جزئیات شناسایی هزاران مودی متخلف با الگوریتم‌های هوشمند مالیاتی

‌می‌متالز - سخنگوی سازمان امور مالیاتی از شناسایی هزاران مودی متخلف، حساب اجاره‌ای و ابزار پرداخت غیرمجاز خبر داد.

به گزارش می‌متالز، سازمان امور مالیاتی با بهره‌گیری از فرآیند‌های سیستمی و الگوریتم‌های هوشمند، موارد متعددی از تخلفات مالیاتی را در حوزه‌های مختلف شناسایی کرده که از جمله آنها استفاده از اینتاکد‌های نامرتبط، بهره‌گیری از دستگاه‌های کارتخوان متعلق به مشاغل دیگر و فعالیت اقتصادی بدون تشکیل پرونده مالیاتی است.

در همین خصوص سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به برنامه‌های این سازمان برای مقابله با فرار مالیاتی، گفت: اقدامات سازمان امور مالیاتی به یک یا دو پروژه محدود نمی‌شود و هم‌اکنون طرح‌های متعددی برای شناسایی مصادیق فرار مالیاتی در بخش‌های مختلف در حال اجراست.

بازآرایی ساختار سازمان مالیاتی برای مقابله با فرار مالیاتی

وی افزود: یکی از مهم‌ترین این پروژه‌ها، اصلاح فعالیت ثبت‌شده مؤدیان در پرونده‌های مالیاتی است. در برخی موارد، مؤدیان به‌صورت سهوی یا عمدی، فعالیت اقتصادی خود را با اینتاکد یا عنوانی متفاوت از فعالیت واقعی ثبت کرده‌اند که با استفاده از اطلاعات و داده‌های در اختیار سازمان، این موارد شناسایی می‌شود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: در همین راستا، حدود ۱۷۶ هزار ابزار پرداخت (کارتخوان) شناسایی شده که نوع استفاده از آنها با فعالیت اقتصادی ثبت‌شده صاحبان آنها تطابق نداشته است. این موارد در حوزه‌های مختلف از جمله طلافروشان، پزشکان، آرایشگاه‌های زنانه و سایر مشاغل مشاهده شده است.

موحدی‌بکنظر تصریح کرد: در برخی پرونده‌ها نیز ضریب سود فعالیت ثبت‌شده با واقعیت فعالیت اقتصادی مؤدی همخوانی ندارد و بررسی این موارد در دستور کار سازمان قرار گرفته است تا اطلاعات پرونده‌ها اصلاح شود.

وی با بیان اینکه مقابله با فرار مالیاتی ابعاد گسترده‌ای دارد، اظهار کرد: شناسایی شرکت‌های صوری، رصد مؤدیانی که از اعتبار خرید غیرواقعی استفاده کرده‌اند و همچنین شناسایی موارد کم‌اظهاری مالیات فروش در حوزه مالیات بر ارزش افزوده از دیگر پروژه‌های مهم سازمان امور مالیاتی است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: اطلاعات و داده‌های قابل‌توجهی در اختیار این سازمان قرار دارد و از آنها برای شناسایی تخلفات، کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت در نظام مالیاتی کشور استفاده می‌شود.

پیگیری‌ها نشان میدهد در حوزه آرایشگاه‌های زنانه، ۶ هزار و ۶۸۹ آرایشگاه درجه ممتاز و درجه یک شناسایی شدند که با اینتاکد آرایشگاه‌های درجه پایین‌تر در نظام مالیاتی تشکیل پرونده داده بودند. همچنین ۱۵۱ آرایشگاه زنانه دارای مجوز با وجود فعالیت در این صنف، از اینتاکد‌هایی با ضرایب مالیاتی پایین‌تر استفاده کرده بودند.

علاوه بر این، ۳۱۸ آرایشگاه زنانه دارای گردش مالی قابل‌توجه در حساب‌های غیرتجاری بودند که هیچ پرونده مالیاتی نداشتند.

در بخش دیگری از پایش‌های هوشمند، یک هزار و ۴۷۷ مودی دارای ثبت‌نام تجاری شناسایی شدند که به طور کامل از اینتاکد‌های غیرتجاری استفاده می‌کردند. همچنین ۸۲۶ مودی دیگر نیز حداقل یکی از اینتاکد‌های غیرتجاری را در فعالیت خود به کار گرفته بودند.

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد اولویت این سازمان در این موارد، پیگیری برای اصلاح اینتاکد‌ها و ثبت اطلاعات صحیح مودیان است.

بر اساس این گزارش، ۱۷۶ هزار و ۲۲۷ فعال خرده‌فروشی میوه و تره‌بار از دستگاه‌های کارتخوان ثبت‌شده برای فعالیت‌های عمده‌فروشی استفاده می‌کردند.

همچنین ۸۶۱ خرده‌فروش طلا با استفاده از دستگاه‌های کارتخوان مربوط به فعالان طلای آب‌شده فعالیت داشتند و ۴ هزار و ۳۸۴ دستگاه کارتخوان غیرتجاری نیز در محل فعالیت‌های تجاری مورد استفاده قرار گرفته بود.

به گفته مسوولان سازمان امور مالیاتی، شناسایی فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی نیز از دیگر دستاورد‌های استفاده از سامانه‌های هوشمند بوده است. در همین راستا، ۱۷۳ فعال فضای مجازی فاقد پرونده مالیاتی از میان بیش از ۱۲ هزار و ۵۶۰ فعال مشکوک شناسایی شدند. همچنین ۶۱۷ حساب اجاره‌ای نیز در جریان پایش‌های هوشمند کشف و شناسایی شده است.

سازمان امور مالیاتی تأکید کرده است توسعه استفاده از داده‌کاوی و الگوریتم‌های هوشمند، نقش مهمی در شناسایی فرار‌های مالیاتی، اصلاح اطلاعات مودیان و افزایش شفافیت در نظام مالیاتی کشور ایفا می‌کند.

منبع: خبرگزاری تسنیم

نظام مالیاتی کشور فرار‌های مالیاتی