تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۹ ، ساعت ۲۳:۲۷
بازدید: ۱۶۱
کد خبر: ۱۳۱۶۹۵
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

دویچه بانک آلمان در صدر فهرست تراکنش‌های مشکوک بانکی قرار دارد

می متالز - دویچه بانک در صدر فهرست تراکنش‌های مالی مشکوک به پولشویی بانک‌های بزرگ جهان قرار دارد.
دویچه بانک آلمان در صدر فهرست تراکنش‌های مشکوک بانکی قرار دارد

به گزارش می متالز، بزرگ‌ترین بانک آلمان، دویچه بانک، در صدر فهرست تراکنش‌های مالی مشکوک به پولشویی بانک‌های بزرگ جهان قرار دارد و بیش از نیمی از ۲ تریلیون دلار تراکنش مشکوک اعلام شده در این گزارشات را به خود اختصاص داده است.

خبرگزاری آلمانی دویچه وله، این گزارش را براساس اسناد لو رفته بانک‌های بزرگ جهان که به دپارتمان جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا ارائه شده بود، منتشر کرد. این اسناد نشان می‌داد که در بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۷ دویچه بانک ۳/ ۱ تریلیون دلار از ۲ تریلیون دلار مشکوک به پولشویی توسط بانک‌های بزرگ جهان را جابه‌جا کرده است. اسناد لو رفته بانک‌ها شامل گزارش فعالیت‌های مالی مشکوک بانک‌ها و موسسات مالی به وزارت خزانه‌داری آمریکا بوده است. موسسات مالی طبق قانون موظف‌اند فعالیت‌های مشکوکی مانند پولشویی و دور زدن تحریم‌ها را به مقامات قانونی گزارش دهند و این گزارش‌ها به خودی خود به معنای انجام جرم نیست.

دویچه بانک در واکنش به این گزارش‌ها اعلام کرد: ما از قبل هم در حال تحقیق در مورد این اتفاقات بودیم که این منجر به ایجاد راه‌حل‌های قانونی‌ شد که در آن همکاری‌ها و اصلاحات این بانک به اطلاع عموم رسید.

منبع: دنیای اقتصاد
دویچه بانک آلمان تراکنش‌های مشکوک بانکی دویچه وله
عناوین برگزیده
تحولات جهانی بازار فولاد را به کدام سو می‌کشند؟
تحولات جهانی بازار فولاد را به کدام سو می‌کشند؟
سی و یک دقیقه پیش
برگزاری نشست مشترک سرمایه‌گذاران منطقه ویژه خلیج فارس با ایمیدرو
برگزاری نشست مشترک سرمایه‌گذاران منطقه ویژه خلیج فارس با ایمیدرو
چهار ساعت پیش
افزایش ۲۵ درصدی بخش ریلی راهبرد دولت چهاردهم در بنادر/ برقراری قطار‌های برنامه‌ای در تکالیف برنامه هفتم...
افزایش ۲۵ درصدی بخش ریلی راهبرد دولت چهاردهم در بنادر/ برقراری قطار‌های برنامه‌ای در تکالیف برنامه هفتم...
پنج روز پیش
عزم چادرملو برای افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات با طرح‌های توسعه‌ای
عزم چادرملو برای افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات با طرح‌های توسعه‌ای
یک روز پیش
۷ ماه درخشان برای «ملی مس»
۷ ماه درخشان برای «ملی مس»
یک روز پیش
خرید اُپال توسط فولاد مبارکه: گامی استراتژیک برای تحول در صنعت فولاد و معدن ایران
خرید اُپال توسط فولاد مبارکه: گامی استراتژیک برای تحول در صنعت فولاد و معدن ایران
یک روز پیش
بازار سرمایه در انتظار؛ تردید و نوسان در آخرین روز آبان
بازار سرمایه در انتظار؛ تردید و نوسان در آخرین روز آبان
یک روز پیش
صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی افزایشی شد
صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی افزایشی شد
یک روز پیش
آیا مس نفت آینده است؟/ روسیه در تدارک کاهش وابستگی به نفت از مسیر مس
آیا مس نفت آینده است؟/ روسیه در تدارک کاهش وابستگی به نفت از مسیر مس
یک روز پیش
رکورد جدید در معاملات خرد بورس
رکورد جدید در معاملات خرد بورس
دو روز پیش
«ملی مس» پیشگام در تحقق عدالت اجتماعی/ رشد ۷۰ درصدی عملکرد مسوولیت اجتماعی شرکت ملی مس طی ۷ ماه گذشته
«ملی مس» پیشگام در تحقق عدالت اجتماعی/ رشد ۷۰ درصدی عملکرد مسوولیت اجتماعی شرکت ملی مس طی ۷ ماه گذشته
دو روز پیش
جهش ۱۸ برابری صادرات در شرکت ملی صنایع مس ایران/ تامین نیاز‌های ارزی پروژه‌های توسعه‌ای
جهش ۱۸ برابری صادرات در شرکت ملی صنایع مس ایران/ تامین نیاز‌های ارزی پروژه‌های توسعه‌ای
دو روز پیش
رشد ۵ درصدی سهام فملی در هفته سوم آبان؛ ورود ۳۵۱ میلیارد ریال پول حقیقی به سهام فملی
رشد ۵ درصدی سهام فملی در هفته سوم آبان؛ ورود ۳۵۱ میلیارد ریال پول حقیقی به سهام فملی
دو روز پیش
سرند ارتعاشی فاز ۲ کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه بومی‌سازی شد/ «ملی مس» در مسیر خودکفایی
سرند ارتعاشی فاز ۲ کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه بومی‌سازی شد/ «ملی مس» در مسیر خودکفایی
دو روز پیش
رشد ادامه‌دار بازار سرمایه و سیگنال‌های مثبت خبری
رشد ادامه‌دار بازار سرمایه و سیگنال‌های مثبت خبری
سه روز پیش
"وکغدیر" با رشد بهای تمام‌شده روبه‌رو بود
سه روز پیش
پیشگامی فولاد مبارکه در ادغام استراتژیک صنایع
پیشگامی فولاد مبارکه در ادغام استراتژیک صنایع
چهار روز پیش
امکان ۱۰۰ درصدی واردات در برابر صادرات برای صنعت فولاد فراهم شد
امکان ۱۰۰ درصدی واردات در برابر صادرات برای صنعت فولاد فراهم شد
چهار روز پیش
پرطرفدارترین عناوین