تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ، ساعت ۲۱:۴۳
بازدید: ۲۶۴
کد خبر: ۶۷۰۴۲
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت

اروپا به دنبال ایجاد نهاد مبارزه با پولشویی

می متالز - کشورهای بزرگ اروپایی در حال فشار آوردن به این اتحادیه برای تاسیس یک نهاد نظارتی برای مبارزه با پولشویی هستند.
اروپا به دنبال ایجاد نهاد مبارزه با پولشویی

به گزارش می متالز، پس از مجموعه‌ای از رسوایی‌ها در بانک‌های اروپا، برخی کشورها به دنبال ایجاد نهادی هستند که مانع پولشویی شرکت‌ها و بانک‌ها در کشورهای اروپایی شود. این اقدام پس از آن صورت گرفته است که بانک‌های اروپایی به‌ جرم پولشویی در لتونی، مالت و قبرس تعطیل شدند و برخی بانک‌های بزرگ در منطقه بالتیک و شمال اروپا در پرونده پولشویی روسیه از طریق شعبه دانسک بانک در استونی دست داشته‌اند که بزرگ‌ترین رسوایی پولشویی در تاریخ اروپا به شمار می‌رود. در بیانیه‌ای که برخی کشورهای اروپایی در این زمینه منتشر کرده‌اند، آمده است: نیاز به یک نهاد نظارتی پس از شکست خوردن نهادهای ناظر ملی ضروری به نظر می‌رسد، چرا که این ریسک وجود دارد که نهادهای ناظر ملی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط موسسات و گروه‌های مالی تحت تاثیر قرار بگیرند.

سال گذشته توماس بورگن، مدیرعامل بزرگ‌ترین موسسه مالی دانمارک پس از اذعان به انتقال حدود ۲۰۰ میلیارد یورو پول مشکوک از طریق شعبه دانسک بانک در استونی در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ از سمت خود استعفا کرد.

منبع: دنیای اقتصاد
مبارزه با پولشویی بانک‌های اروپا
مطالب مرتبط

اهمیت برگزاری دوره‌های مبارزه با پولشویی برای تمامی نهاد‌های مالی

پنج سال پیش
عناوین برگزیده
تحولات جهانی بازار فولاد را به کدام سو می‌کشند؟
تحولات جهانی بازار فولاد را به کدام سو می‌کشند؟
سی و یک دقیقه پیش
برگزاری نشست مشترک سرمایه‌گذاران منطقه ویژه خلیج فارس با ایمیدرو
برگزاری نشست مشترک سرمایه‌گذاران منطقه ویژه خلیج فارس با ایمیدرو
چهار ساعت پیش
افزایش ۲۵ درصدی بخش ریلی راهبرد دولت چهاردهم در بنادر/ برقراری قطار‌های برنامه‌ای در تکالیف برنامه هفتم...
افزایش ۲۵ درصدی بخش ریلی راهبرد دولت چهاردهم در بنادر/ برقراری قطار‌های برنامه‌ای در تکالیف برنامه هفتم...
پنج روز پیش
عزم چادرملو برای افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات با طرح‌های توسعه‌ای
عزم چادرملو برای افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات با طرح‌های توسعه‌ای
یک روز پیش
۷ ماه درخشان برای «ملی مس»
۷ ماه درخشان برای «ملی مس»
یک روز پیش
خرید اُپال توسط فولاد مبارکه: گامی استراتژیک برای تحول در صنعت فولاد و معدن ایران
خرید اُپال توسط فولاد مبارکه: گامی استراتژیک برای تحول در صنعت فولاد و معدن ایران
یک روز پیش
بازار سرمایه در انتظار؛ تردید و نوسان در آخرین روز آبان
بازار سرمایه در انتظار؛ تردید و نوسان در آخرین روز آبان
یک روز پیش
صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی افزایشی شد
صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی افزایشی شد
یک روز پیش
آیا مس نفت آینده است؟/ روسیه در تدارک کاهش وابستگی به نفت از مسیر مس
آیا مس نفت آینده است؟/ روسیه در تدارک کاهش وابستگی به نفت از مسیر مس
یک روز پیش
رکورد جدید در معاملات خرد بورس
رکورد جدید در معاملات خرد بورس
دو روز پیش
«ملی مس» پیشگام در تحقق عدالت اجتماعی/ رشد ۷۰ درصدی عملکرد مسوولیت اجتماعی شرکت ملی مس طی ۷ ماه گذشته
«ملی مس» پیشگام در تحقق عدالت اجتماعی/ رشد ۷۰ درصدی عملکرد مسوولیت اجتماعی شرکت ملی مس طی ۷ ماه گذشته
دو روز پیش
جهش ۱۸ برابری صادرات در شرکت ملی صنایع مس ایران/ تامین نیاز‌های ارزی پروژه‌های توسعه‌ای
جهش ۱۸ برابری صادرات در شرکت ملی صنایع مس ایران/ تامین نیاز‌های ارزی پروژه‌های توسعه‌ای
دو روز پیش
رشد ۵ درصدی سهام فملی در هفته سوم آبان؛ ورود ۳۵۱ میلیارد ریال پول حقیقی به سهام فملی
رشد ۵ درصدی سهام فملی در هفته سوم آبان؛ ورود ۳۵۱ میلیارد ریال پول حقیقی به سهام فملی
دو روز پیش
سرند ارتعاشی فاز ۲ کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه بومی‌سازی شد/ «ملی مس» در مسیر خودکفایی
سرند ارتعاشی فاز ۲ کارخانه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه بومی‌سازی شد/ «ملی مس» در مسیر خودکفایی
دو روز پیش
رشد ادامه‌دار بازار سرمایه و سیگنال‌های مثبت خبری
رشد ادامه‌دار بازار سرمایه و سیگنال‌های مثبت خبری
سه روز پیش
"وکغدیر" با رشد بهای تمام‌شده روبه‌رو بود
سه روز پیش
پیشگامی فولاد مبارکه در ادغام استراتژیک صنایع
پیشگامی فولاد مبارکه در ادغام استراتژیک صنایع
چهار روز پیش
امکان ۱۰۰ درصدی واردات در برابر صادرات برای صنعت فولاد فراهم شد
امکان ۱۰۰ درصدی واردات در برابر صادرات برای صنعت فولاد فراهم شد
چهار روز پیش
پرطرفدارترین عناوین