FATF

برچسب ها - FATF
می متالز - حشمت‌اله فلاحت‌پیشه دیروز در اظهارنظری درباره وضعیت بررسی دو لایحه از لوایح ۴گانه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) گفت: امکان رای‌آوری دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد.
کد خبر: ۴۳۵۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

یکی از اقدامات تقابلی علیه ایران فعال شد
می متالز - کارگروه ویژه اقدام مالی « FATF » روز جمعه ۳۱ خرداد پس از پایان نشست یک‌هفته‌ای خود تعلیق ایران از فهرست سیاه را تمدید کرد. اما در کنارش به ایران فرصت داد تا با تصویب دو قانون پالرمو و تامین مالی ترورسیم، از اقدام‌های مقابله‌ای جدید دوری کند. اکنون یک اقدام مقابله‌ای، علیه نظام مالی کشور فعال شده و تاخیر در تصویب قوانین مربوطه، ۲ اقدام مقابله‌ای دیگر را در مهر ماه فعال خواهد کرد.
کد خبر: ۴۲۵۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

می متالز - نایب رییس مجلس، گفت: اگر FATF این توانایی را دارد که نقطه زن جریان پولی کشور را رصد کند، چرا ایران FATF داخلی ایجاد نمی کند که بدانیم چه کسی رانت و رشوه گرفته و زمین خواری کرده است.
کد خبر: ۴۲۳۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

می متالز - کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF بار دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد. این تصمیم در پی نشست امروز این کارگروه برای یک دوره دیگر تصمیم گرفته شد.
کد خبر: ۴۲۰۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

می متالز - شبکه خبری یورونیوز از بررسی وضعیت پرونده ایران در اجلاس گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) خبر داد.
کد خبر: ۴۱۷۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

می متالز - براساس گفته اعضای مجمع تشخیص مصلحت، بعد از اتمام موضوع‌های فعلی بررسی FATF در جلسات بعدی مجمع در دستور کار اعضا قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۴۰۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹

مخالفت مجلس با دو فوریت یک لایحه مهم
می متالز - مجلسی‌ها روز گذشته با بررسی دوفوریتی لایحه اصلاحی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی درباره «تعیین نهاد ناظر بر اجرای این قانون» که دولت آن را به بهارستان ارائه کرده بود، مخالفت کردند و بررسی این لایحه اصلاحی مهم را به‌صورت یک فوریتی به تصویب رساندند؛ لایحه‌ای که حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تایید مصوبات سال گذشته مربوط به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، بر ارائه آن به‌صورت دو فوریتی تاکید و به نوعی دولت را ملزم به ارائه این لایحه کرده بود.
کد خبر: ۳۸۵۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

می متالز - به ادعای یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پالرمو و CFT از دستور کار مجمع خارج شده و دلیل این رویداد را باید از رئیس مجمع پرسید.
کد خبر: ۳۸۳۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

پورابراهیمی:
می متالز - رییس کمیسیون اقتصادی مجلس علت اصلی کاهش قیمت ارز در دو روز گذشته را بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد.
کد خبر: ۳۸۲۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

می متالز - در حالی حامیان FATF ادعا می کنند که همه کشورها استانداردهای این نهاد را قبول دارند که اختلافات اروپا و آمریکا درباره این نهاد نشان می دهد که مرجعیت FATF در موضوع پولشویی و درخواست از ایران برای اجرای این استانداردها زیر سوال است.
کد خبر: ۳۷۹۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

می متالز - همکاری بانک کنلن چین با ایران از ۱۱ اردیبهشت‌ماه به پایان می‌رسد.
کد خبر: ۳۴۵۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۲

می متالز - سخنگوی اتحادیه اروپا در گفتگویی اظهار کرد اینستکس به قوانین ضدپول شویی و مقابله با منابع مالی تروریسم توجه دارد.
کد خبر: ۳۴۵۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

در نشست اعضای فراکسیون ‌دیپلماسی و منافع ملی مجلس با وزیر خارجه انجام شد؛
می متالز - در نشست اعضای فراکسیون ‌دیپلماسی و منافع ملی مجلس با وزیر امور خارجه و معاونان این وزارتخانه مهمترین موضوعات حوزه دیپلماسی و روابط بین الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۴۰۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

رئیس کمیسیون امنیت ملی:
می متالز - حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در سال گذشته که آمریکا از برجام خارج شد و اروپایی‌ها کانال مالی INSTEX را برخلاف وعده های داده شده راه اندازی کردند، شرایط و فضای مخالفت با این لوایح افزایش یافت.
کد خبر: ۳۲۹۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۲

می متالز - نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین عمده‌ترین مشکل تجار و بازرگانان ایرانی را عدم امکان استفاده از نظام بانکی بین‌المللی عنوان کرد و خواستار اتخاذ تدبیری درباره الحاق به FATF شد.
کد خبر: ۳۲۶۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

می متالز - عضو سابق شورای عالی بورس معتقد است ادامه برجام با اروپا مستلزم تصویب لوایح FATF است.
کد خبر: ۳۱۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۰۷

می متالز - دلیل نپیوستن ایران به FATF این است که برخی در روند شکل گیری این گروه توجیه نشده‌اند و در واقع عدم اعتماد بین مخالفان و موافقین وجود دارد. هر کدام از این دو طرف، طرف دیگر را به خیانتکار بودن و بی سواد بودن متهم می کنند.
کد خبر: ۳۱۶۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

علی نصری:
می متالز - یک تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی با اشاره به سفر مدیر اینستکس به تهران طی روزهای گذشته تاکید کرد: فیشر یک فرد تکنوکرات، متخصص در امور بانکی و سازمان‌های مالی است که برای بررسی و هماهنگ‌سازی مسائل فنی و عملیاتی اینستکس به ایران آمده است و نه یک شخصیت سیاسی که سفرش صرفاً جنبه نمادین یا نمایشی داشته باشد.
کد خبر: ۳۱۴۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

عضو مجمع تشخیص مصلحت:
می متالز - عضو مجمع تشخیص مصلحت از مخالفت دو سوم اعضای مجمع برای پیوستن به FATF خبرداد و علت طولانی شدن رای نهایی را اعلام کرد و گفت: فهم پالرمو و CFT ساده نیست.
کد خبر: ۳۱۳۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

می متالز - بهمن آرمان اقتصاد دان، تصویب لوایح FATF را گره گشای بسیاری از مشکلات کنونی کشور دانست و گفت: در صورت نپیوستن ایران به کنوانسیون های پالرمو و CFT و ادامه روند کنونی، در آینده نزدیک، در صنعت پتروشیمی و فولاد با مشکل جدی مواجه می شویم.
کد خبر: ۳۰۸۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۳

پرطرفدارترین عناوین