مبارزه با پولشویی

برچسب ها - مبارزه با پولشویی
می متالز - بانک کارآفرین به منظور اجرای دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی بانک مرکزی، اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.
کد خبر: ۹۲۰۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

می متالز - بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بانکی بالاتر از ۵ میلیارد تومان شرط گذاشت.
کد خبر: ۸۷۷۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

به منظور مقابله با پولشویی اعلام شد؛
می متالز - بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه اسناد مثبته شد.
کد خبر: ۸۷۶۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۱

همتی: قدم بعدی، جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری است
می متالز - اقدامات بر زمین مانده سیاست گذار بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی چه بوده است؟ آنچه رئیس کل بانک مرکزی بر آن تاکید دارد تشدید نظارت های پولی است.
کد خبر: ۸۲۵۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

می متالز - رییس بانک مرکزی با اشاره به ابلاغ تکلیف جدید بانک ها برای انتقال وجوه بیش از یک میلیارد تومان گفت: قدم بعدی جداسازی حساب های شخصی و تجاری است.
کد خبر: ۸۲۳۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۸

می متالز - نپیوستن به FATF وضعیت تحریمی علیه کشورمان را تشدید و ضمن تحت تاثیر قرارگرفتن روابط تجاری با کشورهای دوست که عضو این کنوانسیون هستند، موجب افزایش فشارهای خارجی علیه ایران خواهد شد.
کد خبر: ۷۶۱۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

رییس کل بیمه مرکزی:
می متالز - بهره‌گیری از ابزار فضای فناوری و تحلیل داده‌های بخش آی‌تی سازمان‌ها می‌تواند به نظام بازرسی کمک کند.
کد خبر: ۷۵۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

می متالز - کشورهای بزرگ اروپایی در حال فشار آوردن به این اتحادیه برای تاسیس یک نهاد نظارتی برای مبارزه با پولشویی هستند.
کد خبر: ۶۷۰۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱

سلاح ورزی:
می متالز - نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مصوبه دولت برای ایجاد محدودیت در انتقال منافع چک های تضمینی، گام ارزشمندی در زمینه شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی است.
کد خبر: ۶۷۰۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴

می متالز - بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.
کد خبر: ۶۴۷۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸

با ۱۳۷ رای موافق نمایندگان:
می متالز - نمایندگان مجلس با ۱۳۷ رای موافق موافقت الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را اعلام کردند.
کد خبر: ۶۱۸۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی پاسخ می‌دهد
می متالز - مدیرکل مبارزه با پولشویی سازمان مالیاتی گفت: بانک مرکزی متعهد است که اطلاعات حساب‌هایی با گردش مالی بالای ۵ میلیارد تومان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
کد خبر: ۶۱۶۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

می متالز - دولت آیین‌نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را به تصویب رساند.
کد خبر: ۵۹۷۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵

قوانین استفاده از ارزهای مجازی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد
می متالز - بانک مرکزی ایران در بهمن ماه سال گذشته پذیرفت که ارزهای مجازی می‌توانند مورد استفاده قرار گرفته و برای ساماندهی آن قوانین تازه‌ای وضع کرد. پیش از آن هم مجلس با پیشنهادهای خود به میدان صفر و یک‌های دیجیتالی آمده بود.
کد خبر: ۵۵۴۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

می متالز - دیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان مالیاتی از شناسایی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی در سه سال اخیر خبر داد.
کد خبر: ۴۸۴۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

با موافقت نمایندگان:
می متالز - نمایندگان مجلس با یک فوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
کد خبر: ۳۸۲۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

می متالز - بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد، طبق قانون بودجه سال ۹۸ فهرست حساب‌ها و اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی مودیان به صورت ماهانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.
کد خبر: ۳۶۸۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

طی بخشنامه بانک مرکزی؛
می متالز - طبق اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها در صورت کافی نبودن موجودی حساب، مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به میزان مبلغ چک هستند.
کد خبر: ۳۵۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

می متالز - هیات دولت عصریکشنبه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان یافته فرا ملی (پالرمو) و روند تصویب آن را بررسی کرد.
کد خبر: ۲۶۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

می متالز - تصمیم سیاست‌گذار پولی بر سر محدودیت در چک‌های تضمینی از دید اقتصاددانان دلایلی دارد که البته انتقادهایی هم پیش‌روی آن قرار دارد.
کد خبر: ۲۴۷۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

پرطرفدارترین عناوین