برچسب ها - لیست سیاه

پنجشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۳ - ۰۵:۲۵

گزارش جدید گروه ویژه اقدام مالی چه جزئیاتی دارد؟

تمدید وضعیت ایران در FATF

‌می‌متالز - براساس جدیدترین گزارش گروه ویژه اقدام مالی، ایران که از فوریه۲۰۲۰ وارد لیست سیاه FATF شده بود، در این لیست باقی ماند. به جز ایران، تنها کره‌شمالی و میانمار در لیست سیاه قرار دارند. از طرف دیگر عضویت روسیه در FATF به تعلیق درآمد و کرواسی نیز به‌عنوان یک کشور اروپایی، برای اولین بار وارد لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی شد.

کد خبر: ۳۰۷۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

مساله FATF بلاتکلیف ماند/ کار به دولت سیزدهم کشید

‌می‌متالز - دولت دوازدهم در حالی به روز‌های پایانی خود نزدیک می‌شود که هنوز نتوانسته موضوع FATF را به سرانجام برساند و منتظر اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت است، اما به نظر می‌رسد این کار باید در دولت سیزدهم دنبال شود.

کد خبر: ۲۱۹۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۰۱

ایران در لیست سیاه اف‌ای تی‌اف باقی ماند

می متالز - کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) اعلام کرد که ایران همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی می‌ماند.

کد خبر: ۱۳۸۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳

کامران ندری کارشناس بانکی مطرح کرد

افزایش ریسک تعاملات مالی با بازگشت به لیست سیاه

می متالز - یک کارشناس بانکی گفت: بازگشت ایران به لیست سیاه اف ای تی اف ممکن است ریسک ارتباط ما با شرکای تجاری قبلیمان را افزایش داده و حساب بانکی ایرانیان را در خارج از کشور با مشکل رو به رو کند.

کد خبر: ۸۶۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴

هشدار روسیه و چین به بانک مرکزی ایران درباره لیست سیاه FATF

می متالز - رئیس کل بانک مرکزی با دفاع از حضور ایران در FATF به دلیل شفاف‌ تر شدن مبادلات بانکی گفت، چین و روسیه در خصوص پیامدهای منفی عدم حضور ایران در این معاهده هشدار داده‌اند.

کد خبر: ۷۶۱۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۶

بانک‌ها مکلف به پرداخت وجه چک برگشتی از سایر حساب‌های اشخاص هستند

می متالز - یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به قانون جدید چک گفت: بانک‌ها باید رویه جدیدی را در خصوص چک‌های برگشتی در پیش بگیرند و نمی‌توانند به بهانه عدم اصلاح دستورالعمل حساب جاری توسط بانک مرکزی از اجرای قانون سرپیچی کنند.

کد خبر: ۳۴۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳

مدیر عامل خبر داد:

بزرگترین شرکت لوله ساز دنیا در لیست سیاه

می متالز - مدیر عامل کارخانجات نورد و پروفیل ساوه از لغو قراردادهای خارجی شرکت پروفیل ساوه به دلیل ممنوع الخروج بودن مدیران این واحد تولیدی به منظور انعقاد قرارداد با کشورهای خارجی خبر داد.

کد خبر: ۲۶۰۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶

آیا مجلس ایران به تشدید تحریم‌های آمریکا رای خواهد داد؟

می متالز - نه تنها تمامی دستاوردهای مهم تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF از دیدگاه حامیان همکاری گسترده ایران با FATF بخصوص مقامات دولتی، دستاوردهایی غیرواقعی هستند بلکه تصویب این لایحه به اجرای موثرتر تحریم‌های آمریکا کمک شایانی می کند.

کد خبر: ۱۹۷۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱

یادداشت اقتصادی