شورای عالی مبارزه با پولشویی

برچسب ها - شورای عالی مبارزه با پولشویی
‌می‌متالز - رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کرده‌ایم؛ افرادی که هیچ گونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنش‌های مالی بالایی داشتند.
کد خبر: ۲۹۰۲۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

‌می‌متالز - مدیر کل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی سازمان مالیاتی با بیان اینکه بخشی از گزارشات سوت‌زنی به دلیل نقص در اطلاعات قابلیت پیگیری ندارد، گفت:تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها با وجود فعالیت اظهارنامه ارائه نمی‌کنند که برای آن‌ها اظهارنامه برآوردی صادر خواهد شد.
کد خبر: ۲۷۴۹۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱

برای اولین بار در راستای پیشگیری از جرایم مالی و پولشویی در وزارت اقتصاد صورت پذیرفت:
‌می‌متالز - خانی دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام نمود، که در اجرای ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مبنی بر تهیه فهرست اشخاص با خطر بالا از منظر پولشویی و تامین مالی تروریسم به منظور اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک و تعیین خطر ارباب‌رجوع در تعاملات کاری با اشخاص مشمول، اولین نسخه از فهرست مزبور توسط مرکز اطلاعات مالی به اشخاص مشمول موضوع ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۶۱۷۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۰

مدیرکل مقررات بانک مرکزی خبر داد:
‌می‌متالز - مدیرکل مقررات بانک مرکزی ضمن اشاره به پیگیری بانک مرکزی درباره اجرایی شدن چهار مرحله طرح شمولیت مالی از تصویب مقررات امضای الکترونیکی در بانک مرکزی خبر داد.
کد خبر: ۲۴۸۹۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

صالح‌آبادی در نشست با مدیران عامل بانک‌ها مهمترین برنامه‌های بانک مرکزی را اعلام کرد؛
‌می‌متالز - نشست دوره‌ای رئیس‌کل بانک مرکزی با مدیران عامل شبکه بانکی عصر دوشنبه با محوریت بررسی آخرین وضعیت شاخص‌های پولی و عملکرد شبکه بانکی کشور در بانک مرکزی برگزار شد.
کد خبر: ۲۴۸۸۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۶

‌می‌متالز - رئیس کل بانک مرکزی جزئیات ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری را تشریح کرد.
کد خبر: ۲۴۸۷۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

می متالز - موضوع استخراج رمز ارزهای جهان روا و شرایط آن در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از اتخاذ تصمیم‌های لازم، ضوابط آن مطابق با مقررات و مصوبه فوق ابلاغ می‌شود.
کد خبر: ۴۴۴۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

می متالز - معاون فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع تولید بیت‌کوین به دولت محول شده، گفت: خرید و فروش بیت‌کوین در ایران ممنوع است و مردم نباید وارد این حوزه شوند.
کد خبر: ۴۴۲۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸

پرطرفدارترین عناوین