FATF

برچسب ها - FATF
می متالز - در حالی ادعای مخالفت آمریکا با اجرای برنامه اقدام FATF و بخصوص تصویب لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT مطرح می‌شود که مقامات ارشد آمریکایی صراحتا حامی تصویب قوانینی درباره مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی توسط ایران هستند.
کد خبر: ۲۸۸۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۴

چه مولفه‌هایی می‌تواند روی ترمیم و بهبود کانال تجاری اروپا و ایران تاثیرگذار باشد؟
می متالز - با ایجاد سازوکار جدید برای تسهیل مبادلات تجاری ایران از سوی سه کشور اروپایی اکنون اما پرسش اصلی اینجاست که جنبه‌های مختلف اینستکس به چه چیزی اشاره دارد و عواملی که بر موفقیت آن تاثیر خواهد داشت کدام‌ها هستند؟
کد خبر: ۲۸۲۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶

می متالز - وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که سه کشور بزرگ اروپایی انتظار دارند که ایران به سرعت FATF را در راستای ایجاد INSTEX اجرا کند.
کد خبر: ۲۸۰۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴

می متالز - با وجود اینکه در بیانیه مشترک اروپا درباره راه‌اندازی سازوکار ویژه برای ایران اجرایی شدن سازوکار منوط به عملیاتی شدن عناصر برنامه اقدام FATF اعلام شده اما به نظر می‌‌رسد در واکنش به بررسی هر چه سریع‌تر این لوایح، هنوز زمان دقیقی برای بررسی آن اعلام نشده است.
کد خبر: ۲۷۹۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

گام اول اروپا برای حفظ برجام رونمایی شد
می متالز - ابزار پشتیبانی برای تجارت با ایران پس از ثبت در روز پنج‌شنبه روز جمعه رسما رونمایی شد تا با گذشت بیش از ۹ ماه پس از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، سرانجام کانال ویژه مالی اروپا با ایران رسما راه‌اندازی شود.
کد خبر: ۲۷۸۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۳

با طرح موضوع عدم قطعیت‌ها بررسی شد
می متالز - کدام سرمایه‌گذار عاقلی است که در شرایطی که آینده مبهم است و به‌طور مشخص هنگامی که تصمیمی که قرار است به‌زودی اتخاذ شود، می‌تواند همه محاسبات پروژه او را مختل کند، دست به سرمایه‌گذاری بزرگی بزند؟
کد خبر: ۲۷۰۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۴

می متالز - محمد شریعتمداری نامه وزیران به رهبر انقلاب برای لوایح FATF را تایید کرد.
کد خبر: ۲۷۰۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

می متالز - در حالی مقامات دولتی و برخی نمایندگان مجلس تاکید دارند که با تصویب لایحه پالرمو در مجمع، روابط بانکی بهبود می یابد که برای سامانه پیام رسان سوئیفت هم مشابه بانک های جهان، تحریم‌های آمریکا مهمتر از استانداردهای FATF است.
کد خبر: ۲۷۰۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳

می متالز - نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین توضیحاتی درباره آغاز مجدد مبادلات بانکی با چین ارائه کرد.
کد خبر: ۲۴۳۴۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۹

بسته خبری جنگ اقتصادی
می متالز - تحریم های جدید وزارت خزانه داری، سفر وزیر خارجه انگلیس به ایران و آخرین وضعیت سازوکار ویژه مالی اروپا، جلسات کمیسیون امنیت ملی درباره CFT و اخبار منتشر شده پیرامون ممنوع الخروجی رییس واحد اطلاعات مالی در گزارش این هفته آمده است.
کد خبر: ۲۳۴۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

می متالز - اظهارات ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در ایران، بهانه‌ محکمی به دست مسؤولان FATF داده است تا در اجلاس بعدی این نهاد بین‌الدولی، فشار بیش‌تری به کشورمان برای اجرای کامل برنامه اقدام وارد کنند.
کد خبر: ۲۳۴۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶

می متالز - برخلاف دیدگاه رئیس کل سابق بانک مرکزی، FATF از ایران می‌خواهد که برنامه اقدام را بر اساس استانداردهای این نهاد بین الدولی و نه اقتضائات قوانین داخلی، اجرا کند، اقدامی که موجب می شود ایران هم مشابه برخی کشورها درگیر خودتحریمی شود.
کد خبر: ۲۲۹۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹

می متالز - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به حجم فرارهای مالیاتی و نیاز کشور به کسب در آمد از محل مالیات تاکید کرد: FATF مانع فرارهای مالیاتی می شود.
کد خبر: ۲۲۵۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴

نامه جمعی از کارشناسان مالی به وزیر امور خارجه
می متالز - در این نامه با ابراز نگرانی شدید درباره سوءاستفاده دشمنان ایران از اظهارات ظریف درباره پولشویی در نشست آتی FATF ، آمده است: کدام یک از مفاد اکشن پلن که مورد اعتراض مخالفان است اساسا ربط فنی به تقویت مبارزه با پولشویی دارد؟
کد خبر: ۲۲۴۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳

می متالز - جمعی از کارشناسان مالی با انتشار نامه‌ای سرگشاده به محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه به انتقاد از اظهارات وی درباره پولشویی گسترده در ایران پرداختند.
کد خبر: ۲۲۳۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲

در نشست خبری شورای نگهبان مطرح شد
می متالز - شورای نگهبان معتقد است اصل کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم حق شرط را به جز موارد ارجاع به داوری بین‌المللی نمی پذیرد، به همن دلیل است که به گفته سخنگوی این شورا اساسا حق شرط های مصوبه مجلس در تعارض با اصل این کنوانسیون و مغایر با شرع شناخته شد. پیش‌‌تر محمد‌جواد ظریف؛ وزیر امور خارجه در یک گفت‌و‌گوی رادیویی به ابهامات درباره FATF پاسخ داد و تاکید کرد: FATF عضو‌گیری نمی‌کند، بلکه لیست کشورهای همکار و غیر‌همکار دارد که تنها ایران و کره‌شمالی جزو کشورهای همکار نیستند.
کد خبر: ۲۲۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

با وجود ایرادات غیرقابل رفع شورای نگهبان به لایحه CFT مطرح شد
می متالز - در حالی که با ایرادهای شورای نگهبان به لایحه CFT برخی تاکید دارند اشکالات قابل رفع نیست اما منابع مطلع با بحث بررسی دوباره این لایحه در مجلس، بر تصویب نهایی این لایحه تاکید دارند.
کد خبر: ۲۲۱۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۰

می متالز - شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT،‌ بالغ بر ۲۲ مغایرت با شرع و قانونی اساسی در این لایحه را مشخص کرد.
کد خبر: ۲۱۹۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵

با ارسال نامه هایی توسط لاریجانی صورت گرفت
می متالز - رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه هایی جداگانه به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد.
کد خبر: ۲۱۲۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۲

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد
می متالز - یک کارشناس اقتصادی درباره پیشنهاد خودتحریمی نوشت: پیشنهاد جداسازی بانک های تحریم شده از بانک های تحریم نشده برای خوش آمد طرف اروپایی با حداقل ها و ابتدائیات عقلانی کارکرد نظام بانکی در تضاد و تعارض است.
کد خبر: ۲۱۱۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

پر بحث ترین عناوین

ثبت‌نام در آزمون استخدامی شرکت ملی مس تا ۲۵ آذرماه ادامه دارد   (۱ نظر)

زغال پاسوز فولاد شد!   (۱ نظر)

پرطرفدارترین عناوین