سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
داچ بانک آلمان به اتهام پولشویی تحت بازجویی قرار گرفت
می متالز - کارمندان داچ بانک آلمان به اتهام کمک به شرکت های برون مرزی برای انجام فعالیت های پولشویی تحت بازجویی قرار گرفتند.
به گزارش می متالز به نقل از رویترز، کریستین سوئینگ مدیر اجرایی بانک داچ گفت دو کارمندی که به خاطر اتهام پولشویی در حال بازجویی هستند، نباید قبل از اثبات جرمشان قضاوت شوند.
مصاحبه سوئینگ پس از حمله دو روزه پلیس به بزرگترین بانک وام دهنده آلمان به خاطر افشای فعالیت های مالی برون مرزی توسط مدارک پاناما پیپرز صورت گرفت. طبق اطلاعات یک منبع آگاه، پلیس ناگهان وارد یکی از بزرگترین بانک های وام دهنده آلمان شد و دفاتر تمام اعضای هیئت مدیره بانک را بازرسی کرد.
دفتر پیگیری قانونی فرانکفورت اعلام کرد کارآگاهان خصوصی در حال بازجویی دو کارمند بانک آلمانی هستند که متهمند به مشتریان کمک کرده اند شرکت های برون مرزی برای پولشویی تأسیس کنند.
سوئینگ گفت:« به نظر من این دو کارمند بی گناه هستند تا وقتی که خلاف آن ثابت شود».
«اگر ما کارمندان خودمان را در بانک داچ قضاوت کنیم، آنهایی که در مورد مسائل مربوط کار می کنند راه را اشتباه خواهند رفت».
این بازرسی ها پس از بررسی مدارکی موسوم به پاناما پیپرز انجام شد. پاناما پیپرز میلیون ها سند از شرکت قانونی پانامایی موساک فونسکا است که در آوریل 2016 در رسانه‌ها برملا شدند.
سویینگ ادامه داد:«از زمان انتشار پاناما پیپرز در سال 2016 ، ما تمام مسئله را بررسی کرده و در این کار از نزدیک با مقامات ناظر همکاری کرده ایم. برای ما این مورد تمام شده است».
«ما کاملا پاناما پیپرز را بررسی کردیم. عقاید تخصصی مستقلی در این مورد وجود دارد».
منبع: خبرگزاری تسنیم
عناوین برگزیده
بیست ویک ساعت پیش
یک روز پیش
جاماندگان سهام عدالت فقط امروز مهلت دارند
زغال پاسوز فولاد شد!
«تجلی» به فولادی‌شدن نزدیک‌تر می‌شود؛ بهره‌برداری از پروژه‌های کلیدی در سال آینده
مدیرعامل شرکت کانی مس خبر داد:
انعقاد قرارداد بین شرکت ملی مس و یک تولیدکننده داخلی برای ساخت موتور‌های الکتریکی/ صرفه‌جویی ۱.۳ میلیون یورویی
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
سرمایه‌گذاری کلان «تجلی صبا» در اکتشاف معادن، نویدبخش رونق اقتصادی
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
بازدید مدیران ارشد سازمان محیط زیست از غرفه «ملی مس» در نمایشگاه محیط زیست
افزایش درآمد ارزی پتروشیمی‌ها به ۲۵ میلیارد دلار
شروع قدرتمند بازارساز/ عرضه دلار و درهم در دبی و تهران آغاز شد
بانک مرکزی:
رشد اقتصادی بدون نفت ۲.۳ درصد شد
زمان هشتمین عرضه اولیه امسال مشخص شد
قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |برنت ۷۳ دلار و ۲۹ سنت شد
بازده صندوق‌های سهامی در آذر امسال به ۲۰ درصد رسید
قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۱۰/۰۳
استقبال چشمگیر از فراخوان رویداد چادرو ۲۰۲۴
در جلسه پایش عملکرد منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس اعلام شد:
آقاجانلو: ضرورت توسعه منطقه ویژه خلیج فارس با رویکرد رشد صادرات/ پیرحسینلو: برنامه اجرای ۱۸ پروژه زیرساختی در منطقه
ششمین جشنواره یلدایی انار عقدا
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تغییر کرد/ افضلی به جای کوهی
بی‌برنامگی در خاموشی‌های صنعت فولاد؛ معضلی جدی‌تر از کمبود برق و گاز
سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت منصوب شد
مراحل پایانی احداث کارخانه فرآوری مس مشگین‌شهر
حاج "سیدعلاء‌الدین میرمحمدصادقی" که بود؟
افت ۴.۳ درصدی تولید فولاد ایران در هشت ماهه/ جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۸ ماهه امسال
احضار وزیر صمت به مجلس برای بررسی وضعیت معادن زغال سنگ
دستاورد‌های سه سال فعالیت «تجلی» تشریح شد
جلسه معارفه مدیرعامل ذوب آهن اصفهان برگزار شد
