سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
داچ بانک آلمان به اتهام پولشویی تحت بازجویی قرار گرفت
می متالز - کارمندان داچ بانک آلمان به اتهام کمک به شرکت های برون مرزی برای انجام فعالیت های پولشویی تحت بازجویی قرار گرفتند.
به گزارش می متالز به نقل از رویترز، کریستین سوئینگ مدیر اجرایی بانک داچ گفت دو کارمندی که به خاطر اتهام پولشویی در حال بازجویی هستند، نباید قبل از اثبات جرمشان قضاوت شوند.
مصاحبه سوئینگ پس از حمله دو روزه پلیس به بزرگترین بانک وام دهنده آلمان به خاطر افشای فعالیت های مالی برون مرزی توسط مدارک پاناما پیپرز صورت گرفت. طبق اطلاعات یک منبع آگاه، پلیس ناگهان وارد یکی از بزرگترین بانک های وام دهنده آلمان شد و دفاتر تمام اعضای هیئت مدیره بانک را بازرسی کرد.
دفتر پیگیری قانونی فرانکفورت اعلام کرد کارآگاهان خصوصی در حال بازجویی دو کارمند بانک آلمانی هستند که متهمند به مشتریان کمک کرده اند شرکت های برون مرزی برای پولشویی تأسیس کنند.
سوئینگ گفت:« به نظر من این دو کارمند بی گناه هستند تا وقتی که خلاف آن ثابت شود».
«اگر ما کارمندان خودمان را در بانک داچ قضاوت کنیم، آنهایی که در مورد مسائل مربوط کار می کنند راه را اشتباه خواهند رفت».
این بازرسی ها پس از بررسی مدارکی موسوم به پاناما پیپرز انجام شد. پاناما پیپرز میلیون ها سند از شرکت قانونی پانامایی موساک فونسکا است که در آوریل 2016 در رسانه‌ها برملا شدند.
سویینگ ادامه داد:«از زمان انتشار پاناما پیپرز در سال 2016 ، ما تمام مسئله را بررسی کرده و در این کار از نزدیک با مقامات ناظر همکاری کرده ایم. برای ما این مورد تمام شده است».
«ما کاملا پاناما پیپرز را بررسی کردیم. عقاید تخصصی مستقلی در این مورد وجود دارد».
منبع: خبرگزاری تسنیم
عناوین برگزیده
پنجاه و دو دقیقه پیش
بیست و دو ساعت پیش
دو روز پیش
فلز سرخ کاهشی شد
گام بزرگ شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک
موافقت هیات پذیرش بورس تهران برای تامین مالی ۲۴ هزار میلیارد ریالی شرکت مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک از طریق شرکت پروژه سهامی عام
مدیر مجتمع مس شهربابک عنوان کرد:
حضور فیروزه شهربابک در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی را تسهیل می‌کنیم/ تاکید بر تاسیس خانه‌ی فیروزه‌ی شهربابک
حساب ویژه بزرگان صنعت روی هیمکو/ ارتقای ظرفیت صادرات و واردات با اجرای پروژه بزرگترین اسکله مکانیزه بارگیری مواد فله معدنی
آیا مس نفت آینده است؟/ روسیه در تدارک کاهش وابستگی به نفت از مسیر مس
«می‌متالز» گزارش می‌دهد:
پیشگامی فولاد مبارکه در ادغام استراتژیک صنایع
جابه‌جایی‌های بزرگ برای تداوم یک فعالیت تولیدی اقتصادی و حل مشکلات محیط‌زیستی
پروژه PCI ذوب آهن اصفهان برای کاهش آلایندگی و کاهش قیمت تمام‌شده به مدار تولید پیوست
معارفه سرپرست مدیریت‌های جدید "روابط عمومی"، "معادن" و "منابع انسانی" ایمیدرو
با سرمایه‌گذاری ۱۸۰۰ میلیارد تومانی شرکت مجتمع فولاد خراسان رقم می‌خورد:
آغاز عملیات اجرایی بزرگترین پروژه زیست‌محیطی صنایع شرق کشور در نیشابور
تدوین راهبرد‌های نوین فولاد خوزستان؛ نقشه راهی برای توسعه پایدار
تدوین راهبرد‌های نوین فولاد خوزستان برای مدیریت چالش‌های انرژی و توسعه پایدار
پیام مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان به مناسبت هفته بسیج
به مناسبت هفته بسیج و با حضور فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید بقایی انجام شد؛
غبار روبی مزار شهدای گمنام فولاد خوزستان به‌وسیله‌ی دانش‌آموزان دبیرستان امام حسین (ع)
بازدید زحمتکش از مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب؛ تأکید بر تقویت همکاری‌ها و ارتقاء فرآیند‌های تولیدی
تداوم پیروزی‌های گهرزمین با شکستن طلسم سفیر در تهران
حضور شرکت گهرزمین در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران کانمین ۲۰۲۴
حضور شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین در نمایشگاه بین‌المللی ایران متافو
نتیجه اراده‌ای که به ثمر نشست:
رکورد‌های جدید تولید در آلومینا همچنان ادامه دارد
اصرار خودروسازان به واردات ورق دارای تولید داخل با ارز نیمایی/ ضربه بزرگ واردات ورق فولادی به کارخانجات داخلی
خرید اُپال توسط فولاد مبارکه: گامی استراتژیک برای تحول در صنعت فولاد و معدن ایران
حضور بیش از ۸۰۰ شرکت داخلی، خارجی و نمایندگی برند در ایران متافو ۱۴۰۳
صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی افزایشی شد
فلز سرخ کاهشی شد
آغاز احداث نیروگاه ۴۲ مگاواتی در مجتمع مس سونگون با هدف تامین برق طرح‌های توسعه‌ای
حساب ویژه بزرگان صنعت روی هیمکو/ ارتقای ظرفیت صادرات و واردات با اجرای پروژه بزرگترین اسکله مکانیزه بارگیری مواد فله معدنی
طی سه سال گذشته مجوز جدید واحد روی و فولاد در زنجان صادر نشده است
عزم چادرملو برای افزایش تولید و کاهش وابستگی به واردات با طرح‌های توسعه‌ای
