برچسب ها - قانون مبارزه با پولشویی

شنبه ۰۱ دی ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۲

الزام بانک‌ها به تشکیل واحد مبارزه با پولشویی

می متالز - با ابلاغیه بانک مرکزی، رسما تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد. این الزام در راستای همان لوایح چهارگانه FATF ابلاغ شده‌اند که یکی از لوایح آن همان اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است.

کد خبر: ۶۵۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

از این به بعد ایران تحریم‌های شورای امنیت را به رسمیت می‌شناسد+سند

گام جدید دولت برای رسمی‌شدن لوایح FATF

می متالز - با اوج‌گیری اختلاف‌های حقوقی بر سر تصویب لوایح چهارگانه FATF اکنون اما خبر می‌رسد که دولت فهرست افراد و نهادهای تحریمی مورد پذیرش کشور را شامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد کرده است. باید در روزهای آینده در انتظار اتفاقات جدیدی در این خصوص بود. به نظر میرسد دولت عزم خود را برای تصویب این لوایح به کار بسته است.

کد خبر: ۶۴۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

ابلاغ آیین‌نامه‌ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

می متالز - معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاع کرد.

کد خبر: ۶۲۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

FATF پرونده ایران را بررسی می‌کند

می متالز - شبکه خبری یورونیوز از بررسی وضعیت پرونده ایران در اجلاس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر داد.

کد خبر: ۴۱۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

مخالفت مجلس با دو فوریت یک لایحه مهم

وضعیت لوایح FATF در دقیقه ۹۰

می متالز - مجلسی‌ها روز گذشته با بررسی دوفوریتی لایحه اصلاحی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی درباره «تعیین نهاد ناظر بر اجرای این قانون» که دولت آن را به بهارستان ارائه کرده بود، مخالفت کردند و بررسی این لایحه اصلاحی مهم را به‌صورت یک فوریتی به تصویب رساندند؛ لایحه‌ای که حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تایید مصوبات سال گذشته مربوط به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، بر ارائه آن به‌صورت دو فوریتی تاکید و به نوعی دولت را ملزم به ارائه این لایحه کرده بود.

کد خبر: ۳۸۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱