جرائم پولشویی

برچسب ها - جرائم پولشویی
بر اساس تصویب هیات دولت انجام گرفت
می متالز - هیات دولت آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را به تصویب رساند. بر این اساس، مرکز اطلاعات مالی که پیش از این به‌عنوان «واحد» اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد فعالیت می‌کرد، ارتقای جایگاه یافته است.
کد خبر: ۵۶۲۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

با تصویب شورای عالی مقابله با پولشویی
می متالز - شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد.
کد خبر: ۵۴۶۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳

پرطرفدارترین عناوین