محیط زیست
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
سرمایه‌گذاری کلان «تجلی صبا» در اکتشاف معادن، نویدبخش رونق اقتصادی
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
در روز جاری؛
حراج سکه با ضرب ۱۴۰۳ برگزار می‌شود
نظرسنجی اداره کل بازرسی کار از مردم
در روز سه‌شنبه هفته جاری؛
حراج سی‌ودوم اوراق مالی اسلامی دولتی برگزار می‌شود
معاون امور معادن اداره کل صمت استان خبرداد
صدور ۳۰ پروانه بهره‌برداری معدنی در آذربایجان غربی
ریورس پیچ معدن و صنایع معدنی برگزار می‌شود
محوطه باستانی یک میلیون ساله کرمانشاه ثبت ملی شد
در کدال منتشر شد؛
پروژه تولید گندله "فغدیر" آغاز به کار کرد
مدیرعامل پتروشیمی نوری گفت:
تلاش "نوری" به فروش با قیمت مناسب در بازار‌های صادراتی
مدیرعامل پتروشیمی بندر امام:
پتروشیمی بندر امام نیروگاه خورشیدی احداث می‌کند
مدیرعامل پتروشیمی ارومیه:
پروژه پلی آلومینیوم کلراید "شاروم" در مرحله بهره برداری است
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تغییر کرد/ افضلی به جای کوهی
بی‌برنامگی در خاموشی‌های صنعت فولاد؛ معضلی جدی‌تر از کمبود برق و گاز
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
مراحل پایانی احداث کارخانه فرآوری مس مشگین‌شهر
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
تولید کلاف فولاد سرمد آماده افتتاح رسمی شد
احضار وزیر صمت به مجلس برای بررسی وضعیت معادن زغال سنگ
دستاورد‌های سه سال فعالیت «تجلی» تشریح شد
