مبارزه با پولشویی

برچسب ها - مبارزه با پولشویی
طی بخشنامه بانک مرکزی؛
می متالز - طبق اعلام بانک مرکزی، بانک‌ها در صورت کافی نبودن موجودی حساب، مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب به میزان مبلغ چک هستند.
کد خبر: ۳۵۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸

می متالز - هیات دولت عصریکشنبه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان یافته فرا ملی (پالرمو) و روند تصویب آن را بررسی کرد.
کد خبر: ۲۶۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

می متالز - تصمیم سیاست‌گذار پولی بر سر محدودیت در چک‌های تضمینی از دید اقتصاددانان دلایلی دارد که البته انتقادهایی هم پیش‌روی آن قرار دارد.
کد خبر: ۲۴۷۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:
می متالز - رئیس کل بانک مرکزی گفت به موجب مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، از این پس پرداخت چک تضمینی صرفا در وجه گیرنده چک (ذینفع) امکان پذیر است.
کد خبر: ۲۳۷۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰

می متالز - رئیس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد.
کد خبر: ۲۱۱۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

می متالز - چک عمده ترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول نقد گردیده است. فوائد و اهمیت چک ناشی از امتیازاتی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد
کد خبر: ۱۲۶۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۵

پرطرفدارترین عناوین