برچسب ها - گروه FATF
توضیح وزارت اقتصاد در خصوص یک خبر؛
‌می‌متالز - مرکز روابط عمومی و‌اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی فضاسازی برخی رسانه‌ها در خصوص جوابیه مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۴ این وزارتخانه با عنوان «ایران سازوکار‌های داخلی خود را برای مبارزه با پولشویی دارد» تأکید کرد در حوزه اف‌ای تی اف تحول جدیدی رخ نداده است و تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع عالی همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
کد خبر: ۳۱۹۶۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۴

‌می‌متالز - عدم پیشرفت امارات در خارج شدن از فرآیند نظارت و بررسی گروه FATF ، این کشور را وارد فهرست خاکستری این گروه کرد.
کد خبر: ۲۵۰۴۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

پرطرفدارترین عناوین