سرویس خبر : مسکن و ساختمان
رئیس کل دادگستری گلستان:
بزرگترین گروه پولشویی در املاک و سهام با تراکنش ۳۰ هزار میلیاردی منهدم شد
می متالز - رئیس دادگستری گلستان از انهدام بزرگترین گروه پولشویی کشور در املاک، سهام شرکت های بورسی و غیربورسی، شمش و... و با تراکنش مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد.
به گزارش می متالز، هادی هاشمیان از شناسایی و انهدام بزرگترین گروه پولشویی در استان گلستان با 300 عضو فعال در سه استان گلستان، تهران و سمنان خبر داد و به خبرنگاران گفت: تراکنش مالی این باند طی فعالیت 6 ساله حدود 30 هزار میلیارد تومان و مربوط به املاک، سهام شرکت های بورسی و غیربورسی، شمش، ارز، سکه و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه بود.
وی افزود: ارزش اولیه املاک حدود هزار میلیارد تومان برآورد شده و 40 شرکت خدماتی، تولیدی و تجاری نیز شناسایی شده است. همچنین تاکنون بیش از 100 خودرو سبک و سنگین و 20 کیلو شمش طلا شناسایی شده است.
هاشمیان با اشاره به درجریان بودن بررسی ها و پیگیری ها، ادامه داد: کلاهبرداران با افتتاح صدها حساب بانکی به نام‌های واهی، سودهای کلان به جیب زده‌اند و برای پولشویی و فرار مالیاتی، همه املاک و اموال را به نام افراد دیگران کرده اما از طریق وکالت‌نامه و اقرارنامه، منافع حاصله را دریافت می کردند.
منبع: بورس پرس
عناوین برگزیده
بیست و دو ساعت پیش
جاماندگان سهام عدالت فقط امروز مهلت دارند
زغال پاسوز فولاد شد!
«تجلی» به فولادی‌شدن نزدیک‌تر می‌شود؛ بهره‌برداری از پروژه‌های کلیدی در سال آینده
مدیرعامل شرکت کانی مس خبر داد:
انعقاد قرارداد بین شرکت ملی مس و یک تولیدکننده داخلی برای ساخت موتور‌های الکتریکی/ صرفه‌جویی ۱.۳ میلیون یورویی
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
سرمایه‌گذاری کلان «تجلی صبا» در اکتشاف معادن، نویدبخش رونق اقتصادی
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
بازدید مدیران ارشد سازمان محیط زیست از غرفه «ملی مس» در نمایشگاه محیط زیست
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران تاکید کرد:
ایجاد میز خدمت برای ارتباط با سازندگان داخلی در ملی مس/ اعتماد به تولیدکنندگان داخلی جواب می‌دهد
محمد کمالزاده:
بانوان فولاد آلیاژی با توانمندی و پشتکار خود الگوی تعادل میان کار و زندگی هستند
مدیر مجتمع مس دره‌آلو خبر داد
رشد ۳۰۰ درصدی تولید کنسانتره مس در مجتمع دره‌آلو طی آبان‌ماه ۱۴۰۳
طرح «راویان پیشرفت» جهت آگاهی از پیشرفت‌ها، توانمندی‌ها و دستاورد‌های علمی و صنعتی جمهوری اسلامی ایران
تأکید مدیرعامل تاصیکو بر آینده‌نگری و خلاقیت در تولید محصولات نسوز
پیام وزیر صمت در پی درگذشت حاج علاءالدین میرمحمدصادقی؛
بازرگانی که اخلاق و تعهد رمز ماندگاری او شد
تغییر نرخ ارز مبادلهای، بازار را به چه سمتی سوق می‌دهد؟
چشم بورس کالا به سیاست‌گذاران
دو قطبی ادامه‌دار بزرگ‌ها و کوچک‌ها در بورس؛ هیجان منفی صندوق‌های طلا
احضار وزیر صمت به مجلس برای بررسی وضعیت معادن زغال سنگ
بورس در موج اخبار؛
واقعیت یا هیجان؟
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تغییر کرد/ افضلی به جای کوهی
بی‌برنامگی در خاموشی‌های صنعت فولاد؛ معضلی جدی‌تر از کمبود برق و گاز
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
مراحل پایانی احداث کارخانه فرآوری مس مشگین‌شهر
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
احضار وزیر صمت به مجلس برای بررسی وضعیت معادن زغال سنگ
دستاورد‌های سه سال فعالیت «تجلی» تشریح شد
جلسه معارفه مدیرعامل ذوب آهن اصفهان برگزار شد
