رحیمی:
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
اقدام بانک کار آفرین برای مبارزه با پولشویی
می متالز - بانک کارآفرین به منظور اجرای دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی بانک مرکزی، اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش می متالز، با استناد به مفاد این دستورالعمل و با توجه به اهمیت و حساسیت ریسک‌های نقل و انتقالات الکترونیکی در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، از این پس برای انجام کلیه نقل و انتقال‌های وجوه بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال (درون‌‌بانکی و بین‌‌بانکی) مشتریان حقوقی و همچنین مشتریان حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجوه بالاتر از ۲ میلیارد ریال (درون‌‌بانکی و بین‌‌بانکی) مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی، انتقال وجه منوط به ارائه اسناد دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه است. بنابر این گزارش ارائه هرگونه خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ شناسه شهاب بوده و ارائه خدمات به مشتریان فاقد شناسه شهاب ممنوع است. این گزارش می‌افزاید: سایر موارد مشمول این دستورالعمل، پس از فراهم‌سازی دستورالعمل تمهیدات سیستمی اعلام خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
مطالب مرتبط
عناوین برگزیده
یک ساعت پیش
شانزده ساعت پیش
نوزده ساعت پیش
بیست ساعت پیش
بیست ساعت پیش
بیست ویک ساعت پیش
یک روز پیش
یک روز پیش
یک روز پیش
لزوم شفاف‌سازی صمت در خصوص ابهامات عدم رعایت بخشنامه مخبر
علی بیات‌ماکو مدیرعامل شرکت خاک چینی ایران شد
معاون وزیر صمت خبر داد:
سهمیه واردات تلفن همراه به‌شرط شفافیت در گارانتی و خدمات پس از فروش/ ساختار ستاد تنظیم بازار تغییر کرد
سقوط صادرات فولاد ایران
کاهش شدید ۷۶ درصدی صادرات فولادسازان
بازدید دانشجویان دانشکده صنعت و معدن شهرستان قروه از مجتمع صبانور
در نشستی مشترک عنوان شد:
تشکیل و راه‌اندازی کارگروه مراکز مقاوت بسیج و بسیج مهندسان صنعت و معدن استان‌ها
جلسه آغاز پروژه فرهنگ سازمانی در فولاد اکسین برگزار شد
پیام تبریک مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت «معدنی و صنعتی چادرملو» در پی راه‌یابی تیم فوتبال «چادرملو» به لیگ برتر
«امیر ایرانپور مبارکه» عضو هیات مدیره نسوز ایران شد
دبیر سابق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعلام کرد:
بورس، نماد مشارکت مردم در جهش تولید/ جبران خلأ تامین مالی بنگاه‌های تولیدی با ابزار‌های نوین بازار سرمایه/ تاثیر قطعی برق و گاز صنایع بر تولید ناخالص داخلی
عصر دانش‌بنیان‌ها؛ ضرورت پرهیز رئیس‌جمهور جدید از تغییر قوانین معدنی
صاحب معدن شازند بازداشت شد
چهار تیم امدادی برای کمک‌رسانی از همدان به معدن حادثه دیده پل دوآب اعزام شد
در ماه آینده؛
پیش‌بینی فعالان بازار ارز از روند قیمت دلار
ریزش معدن در استان مرکزی با احتمال مفقودی ۴ نفر
در ششمین روز ماه آتی؛
انتشار آگهی دعوت به مجمع "کگل"
نسبت به هفته گذشته؛
رشد ۱.۹ درصدی طرح نهضت ملی مسکن
تداوم ناترازی انرژی و یک میلیارد دلار خسارت؛
تابستانی سخت در انتظار فولاد خوزستان است
افزایش ظرفیت پالایش ۱۰۰ هزار بشکه‌ای پالایشگاه ستاره خلیج فارس همسو با اهداف زیست‌محیطی
چشم‌انداز بازار کامودیتی‌ها در ایران و جهان
برنامه‌های توانیر برای تامین برق صنایع در تابستان
ادامه ورود سازه‌های حجیم Refractory line ducts به سایت کارگاهی فولاد اقلید
۳ هدف مهم سازمان بورس در سال ۱۴۰۳/ نرخ بهره بالا سرمایه‌گذاری را توجیه‌ناپذیر می‌کند
نامه هشدارآمیز معاون وزیر صمت در خصوص مشکلات برق صنایع در ۱۴۰۳/ پیشنهاد وزارت صمت برای تعدیل تبعات منفی ناترازی انرژی چیست؟
معدنکاری به کمک هوش مصنوعی با پلتفرم مدیریت هوشمند
لزوم تشکیل پنجره واحد در حوزه معدن و صنایع معدنی/ سازمان‌های دولتی پهنه‌های معدنی را به متخصصان واگذار کنند
کاهش شدید ۷۶ درصدی صادرات فولادسازان
تراز تجاری ورق‌های فولادی ۱۴۵ میلیون دلار منفی شد/ جزئیات کامل واردات زنجیره آهن و فولاد + جدول
