برچسب ها - تامین مالی تروریسم
گزارش جدید گروه ویژه اقدام مالی چه جزئیاتی دارد؟
‌می‌متالز - براساس جدیدترین گزارش گروه ویژه اقدام مالی، ایران که از فوریه۲۰۲۰ وارد لیست سیاه FATF شده بود، در این لیست باقی ماند. به جز ایران، تنها کره‌شمالی و میانمار در لیست سیاه قرار دارند. از طرف دیگر عضویت روسیه در FATF به تعلیق درآمد و کرواسی نیز به‌عنوان یک کشور اروپایی، برای اولین بار وارد لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی شد.
کد خبر: ۳۰۷۹۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

‌می‌متالز - در ماه‌های اخیر، تقاضای خرید ملک از سوی ایرانی‌ها افزایش یافته است، اما وضعیت بحرانی اقتصاد ترکیه باعث شده آینده سرمایه‌گذاری با ابهام روبه‌رو شود.
کد خبر: ۲۳۲۹۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۰۱

می متالز - معاون حقوقی رئیس جمهور با اعلام آخرین وضعیت پیوستن ایران به FATF از تهیه پیش نویس لایحه همه پرسی و ارسال به هیات وزیران در آینده ای نزدیک خبر داد .
کد خبر: ۸۵۲۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

با تصویب شورای عالی مقابله با پولشویی
می متالز - شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد.
کد خبر: ۵۴۶۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

می متالز - هیات دولت دستگاه‌های اجرایی را مکلف به انجام تکالیف نظارتی بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی زیرمجموعه خود در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آنها کرد.
کد خبر: ۴۱۱۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵

مخالفت مجلس با دو فوریت یک لایحه مهم
می متالز - مجلسی‌ها روز گذشته با بررسی دوفوریتی لایحه اصلاحی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی درباره «تعیین نهاد ناظر بر اجرای این قانون» که دولت آن را به بهارستان ارائه کرده بود، مخالفت کردند و بررسی این لایحه اصلاحی مهم را به‌صورت یک فوریتی به تصویب رساندند؛ لایحه‌ای که حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تایید مصوبات سال گذشته مربوط به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، بر ارائه آن به‌صورت دو فوریتی تاکید و به نوعی دولت را ملزم به ارائه این لایحه کرده بود.
کد خبر: ۳۸۵۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

می متالز - کمیسیون اروپا ایران، عربستان و 21 کشور را در فهرست کشورهای دارای ریسک پولشویی قرار داد که در صورت تصویب آن در مجلس پس از ۲۰ روز اجرایی می‌شود.
کد خبر: ۲۸۸۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

می متالز - دو سال پیش بود که حتی کوبا هم از لیست سیاه FATF خارج شده و فقط مانده بود ایران و کره‌ شمالی. ایران پس از برجام ولی با قول همکاری‌هایی در جهت جلوگیری از پولشویی و بستن راه‌های تامین مالی تروریسم با تصویب قانون‌های جرم‌انگاری شده از لیست تعلیق شد؛
کد خبر: ۱۴۳۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

پرطرفدارترین عناوین