سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
آخرین وضعیت "سامانه نظارت بر اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی"/ بانکها و بیمه‌ها برخط گزارش می‌دهند
می‌متالز - نخستین نشست معرفی و بررسی "سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی" به ریاست رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد.
به گزارش می‌متالز، نخستین نشست معرفی و بررسی "سامانه هوشمند نظارت بر تکالیف دستگاه‌های مشمول قانون مبارزه با پولشویی" به ریاست "هادی خانی" رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، با حضور مدیران ارشد بانکها، بیمه مرکزی، بازار سرمایه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد طی سخنانی در این نشست که در محل این وزارتخانه برگزار شد، ضمن تشریح چالش‌ها و موانع موجود در مسیر اجرای قانون مبارزه پولشویی، بر تقویت بیش از پیش ماموریت نظارتی مرکز اطلاعات مالی به عنوان دبیرخانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای اجرای تکالیف قانونی توسط اشخاص مشمول و با تکیه بر راهبرد هوشمندسازی تاکید کرد.
در ادامه جلسه، پس از ارائه قابلیت‌های سامانه توسط نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعدادی از نمایندگان موسسات مالی و اعتباری، نهاد‌های متولی نظارت و اشخاص مشمول نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص طراحی جامع سامانه، ارتقای کیفیت و ملاحظات امنیتی مطرح کردند.
از طریق سامانه فوق، بیش از ۱۰۰ دستگاه اجرایی و شخص مشمول، آخرین وضعیت اجرای تکالیف مبارزه با پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی و شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم بصورت برخط گزارش خواهند نمود و این گزارش‌ها در اجرای ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، پس از انجام بررسی‌های لازم، بعنوان ورودی فرایند رتبه بندی اشخاص مشمول، محسوب خواهد شد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
سه ساعت پیش
دوازده ساعت پیش
دوازده ساعت پیش
«سیدعلیرضا موسوی» مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور:
آغاز فصل جدیدی از موفقیت در صبانور با جهش تولید/ تجلی‌بخش جهش تولید و رشد سودآوری در صنعت فولاد هستیم/ توسعه اکتشافات همگام با استفاده از استاندارد «JORC»
ورود دومین بخش از تجهیزات خارجی پروژه به سایت مجتمع آهن و فولاد الماس آرتاویل/ نصب تجهیزات به زودی آغاز خواهد شد
جاماندگان سهام عدالت فقط امروز مهلت دارند
یادداشتی از ایرج فاضل‌بخششی؛
چهار پرسش بنیادی در تدوین استراتژی
در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران؛
استاد پیشکسوت و مهندس برتر متالورژی و مواد معرفی و تجلیل شدند
گزارش تصویری از مراسم بزرگداشت مهندس «نصرت‌الله مجلسی» پیشکسوت صنعت سیمان کشور
زغال پاسوز فولاد شد!
در مراسم بزرگداشت مهندس «نصرت‌الله مجلسی» پیشکسوت صنعت سیمان کشور عنوان شد:
مهندس مجلسی، لوکوموتیو توسعه صنعت سیمان کشور است
«تجلی» به فولادی‌شدن نزدیک‌تر می‌شود؛ بهره‌برداری از پروژه‌های کلیدی در سال آینده
در گفت‌و‌گو با مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست هرمزگان مطرح شد؛
هیمکو؛ اتصال سبز معدن و دریا
دستاورد‌های تولید محور خودرو در نیمه نخست سال نشانه‌ای از رشد مستمر دارد؛
افزایش ۴۵ درصدی سود خالص "خمحور"
در جلسه نظارتی سه‌شنبه بررسی می‌شود؛
بررسی افزایش نرخ ارز با حضور وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی
در صحن علنی مجلس تصویب شد؛
تصویب لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
رشد ۶.۲ درصدی اوج تقاضای مصرف برق در پایان پاییز
احمد میدری در نشست شورای گفت‌وگوی استان فارس
شرکت‌ها باید دفتر مالیاتی و حساب‌های خود را به استان محل فعالیت منتقل کنند
کارسازی عرضه سنگین دلار، تتر و درهم انجام شد/ آغاز عرضه از فردا
مودیان مالیاتی چگونه دراجرای پروژه‌های ملی سهیم شدند؟ +نمودار
انبوه‌سازان عامل تورم مسکن هستند
تسهیلات ساخت مسکن به پای افزایش قیمت مسکن نمی‌رسد
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تغییر کرد/ افضلی به جای کوهی
بی‌برنامگی در خاموشی‌های صنعت فولاد؛ معضلی جدی‌تر از کمبود برق و گاز
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
مراحل پایانی احداث کارخانه فرآوری مس مشگین‌شهر
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
دستاورد‌های سه سال فعالیت «تجلی» تشریح شد
جلسه معارفه مدیرعامل ذوب آهن اصفهان برگزار شد
صادرات حدود ۸.۸ میلیارد دلاری معدن و صنایع معدنی طی ۸ ماه ۱۴۰۳
