مبارزه با تامین مالی تروریسم

برچسب ها - مبارزه با تامین مالی تروریسم
از این به بعد ایران تحریم‌های شورای امنیت را به رسمیت می‌شناسد+سند
می متالز - با اوج‌گیری اختلاف‌های حقوقی بر سر تصویب لوایح چهارگانه FATF اکنون اما خبر می‌رسد که دولت فهرست افراد و نهادهای تحریمی مورد پذیرش کشور را شامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد کرده است. باید در روزهای آینده در انتظار اتفاقات جدیدی در این خصوص بود. به نظر میرسد دولت عزم خود را برای تصویب این لوایح به کار بسته است.
کد خبر: ۶۴۵۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶

می متالز - بازرسان و کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی طی روزهای آتی از نظام بانکی و مالی امارات متحده عربی بازدید می­‌کنند، ایران باید نسبت به تعاملات امارات و FATF هوشیار باشد.
کد خبر: ۴۸۲۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

می متالز - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بررسی ارتباط FATF با ساز و کار مالی اروپا در جلسه مشترک روزگذشته دو کمیسیون امنیتی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و گفت که این بحث به جلسه روز شنبه آینده مجمع درباره لایحه پالرمو کمک می‌کند.
کد خبر: ۲۸۸۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

درخواست دولت برای تسریع در بررسی پالرمو و CFT
می متالز - درحالی که مجلسی‌ها در هفته جاری و هفته بعد بررسی لایجه جنجالی CFT را در دستور کار دارند که همزمان دولت درخواست تسریع در بررسی دو لایحه جنجالی FATF را به مجلس داده است.
کد خبر: ۲۶۸۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰

گزارشی درباره موافقان و مخالفان تعامل ایران با نهاد ویژه اقدام مالی
می متالز - FATF یک نهاد بین‌الدولی مالی با هدف مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. در شرایط بررسی لوایح چهارگانه الزام آور پیوستن ایران به FATF مروری به مهم‌ترین نکات در این زمینه ضروری است.
کد خبر: ۱۹۴۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

پرطرفدارترین عناوین