مبارزه با پولشویی

برچسب ها - مبارزه با پولشویی
‌می‌متالز - ترویج کارت‌های اجاره‌ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
کد خبر: ۳۵۹۲۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰

‌می‌متالز - بانک مرکزی مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
کد خبر: ۳۵۷۶۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵

‌می‌متالز - هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه در بازدید از فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه جزو شرکت‌های شفاف و موفق حوزه اقتصادی و مالی در کشور است؛ امروز در این شر‌کت حاضر شدیم تا واحد مبارزه با پولشویی فولاد مبارکه را راه‌اندازی کنیم و بتوانیم جریانات مالی آن را رصد کنیم. نظام مالی فولاد مبارکه جزو نظام‌های شفاف مبارزه با پولشویی است و تاکنون این شرکت هیچ مورد مشکوکی در حوزه اقتصادی و مالی نداشته است.
کد خبر: ۳۴۳۹۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

‌می‌متالز - مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: مرحله جدید ثبت نام خودرو‌های وارداتی امروز برای متقاضیانی که در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ حساب خود را بلوکه نموده‌اند به پایان می‌رسد.
کد خبر: ۳۴۰۸۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

‌می‌متالز - وزیر اقتصاد با بیان اینکه از سال ۱۴۰۳ سند مدیریت ریسک اجرایی می‌شود، گفت: مجموعه ظرفیت گردش مالی در کشور طی سال آینده به سمت مزارع پر بازده اقتصاد ایران حرکت می‌کند.
کد خبر: ۳۳۳۸۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۷

‌می‌متالز - نشست بررسی ریسک‌های پولشویی در بازار سرمایه در سه محور اصلی شامل تدوین آیین‌نامه جدید مبارزه با پولشویی در سازمان بورس، منطبق بودن آیین‌نامه بر مقررات بین‌المللی و ضرورت ایجاد سامانه جامع برای نهاد‌های مالی با حضور ابوالقاسم فرجی‌نیا، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان اوراق بهادار، روح‌الله نجفی رئیس هیات مدیره آسان سرمایه گستر ایرانیان (آی بی شاپ) و حسین خزلی، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۳۰۷۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

‌می‌متالز - کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب‌نشینی کرد.
کد خبر: ۳۳۰۵۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح کرد؛
‌می‌متالز - علیرضا ناصرپور در دوره مبارزه با پولشویی ، گفت: طبق قانون بازار اوراق بهادار، یکی از وظایف شورای عالی بورس و سازمان بورس "ساماندهی، حفظ و توسعه بازار منصفانه کارا و شفاف" است و این وظیفه، جز با تحقق و مدیریت مناسب مبارزه با پولشویی محقق نخواهد شد. به همین سبب دوره مربوط به مبارزه با پولشویی برای تمامی نهاد‌های مالی حاضر در بازار سرمایه برگزار خواهد شد.
کد خبر: ۳۲۱۱۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۹

معاون حقوقی رییس‌جمهور خبر داد؛
‌می‌متالز - آیین‌نامه جامعی را درباره رمزارز‌ها در دولت تصویب کرده‌ایم و لایحه‌ای تنظیم شده که برای تبدیل شدن به قانون آن را به مجلس می‌فرستیم.
کد خبر: ۳۱۴۹۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱

گزارش جدید گروه ویژه اقدام مالی چه جزئیاتی دارد؟
‌می‌متالز - براساس جدیدترین گزارش گروه ویژه اقدام مالی، ایران که از فوریه۲۰۲۰ وارد لیست سیاه FATF شده بود، در این لیست باقی ماند. به جز ایران، تنها کره‌شمالی و میانمار در لیست سیاه قرار دارند. از طرف دیگر عضویت روسیه در FATF به تعلیق درآمد و کرواسی نیز به‌عنوان یک کشور اروپایی، برای اولین بار وارد لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی شد.
کد خبر: ۳۰۷۹۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۴

‌می‌متالز - ارز دیجیتال نوعی پول الکترونیکی می‌باشد که به منظور امنیت بیشتر، حذف واسطه‌ها و ناشناس بودن طراحی شده است. ارز دیجیتال به عنوان یک واحد پولی یا واسطه تبادل بر مبنای اینترنت تعریف می‌شود که ویژگی‌های مشابه با پول فیزیکی دارد بدین گونه که تراکنش‌های انتقال سرمایه را به صورت آنی و بدون مرز بین افراد صورت می‌دهد.
کد خبر: ۳۰۲۴۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

‌می‌متالز - رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: برخورد با صاحبان حساب‎های مشکوک که جریان مالیشان ناسالم بوده و افرادی که در کف میدان اقداماتی را با هدف اخلال در بازار ارز انجام می‌دهند، انجام خواهد شد و در این رابطه نیز دستوراتی صادر شده است.
کد خبر: ۲۸۶۰۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵

‌می‌متالز - وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن اعلام آمادگی برای ارائه نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا پایان بهمن ماه، از افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت از محل بهره برداران معادن کشور خبر داد.
کد خبر: ۲۷۷۶۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۹

وزیر اقتصاد در نشست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس:
‌می‌متالز - وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وصول درآمد‌های مالیاتی از معادن به میزان دو برابر آنچه در بودجه سال گذشته پیش بینی شده بود گفت: با کنترل اظهارنامه‌ها و صورت‌های مالی بهره برداران معادن، امسال رقم پیش بینی شده درآمد‌های مالیاتی از محل معادن را به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده ایم.
کد خبر: ۲۷۷۵۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷

‌می‌متالز - مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی، گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده در آخرین جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی با حضور رئیس جمهور، تصمیمات مناسبی در خصوص جلوگیری از امهال‌های متعدد و ورود صندوق به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اتخاذ شد.
کد خبر: ۲۷۵۷۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۰

‌می‌متالز - کارشناس پولی و بانکی گفت: بازار ارز توافقی، نرخ ارز را کنترل می‌کند و باعث افزایش عرضه و کاهش تقاضا می‌شود.
کد خبر: ۲۷۵۱۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲

‌می‌متالز - مدیرکل امور مالیاتی غرب شهر تهران با بیان اینکه به نظر می‌رسد، مالیات وصولی در سال جاری به بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان برسد، گفت: اگر ابزارها، ساختار‌ها و نیروی انسانی در یک راستا قرار بگیرند امکان مبارزه با فرار مالیاتی به نحو مطلوب فراهم خواهد شد.
کد خبر: ۲۷۴۲۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

‌می‌متالز - از ابتدای مهرماه پیامک حساب‌های تجاری و غیرتجاری برای افراد ارسال می‌شود. نه تنها شناسایی حساب‌های تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمی‌کند بلکه برای حساب‌های تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۲۷۳۶۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

‌می‌متالز - در حالیکه در ۴ ماه اول سال گذشته رشد مانده تسهیلات اعطایی به ۱۶.۵ درصد رسیده بود، رشد این متغیر در ۴ ماه اول امسال در سطح ۵.۳ درصد کنترل شده که بیانگر نتیجه بخش بودن سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها است.
کد خبر: ۲۷۱۲۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰

‌می‌متالز - رئیس کل گمرک ایران با اشاره به عملکرد گمرک در حوزه صادرات و واردات و تشریح عملکرد تجارت خارجی در چهارماهه سالجاری و اقلام عمده صادراتی از ترانزیت خارجی ۵ میلیون تنی کالا خبر داد.
کد خبر: ۲۶۸۹۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۸

پر بحث ترین عناوین

زغال پاسوز فولاد شد!   (۱ نظر)

پرطرفدارترین عناوین