آخرین وضعیت "سامانه نظارت بر اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی"/ بانک‌ها و بیمه‌ها برخط گزارش می‌دهند

‌می‌متالز - نخستین نشست معرفی و بررسی "سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی" به ریاست رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد.

به گزارش می‌متالز، نخستین نشست معرفی و بررسی "سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی" به ریاست "هادی خانی" رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، با حضور مدیران ارشد بانکها، بیمه مرکزی، بازار سرمایه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.

هادی خانی معاون وزیر اقتصاد طی سخنانی در این نشست که در محل این وزارتخانه برگزار شد، ضمن تشریح چالش‌ها و موانع موجود در مسیر اجرای قانون مبارزه پولشویی، بر تقویت بیش از پیش ماموریت نظارتی مرکز اطلاعات مالی به عنوان دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای اجرای تکالیف قانونی توسط اشخاص مشمول و با تکیه بر راهبرد هوشمندسازی تاکید کرد.

در ادامه جلسه، پس از ارائه قابلیت‌های سامانه توسط نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعدادی از نمایندگان موسسات مالی و اعتباری، نهاد‌های متولی نظارت و اشخاص مشمول نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص طراحی جامع سامانه، ارتقای کیفیت و ملاحظات امنیتی مطرح کردند.

از طریق سامانه فوق، بیش از ۱۰۰ دستگاه اجرایی و شخص مشمول، آخرین وضعیت اجرای تکالیف مبارزه با پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی و شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم بصورت برخط گزارش خواهند نمود و این گزارش‌ها در اجرای ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، پس از انجام بررسی‌های لازم، بعنوان ورودی فرایند رتبه بندی اشخاص مشمول، محسوب خواهد شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

قانون مبارزه با پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز