تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ ، ساعت ۲۲:۴۷
بازدید: ۲۵۷
کد خبر: ۸۲۵۱۷
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

از این به بعد چگونه وجه بانکی را انتقال دهیم؟ + بخشنامه

می متالز -انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.
از این به بعد چگونه وجه بانکی را انتقال دهیم؟ + بخشنامه

به گزارش می متالز، در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، دکتر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد در تمام انتقالات وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد و یا علت انتقال پول بنمایند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداری کنند.

در این بخشنامه آمده است بازرسان مدیریت‌کل نظارت و اداره مبارزه با پولشویی به صورت نمونه‌ای و موردی نسبت به بررسی نحوه رعایت این بخشنامه در شعب بانک‌ها اقدام خواهند کرد و مسئولیت عدم رعایت بخشنامه با رئیس شعبه و هیئت‌مدیره بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی و سایر مدیران ذی‌ربط خواهد بود.

ماه گذشته نیز بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیش از یک میلیارد ریال را ممنوع اعلام کرده بود.

منبع: دنیای بورس
قانون مبارزه با پولشویی نظارت و اداره مبارزه با پولشوی ساتنا
عناوین برگزیده
صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی افزایشی شد
صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی افزایشی شد
یک ساعت پیش
آیا مس نفت آینده است؟/ روسیه در تدارک کاهش وابستگی به نفت از مسیر مس
آیا مس نفت آینده است؟/ روسیه در تدارک کاهش وابستگی به نفت از مسیر مس
چهارده ساعت پیش
رکورد جدید در معاملات خرد بورس
رکورد جدید در معاملات خرد بورس
هجده ساعت پیش
جهش ۱۸ برابری صادرات در شرکت ملی صنایع مس ایران/ تامین نیاز‌های ارزی پروژه‌های توسعه‌ای
جهش ۱۸ برابری صادرات در شرکت ملی صنایع مس ایران/ تامین نیاز‌های ارزی پروژه‌های توسعه‌ای
یک روز پیش
رشد ۵ درصدی سهام فملی در هفته سوم آبان؛ ورود ۳۵۱ میلیارد ریال پول حقیقی به سهام فملی
رشد ۵ درصدی سهام فملی در هفته سوم آبان؛ ورود ۳۵۱ میلیارد ریال پول حقیقی به سهام فملی
یک روز پیش
سرند ارتعاشی فاز ۲ کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه بومی‌سازی شد/ «ملی مس» در مسیر خودکفایی
سرند ارتعاشی فاز ۲ کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه بومی‌سازی شد/ «ملی مس» در مسیر خودکفایی
یک روز پیش
رشد ادامه‌دار بازار سرمایه و سیگنال‌های مثبت خبری
رشد ادامه‌دار بازار سرمایه و سیگنال‌های مثبت خبری
یک روز پیش
"وکغدیر" با رشد بهای تمام‌شده روبه‌رو بود
یک روز پیش
پیشگامی فولاد مبارکه در ادغام استراتژیک صنایع
پیشگامی فولاد مبارکه در ادغام استراتژیک صنایع
دو روز پیش
امکان ۱۰۰ درصدی واردات در برابر صادرات برای صنعت فولاد فراهم شد
امکان ۱۰۰ درصدی واردات در برابر صادرات برای صنعت فولاد فراهم شد
دو روز پیش
بازار سهام با رکوردشکنی در معاملات خرد به استقبال هفته جدید رفت
بازار سهام با رکوردشکنی در معاملات خرد به استقبال هفته جدید رفت
دو روز پیش
حضور فیروزه شهربابک در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی را تسهیل می‌کنیم/ تاکید بر تاسیس خانه‌ی فیروزه‌ی...
حضور فیروزه شهربابک در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی را تسهیل می‌کنیم/ تاکید بر تاسیس خانه‌ی فیروزه‌ی...
سه روز پیش
ممیزی صدور مجدد گواهینامه استاندارد بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو در شرکت فولاد آلیاژی ایران
ممیزی صدور مجدد گواهینامه استاندارد بین‌المللی سیستم مدیریت کیفیت صنعت خودرو در شرکت فولاد آلیاژی ایران
سه روز پیش
نشست مدیران «تاصیکو» و «فباهنر» با فعالان بازار سرمایه
نشست مدیران «تاصیکو» و «فباهنر» با فعالان بازار سرمایه
سه روز پیش
آغاز احداث نیروگاه ۴۲ مگاواتی در مجتمع مس سونگون با هدف تامین برق طرح‌های توسعه‌ای
آغاز احداث نیروگاه ۴۲ مگاواتی در مجتمع مس سونگون با هدف تامین برق طرح‌های توسعه‌ای
سه روز پیش
حرکت «ملی مس» به سمت توسعه پایدار/ آغاز عملیات اجرایی احداث تونل انحراف رودخانه سونگون
حرکت «ملی مس» به سمت توسعه پایدار/ آغاز عملیات اجرایی احداث تونل انحراف رودخانه سونگون
سه روز پیش
آیین تجلیل از فرزندان پرسنل طلای صدر تفتان
آیین تجلیل از فرزندان پرسنل طلای صدر تفتان
سه روز پیش
آغاز قدرتمند بورس در نیمه دوم پاییز/ بورس در نخستین روز معاملاتی هفته پایانی آبان خوش درخشید
آغاز قدرتمند بورس در نیمه دوم پاییز/ بورس در نخستین روز معاملاتی هفته پایانی آبان خوش درخشید
سه روز پیش
پرطرفدارترین عناوین