قانون مبارزه با پولشویی

برچسب ها - قانون مبارزه با پولشویی
‌می‌متالز - امروز آخرین مهلت افتتاح حساب وکالتی برای ثبت نام خودرو‌های وارداتی است و خریداران باید به این موضوع دقت کنند که از فردا امکان افتتاح حساب وکالتی وجود ندارد.
کد خبر: ۳۵۶۶۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۵

‌می‌متالز - متقاضیان می‌توانند از روز چهارشنبه تا ساعت ۲۳:۵۹ روز دوشنبه هفته بعد ثبت‌نام انجام خود را داده و پنج اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب نمایند.
کد خبر: ۳۵۶۰۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۹

‌می‌متالز - متقاضیان خودرو‌های وارداتی باید تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه ۱۴۰۳/۴/۲۳ یکی از حساب‌های خود را فقط نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام خودرو وارداتی وکالتی و مبلغ ۵ میلیارد ریال مسدود نمایند.
کد خبر: ۳۴۵۳۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

‌می‌متالز - در این مرحله متقاضیان می‌توانند یک اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب نمایند. البته هیچگونه ثبت نام جدیدی در این مرحله انجام نشده و انتخاب خودرو در سامانه صرفا برای ثبت‌نام کنندگان مرحله اول که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ است.
کد خبر: ۳۳۹۶۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

‌می‌متالز - در این مرحله هیچگونه ثبت نام جدیدی در این مرحله انجام نشده و انتخاب خودرو در سامانه صرفا برای ثبت‌نام کنندگان مرحله اول که در اسفندماه سال ۱۴۰۱ حساب خود را بلوکه نموده اند است.
کد خبر: ۳۳۵۴۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

‌می‌متالز - در این مرحله ۱۱ خودرو عرضه شده است و متقاضیان به مدت سه روز (تا پایان روز جمعه ۱۸ اسفندماه) فرصت ثبت درخواست یک خودرو از میان خودرو‌های عرضه شده را دارند.
کد خبر: ۳۳۴۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۷

‌می‌متالز - ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی جدید جهت عرضه خودرو‌های مازاد وارداتی فروش فوری با زمان تحویل حداکثر سه ماه امروز به اتمام می‌رسد.
کد خبر: ۳۳۲۵۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۳

‌می‌متالز - بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک‌میلیارد تومان شد.
کد خبر: ۳۳۱۸۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

‌می‌متالز - متقاضیان سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی که در اسفند ۱۴۰۱ ثبت نام کرده و اولویت آن‌ها مشخص شده تا امشب برای انتخاب خودرو‌ها فرصت دارند.
کد خبر: ۳۲۹۹۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۵

با اطلاعیه سامانه یکپارچه خودرو؛
‌می‌متالز - بر اساس اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی، در این مرحله متقاضیان می‌توانند سه اولویت از سبد محصولات اعلامی را انتخاب کنند.
کد خبر: ۳۲۸۸۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۴

‌می‌متالز - مهلت ۵ روزه ثبت نام ۲ خودروی سایپا برای متقاضیان جدید امروز ۱۱ دی ماه به اتمام خواهد رسید.
کد خبر: ۳۲۸۵۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۱

‌می‌متالز - عرضه ۳ خودروی وارداتی دیگر از امروز در سامانه یکپارچه خودرو‌های وارداتی آغاز می‌شود و تا روز جمعه یکم دی ادامه دارد.
کد خبر: ۳۲۷۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۹

‌می‌متالز - عرضه ۷ مدل خودرو در سامانه یکپارچه که از دوشنبه ۲۰ آذر ماه آغاز شده امروز ۲۲ آذرماه‌ها به اتمام خواهد رسید.
کد خبر: ۳۲۶۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۲

‌می‌متالز - در جدیدترین بروز رسانی لیست خودرو‌های عرضه شده در سامانه یکپارچه دو محصول ماموت موتور و یک محصول مکث موتور هم اضافه شده تا مشتریان در صورت تمایل نسبت به انتخاب این خودرو‌ها اقدام کنند.
کد خبر: ۳۲۴۰۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

‌می‌متالز - دور جدید فروش خودرو‌های وارداتی از فردا ۲۷ آبان آغاز می‌شود.
کد خبر: ۳۲۳۹۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۶

‌می‌متالز - با عنایت به متن بند۹ ماده یک آیین‌نامه اجرایی ماده۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تکالیف دستگاه‌های متولی نظارت دستگاه‌هایی از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و... که مطابق قوانین و مقررات، بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیر مجموعه خود نظارت می‌کنند.
کد خبر: ۳۱۱۴۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۲

‌می‌متالز - درحالی مرحله دوم عرضه خودرو‌های داخلی از چهارشنبه آغاز می‌شود که بر اساس اطلاعیه منتشر شده در سامانه یکپارچه، اطلاعات معاملات خودرو به صورت یکپارچه در سامانه جامع تجارت وزارت صمت ثبت می‌گردد و شامل مالیات بر عایدی سرمایه میگردد.
کد خبر: ۳۰۱۶۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

‌می‌متالز - نخستین نشست معرفی و بررسی "سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی " به ریاست رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد.
کد خبر: ۲۷۶۳۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸

‌می‌متالز - ممنوعیت افتتاح حساب گروهی برای کارکنان شرکت‌ها گامی در جهت کنترل فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد شفافیت مالیاتی محسوب می‌شود.
کد خبر: ۲۷۲۰۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۲

می متالز -انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد.
کد خبر: ۸۲۵۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

پرطرفدارترین عناوین