مبارزه با پولشویی

برچسب ها - مبارزه با پولشویی
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
‌می‌متالز - رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ضربه زدن به جریان مافیا مورد توجه بوده و در اولویت کاری است، تصریح‌کرد: هرچند تاکنون اقدامات خوبی انجام شده، اما رصد نیاز به برنامه سازمان یافته دارد تا بتوانیم با تفکر، تعامل، همکاری و همفکری قوی‌تر از گذشته در مقابل آن ایستادگی کنیم.
کد خبر: ۲۶۸۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

‌می‌متالز - مسوول سیاسی احزاب و تشکل‌های بانکی کشور گفت: بانک‌ها باید نقش سازنده پول را در کانون توجه قرار دهند.
کد خبر: ۲۴۳۷۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸

‌می‌متالز - در دنیای استاندارد‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، معمولا نام «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) بیشتر از سایر نهاد‌ها مانند کمیته بال، صندوق بین‌المللی پول، دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد و ... -که در این حوزه فعالیت دارند- شنیده می‌شود.
کد خبر: ۲۳۰۴۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۱۱

‌می‌متالز - حساب کاربران ایرانی‌ها هنوز کاملا مسدود نشده است و بایننس فرصتی درنظر گرفته است تا ایرانی‌ها (و کاربران چند کشور دیگر) موقت اجازه داشته باشند سفارش‌هایی را که قبلا ثبت کرده بودند، حذف کنند یا دارایی‌شان را از حساب کاربری صرافی بایننس بیرون آورند.
کد خبر: ۲۲۵۲۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۹

‌می‌متالز - برنامه‌های آموزشی ویژه کارکنان باجه‌های دارای مجوز تبدیل به شعبه در بانک توسعه تعاون به اجرا در آمده است.
کد خبر: ۲۱۵۸۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

در بخشنامه‌ای توسط بانک مرکزی؛
‌می‌متالز - بانک مرکزی در بخشنامه‌ای موارد اصلاحی و الحاقی قانون صدور چک را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۲۱۳۳۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

‌می‌متالز - مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.
کد خبر: ۲۰۸۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۵

‌می‌متالز - معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: با مصوبه جدید دولت استخراج کنندگان رمزارز می‌توانند رمزارز‌های تولید شده خود را به صرافی‌های مجاز عرضه کنند.
کد خبر: ۲۰۸۲۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۱۲

‌می‌متالز - مدیر مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون با اعلام خبر شروع برگزاری برنامه‌های آموزشی در سال ۱۴۰۰ از آغاز برنامه آموزشی یکساله مبارزه با پولشویی از نیمه دوم فروردین ماه در بانک توسعه تعاون خبر داد.
کد خبر: ۲۰۵۵۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵

با تصویب کمیسیون تلفیق؛
‌می‌متالز - نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال ۹۹ از مصوبه امروز این کمیسیون در مورد تعیین مالیات برای واحد‌های مسکونی خالی و همچنین مالیات خودرو‌های سواری با قیمت بیش از یک میلیارد تومان و واحد‌های مسکونی بالای ۱۰ میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۲۰۵۲۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

‌می‌متالز - سخنگوی اجرای قانون جدید چک تأکید کرد: گیرنده چک هرگز چک ثبت نشده در سامانه صیاد را دریافت نکند زیرا، آن چک قابلیت نقد شوندگی ندارد.
کد خبر: ۲۰۳۲۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

اصلاح دستورالعمل خروج ارز و اسناد بانکی همراه مسافر؛
‌می‌متالز - براساس بخشنامه اصلاح شده دستورالعمل خروج ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر، امکان خروج ارز با اظهارنامه‌های غیرالکترونیکی ممنوع شده است.
کد خبر: ۲۰۲۴۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶

‌می‌متالز - مدیرعامل بانک ملی ایران بر لزوم جذب منابع ارزان قیمت و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و قانونی برای افزایش درآمدزایی و کسب سود در بانک تاکید کرد و گفت: تمامی واحد‌های بانک باید با استفاده از همه ظرفیت‌ها این موضوع را در اولویت امور جاری خود قرار دهند.
کد خبر: ۲۰۱۷۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

می متالز - طی بازدید اعضای هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه تطبیق در این بانک تاکید شد.
کد خبر: ۱۵۷۹۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

می متالز - بانک ملی ایران اعلام کرد که از روز سه شنبه 16 / 10 / 99 امکان برداشت از حساب های اشخاص حقیقی فاقد کد شهاب ممنوع خواهد شد.
کد خبر: ۱۵۲۷۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

نشست شورای هماهنگی مدیران بازرسی دستگاه‌های وزارت اقتصاد با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برج سپهر برگزار شد:
می متالز - یازدهمین نشست شورای هماهنگی مدیران بازرسی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و تاکید بر شفافیت اطلاعات اقتصادی و سالم‌سازی اداری برای دست‌یابی به اقتدار اقتصادی در برج‌سپهر بانک صادرات ایران برگزار شد.
کد خبر: ۱۳۱۶۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۱

می متالز - از ابتدای شهریورماه، دسترسی به حساب مشتریان حقیقی بدون کد شهاب غیرممکن می شود
کد خبر: ۱۲۴۵۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۳۰

می متالز - بانک ملی ایران به زودی حساب های مشتریان حقیقی فاقد کد شهاب را مسدود می کند.
کد خبر: ۱۲۳۱۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

می متالز - رئیس کل بانک مرکزی گفت: هدف اصلی ما کاهش ناترازی بانک‌هاست و از نظام بانکی انتظار می‌رود، این روند اصلاحی ادامه‌دار باشد و اجازه ندهد نقصانی به آن وارد شود.
کد خبر: ۱۲۳۰۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰

حداکثر میزان پرداخت نقدی بانک‌ها به ۱۵ میلیون تومان کاهش یافت
می متالز - اداره مبارزه با پولشویی و تامین‌مالی تروریسم بانک مرکزی سقف مقرر برای پرداخت‌های ریالی در بانک‌ها را به ۱۵ میلیون تومان کاهش داد. پیش‌تر در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، مقرر شده بود که این رقم به سطح ۴۵ میلیون تومان افزایش یابد.
کد خبر: ۱۱۹۹۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷

پر بحث ترین عناوین

زغال پاسوز فولاد شد!   (۱ نظر)

پرطرفدارترین عناوین