حوزه پولشویی

برچسب ها - حوزه پولشویی
‌می‌متالز - رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشتند.
کد خبر: ۲۹۰۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰