سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
حواشی ادامه دار برترین صرافی رمزارز؛
شکایت یکی از ارگان‌های آمریکایی از بایننس به دلیل نقض قوانین
می‌متالز - کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) از بایننس بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، شکایت کرده است. در این شکایت از چانگ پنگ ژائو مدیرعامل بایننس نام برده شده است، اتهامات این صرافی ارز دیجیتال شامل زیر پا گذاشتن قوانین معاملات و مشتقات است. در این دادخواست همچنین از ساموئل لیم، مدیر ارشد پیشین انطباق بایننس، به اتهام کمک و مشارکت در تخلفات بایننس نام برده شده است.
به گزارش می‌متالز، اصل این اتهامات ناشی از آن است که بایننس از سال ۲۰۱۹ تا به امروز معاملات مشتقه کالا را به ساکنان ایالات متحده ارائه کرده است.
این شکایت مدعی است که در بیشتر دوره مربوطه، بایننس مشتریان خود را ملزم به ارائه اطلاعات تأیید هویت قبل از معامله در پلتفرم نکرده است، علیرغم این وظیفه قانونی که نهاد‌هایی مانند بایننس که به عنوان بازرگانان کمیسیون معاملات آتی (FCM) فعالیت می‌کنند، چنین اطلاعاتی را جمع آوری می‌کنند. CFTC روز دوشنبه توضیح داد که در اجرای رویه‌های قانون قبلی طراحی شده برای جلوگیری و کشف تامین مالی تروریسم و پولشویی شکست خورده است.
CFTC خاطرنشان می‌کند که تسهیل معاملات مشتقه بدون ثبت در رگولاتور غیرقانونی است. رگولاتور تاکید کرد که چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل بایینس، مسوول چنین قانون شکنی است.
CFTC اعلام کرد: ژائو مسوول تخلفات بایننس است، کوتاهی طولانی مدت او باعث تشدید شدن قانون شکنی بایننس شده است.
پس از انتشار این خبر، بازار کریپتو در برابر دلار آمریکا ۲.۹۴ درصد از ارزش خود را دست داد و بیت کوین (BTC) به زیر محدوده ۲۷۰۰۰ دلار در هر واحد سقوط کرد.
روستین بهنام، رئیس CFTC در بیانیه‌ای گفت: اقدامات اجرایی امروز نشان می‌دهد که هیچ دلیلی وجود ندارد که مانع از حمایت CFTC از سرمایه‌گذاران آمریکایی شود.
بهنام افزود: من به صراحت گفته‌ام که CFTC به استفاده از تمام اختیارات خود برای یافتن و توقف رفتار‌های نادرست در بازار پرنوسان و پرخطر ارزهای دیجیتال ادامه خواهد داد.
سال‌ها، بایننس می‌دانست که قوانین CFTC را نقض می‌کنند و فعالانه تلاش کرد تا هم جریان پول را حفظ کند و هم از رعایت قوانین جلوگیری کند. این باید هشداری برای هر کسی در دنیای دارایی‌های دیجیتال باشد که CFTC اجتناب عمدی از قوانین ایالات متحده را تحمل نخواهد کرد.
منبع: اقتصاد آنلاین
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
سه ساعت پیش
نوزده ساعت پیش
یک روز پیش
دو روز پیش
آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران برگزار شد
علی ابدالی سرپرست بانک سینا شد
مدیرعامل فولاد مبارکه در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس:
حذف مشوق‌های مالیاتی تبدیل به تنبیه مالیاتی یا بی‌عدالتی مالیاتی خواهد شد
فراخوان شناسایی متقاضیان همکاری با فولاد مبارکه منتشر شد
بازار سنگ آهن چین در سکوت
«جانجا» جان تازه می‌گیرد؛
ورود اولین سری ماشین‌آلات جدید به معدن مس جانجا
پیام مدیرعامل شرکت فولاد آلیاژی ایران به مناسبت هفته بزرگداشت کار و کارگر
انتصابات جدید در شرکت فولاد آلیاژی ایران
«حمید زادبوم» رئیس هیات مدیره منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر پارسیان شد
همکاری شرکت ملی مس و گروه مپنا در زمینه بومی‌سازی ماشین‌آلات صنعت مس و ساخت نیروگاه
با حضور رئیس و نایب رئیس هیات مدیره گروه ملی صنعتی فولاد ایران برگزار شد
اولین جلسه مدیریت شرکت با حضور مدیرعامل جدید گروه ملی
مکان‌یابی ۱۳ هزار هکتار زمین برای ساخت شهرک‌های نهضت ملی مسکن
با معرفی طرح‌های برتر:
نخستین رویداد "چادرو" به کار خود پایان داد
بنو از نتیجه نهایی دعوی خبر داد
حداکثر ۶ ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند
الزام نقره داغ کردن مالیاتی احتکارکنندگان مسکن
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
افزایش بیش از ۸۵۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق کشور
پیش‌بینی صعودی رشد اقتصادی جهان
کسب عنوان برتر HSE توسط شرکت سیمان لار سبزوار
توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز
افتتاح شرکت حملونقل بزرگ مقیاس هوشمند اعتماد ترابر گروس با نماد اعتماد بار غدیر
آخرین وضعیت مس جانجا به روایت مدیرعامل «تجلی»
صادرات ۱.۳ میلیون تنی فولاد خوزستان در سال گذشته
حضور نمایندگان شرکت‌های تولیدی خارجی در غرفه فولاد خوزستان
نوک پیکان صادرات کشور را به سمت خدمات مهندسی سوق بدهیم
جزئیات نشست معرفی توانمندی‌های صادراتی صنعت فولاد ایران
همکاری شرکت ملی مس و گروه مپنا در زمینه بومی‌سازی ماشین‌آلات صنعت مس و ساخت نیروگاه