حوزه مبارزه با پولشویی

برچسب ها - حوزه مبارزه با پولشویی
‌می‌متالز - گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.
کد خبر: ۳۸۱۲۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

در دستور کارگروه بریکس قرار گرفت؛
‌می‌متالز - پیشنهاد‌های بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام‌رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین‌المللی برای اعضا در دستور کار گروه بریکس قرار گرفت.
کد خبر: ۳۳۴۵۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۴