FATF

برچسب ها - FATF
مدیرعامل بانک صادرات:
می متالز - مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه FATF به لحاظ بانکی رعایت می‌شود و اگر زودتر هم آن را بپذیریم به نفع خودمان خواهد بود، گفت:‌ با پذیرفتن FATF به لحاظ فنی هیچ خطری متوجه نظام بانکی و پولی و امنیت کشور نخواهد شد .
کد خبر: ۵۲۲۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

می متالز - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که عجله‌ای برای بررسی CFT و پالرمو وجود ندارد.
کد خبر: ۴۹۵۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

می متالز - عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره آخرین تحولات مربوط به FATF گفت: ظاهرا هیچ عجله ای برای رسیدگی به دو لایحهCFT و پالرمو نبست و پیوستن به این دولایحه در شرایط تحریم غلط است.
کد خبر: ۴۹۵۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲

می متالز - بازرسان و کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی طی روزهای آتی از نظام بانکی و مالی امارات متحده عربی بازدید می­‌کنند، ایران باید نسبت به تعاملات امارات و FATF هوشیار باشد.
کد خبر: ۴۸۲۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳

می متالز - مجمع ۱۱ سوال از دولت داشت که رئیس جمهور این سوالات یازده‌گانه را در یک‌ماه اخیر به بانک مرکزی، وزرای خارجه، اقتصاد و چند وزارتخانه دیگر ابلاغ کرده‌اند و به گفته محسن رضایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ما منتظر پاسخ‌های دولت هستیم.
کد خبر: ۴۷۹۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۰

می متالز - دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به درخواست پمپئو برای حضور در ایران واکنش نشان داد و آخرین وضعیت لوایح مرتبط با FATF را اعلام کرد.
کد خبر: ۴۷۶۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

می متالز - سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ۷ سئوال نمایندگان از وزیر اقتصاد از جمله درباره اجرای FATF ، تخلفات خصوصی سازی، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه و... را اعلام کرد.
کد خبر: ۴۷۶۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹

می متالز - حشمت‌اله فلاحت‌پیشه دیروز در اظهارنظری درباره وضعیت بررسی دو لایحه از لوایح ۴گانه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) گفت: امکان رای‌آوری دو لایحه پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود ندارد.
کد خبر: ۴۳۵۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

یکی از اقدامات تقابلی علیه ایران فعال شد
می متالز - کارگروه ویژه اقدام مالی « FATF » روز جمعه ۳۱ خرداد پس از پایان نشست یک‌هفته‌ای خود تعلیق ایران از فهرست سیاه را تمدید کرد. اما در کنارش به ایران فرصت داد تا با تصویب دو قانون پالرمو و تامین مالی ترورسیم، از اقدام‌های مقابله‌ای جدید دوری کند. اکنون یک اقدام مقابله‌ای، علیه نظام مالی کشور فعال شده و تاخیر در تصویب قوانین مربوطه، ۲ اقدام مقابله‌ای دیگر را در مهر ماه فعال خواهد کرد.
کد خبر: ۴۲۵۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

می متالز - نایب رییس مجلس، گفت: اگر FATF این توانایی را دارد که نقطه زن جریان پولی کشور را رصد کند، چرا ایران FATF داخلی ایجاد نمی کند که بدانیم چه کسی رانت و رشوه گرفته و زمین خواری کرده است.
کد خبر: ۴۲۳۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲

می متالز - کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF بار دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد. این تصمیم در پی نشست امروز این کارگروه برای یک دوره دیگر تصمیم گرفته شد.
کد خبر: ۴۲۰۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

می متالز - شبکه خبری یورونیوز از بررسی وضعیت پرونده ایران در اجلاس گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) خبر داد.
کد خبر: ۴۱۷۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸

می متالز - براساس گفته اعضای مجمع تشخیص مصلحت، بعد از اتمام موضوع‌های فعلی بررسی FATF در جلسات بعدی مجمع در دستور کار اعضا قرار خواهد گرفت.
کد خبر: ۴۰۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۹

مخالفت مجلس با دو فوریت یک لایحه مهم
می متالز - مجلسی‌ها روز گذشته با بررسی دوفوریتی لایحه اصلاحی مربوط به قانون مبارزه با پولشویی درباره «تعیین نهاد ناظر بر اجرای این قانون» که دولت آن را به بهارستان ارائه کرده بود، مخالفت کردند و بررسی این لایحه اصلاحی مهم را به‌صورت یک فوریتی به تصویب رساندند؛ لایحه‌ای که حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تایید مصوبات سال گذشته مربوط به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، بر ارائه آن به‌صورت دو فوریتی تاکید و به نوعی دولت را ملزم به ارائه این لایحه کرده بود.
کد خبر: ۳۸۵۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱

می متالز - به ادعای یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام پالرمو و CFT از دستور کار مجمع خارج شده و دلیل این رویداد را باید از رئیس مجمع پرسید.
کد خبر: ۳۸۳۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

پورابراهیمی:
می متالز - رییس کمیسیون اقتصادی مجلس علت اصلی کاهش قیمت ارز در دو روز گذشته را بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد.
کد خبر: ۳۸۲۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

می متالز - در حالی حامیان FATF ادعا می کنند که همه کشورها استانداردهای این نهاد را قبول دارند که اختلافات اروپا و آمریکا درباره این نهاد نشان می دهد که مرجعیت FATF در موضوع پولشویی و درخواست از ایران برای اجرای این استانداردها زیر سوال است.
کد خبر: ۳۷۹۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰

می متالز - همکاری بانک کنلن چین با ایران از ۱۱ اردیبهشت‌ماه به پایان می‌رسد.
کد خبر: ۳۴۵۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۲

می متالز - سخنگوی اتحادیه اروپا در گفتگویی اظهار کرد اینستکس به قوانین ضدپول شویی و مقابله با منابع مالی تروریسم توجه دارد.
کد خبر: ۳۴۵۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

در نشست اعضای فراکسیون ‌دیپلماسی و منافع ملی مجلس با وزیر خارجه انجام شد؛
می متالز - در نشست اعضای فراکسیون ‌دیپلماسی و منافع ملی مجلس با وزیر امور خارجه و معاونان این وزارتخانه مهمترین موضوعات حوزه دیپلماسی و روابط بین الملل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۴۰۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶

پر بحث ترین عناوین

ثبت‌نام در آزمون استخدامی شرکت ملی مس تا ۲۵ آذرماه ادامه دارد   (۱ نظر)

زغال پاسوز فولاد شد!   (۱ نظر)

پرطرفدارترین عناوین